圣达生物：浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 证券代码：证券代码：603079603079 浙江圣达浙江圣达生物生物药业股份有限公司药业股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议材料年年度股东大会会议材料 二二二二一一年年五五月月目录目录 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 1 1 20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 . 3 3 议案一：议案一：20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 5 5 议案二：议案二：20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 1717 议案三：议案三：20202020 年度公司财务决算年度公司财务决算 . 2

2、222 议案四：议案四：关于公司关于公司 20202020 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 . 2828 议案五：议案五：关于公司未来三年（关于公司未来三年（2021202120232023 年）年）股东分红回报规划的股东分红回报规划的议案议案 . 2929 议案六：议案六：关于续聘天健会计师事务所关于续聘天健会计师事务所为公司为公司 20212021 年度审计机构的议年度审计机构的议案案 . 3434 议案七：议案七：公司公司 20202020 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 . 3838 议案八：议案八：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额关于公司及子公司向金融机构申请

3、综合授信额度的议案度的议案 3939 议案九：议案九：关于公司关于公司 20212021 年度对外担保计划的议案年度对外担保计划的议案 . 4141 独立董事独立董事 20202020 年度述职报告年度述职报告 . 4444 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 1 浙江圣达生物药业股份有限公司浙江圣达生物药业股份有限公司 20202020 年年年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 一、一、会议时间会议时间 现场会议： 2021年5月7日(星期五)下午13：30 网络投票： 2021年5月7日(星期五)采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时

4、间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场二、现场会议地点会议地点 浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。 三、会议召集人三、会议召集人 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 四、会议审议事项四、会议审议事项 1、2020 年度董事会工作报告； 2、2020 年度监事会工作报告； 3、2020 年度公司财务决算； 4、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案； 5、关于公司未来三年（2021-2023

5、年）股东分红回报规划的议案； 6、关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案； 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 7、公司 2020 年年度报告及摘要； 8、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ； 9、关于公司 2021 年度对外担保计划的议案。 五、会议流程五、会议流程 1、与会人员签到； 2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 3、宣读公司 2020 年年度股东大会会议须知； 4、选举监票、计票人员； 5、宣读本次会议议案内容； 6、听取独立董事 2020 年度述职报告； 7、股东发言及提问； 8、对议案进

6、行逐项表决； 9、统计表决结果； 10、 待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议； 11、 由本次大会见证律师出具并宣读法律意见书； 12、 与会董事在会议决议和会议记录上签字； 13、 大会主持人宣布会议结束。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 浙江圣达生物药业股份有限公司浙江圣达生物药业股份有限公司 20202020 年年年度股东大会会议年度股东大会会议须知须知 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司章程、公司股东大会议

7、事规则及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、 本公司根据公司章程、公司股东大会议事规则及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。 三、 董事会以维护股东合法权益、 确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日

8、的交易时间段， 即2021年5月7日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 六、 现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件， 经验证后领取会议资浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 料，方可出席会议。 七、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表， 可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 八、 股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

9、 九、 本次会议采用非累积投票制。 股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项， 并以打 “” 表示。 未填、 错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 十、 公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具法律意见书。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 议案一：议案一： 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊

10、敬的各位股东及股东代表： 现在，我向大会做董事会工作报告，请予审议。 一、一、20202020 年度董事会工作回顾年度董事会工作回顾 2020 年是开局艰难却收获颇丰的一年。面对新冠疫情影响下全球经济衰退的外部环境，我们迎难而上，克服需求下滑、物流受阻等诸多困难，努力发挥自身供应链与产业链优势，稳定生产，保障物流配送，保持业务平稳运行，实现了公司稳健增长。 现将 2020 年度主要工作情况和经营成果报告如下： （一）（一）生产经营情况生产经营情况 2020年公司实现营业收入8.67亿元，同比增长67.06%，实现归属于母公司股东的净利润1.97亿元，同比增长319.81%。 维生素板块，在新冠

11、疫情影响下，全球经济衰退，市场总体需求大幅下降， 全球供应链与物流的严重阻滞导致了市场上相关产品的短缺。公司依托前瞻性的产业基地布局，在疫情期间确保了供应链的稳定，在稳定了产能的同时，通过海关 AEO 认证的优势，未雨绸缪地提前筹备物流配送，保证了疫情期间产品的稳定运输。主要维生素类产品销售大幅增长，创历史新高。其中，生物素超额完成销售目标，销量同比增长 3.85%，进一步巩固了细分行业龙头地位；叶酸销量同比浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 增长 47.73%。全资子公司安徽圣达运营稳步提升，全年实现净利润1,370.76 万元，同比增长 110.69%。 生

12、物保鲜板块， 全资子公司新银象继续精耕细作于食品保质领域，深挖潜能，积极投入资金进行技术改造，有效提升了生产工艺水平，提升了产品质量，并通过通辽圣达的产能优势，克服了产能瓶颈，基本完成生产经营指标，全年营业收入同比增长 19.54%。 控股子公司通辽圣达虽仍处于战略性亏损状态， 但作为公司整体产业布局中的重要环节，其产业优势逐步凸显，公司将持续加快对通辽圣达的建设和整改，可转债募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”基本完工投入生产；2020 年 12 月完成对蒸汽改造，实现对所在工业园区的供应，积极增收减亏。 （二）（二）募投项目建设情况募投项目建设情况 截至 2020 年底

13、，公司 IPO 募投项目均顺利完工并投入使用，有效扩充了产能。 “浙江省圣达生物企业研究院项目”在化学合成、微生物发酵、工业生态化等方面开展的研究，为公司及子公司的前瞻性技术研究、产品技术升级、新产品研发等提供了有力的支持。 可转债募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”生产线已完工并投入使用，进一步夯实了通辽圣达发酵基地作用。 （三）完成可转债公司债券摘牌，进一步增强公司资本实力（三）完成可转债公司债券摘牌，进一步增强公司资本实力 公司于 2019 年 7 月成功发行可转债 299,136,000.00 元，2020年 3 月 10 日，可转债提前赎回。截至赎回登记日（202

14、0 年 3 月 10浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 日）收市后， “圣达转债”累计共转股 10,277,827 股，转股完成后，公司总股本增至 122,277,827 股。截止 2020 年底，公司总股本为171,188,958 股，从而进一步增强公司的资本实力，提高了公司抗风险能力。 （四）（四）助推助推产品升级，产品升级，强化核心竞争力，进军高端药品级强化核心竞争力，进军高端药品级市场市场 公司近年来一直致力于进军技术含量更高的高端原料药市场。 在已成功取得生物素出口欧盟原料药证明文件和完成生物素欧盟 DMF注册申请的基础上，公司产品叶酸通过国内 GMP

15、 符合性检查，并取得叶酸药品出口销售证明 ，向高附加值产品领域延伸，进一步强化公司盈利能力和核心竞争力。 （五）（五）科技进步与科技进步与技术技术创新成果创新成果 2020 年，公司及子公司共获 4 项授权发明专利。公司及子公司在研项目共 33 项，在优化工艺、提效降本、拓宽产品产业化应用范围、增加产品品类等多方面投注研发力量。 2020 年，公司通过高新技术企业重新认定，获得省级“百佳”企业、 “浙江省隐形冠军培育企业”称号，维生素产品(D-生物素)全生物合成技术和绿色制造示范项目被列为省重点研发计划项目； 全资子公司新银象获浙江省“隐形冠军”企业、天台县政府质量奖，果品新型安全保鲜剂开发与

16、应用果品新型安全保鲜剂开发与应用被列为省重点研发计划项目，获得浙江省重点农业企业研究院立项。 （六）（六）融资借款和对外担保融资借款和对外担保 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司外部借款余额为11,505.68 万元，其中圣达生物 4,805.68 万元、新银象 3,000.00 万元、安徽圣达 3,700.00 万元。明细如下（单位：万元）： 借款机构 借款金额 年利率（%） 期限 获取来源 浙江圣达生物药业股份有限公司 3,000.00 3.3 2020.11.27-2021.5.28 中国工商银行天

17、台支行 浙江圣达生物药业股份有限公司 1,805.68 2.6 2020.2.28-2021.2.25 中国银行天台支行 浙江新银象生物工程有限公司 3,000.00 2.6 2020.2.28-2021.2.25 中国银行天台支行 安徽圣达生物药业有限公司 3,700.00 3.85 2020.8.21-2021.8.21 安徽东至农村商业银行香隅支行 合计 11,505.68 - - - 2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为3,000.00 万元，上述担保余额均为公司为全资子公司新银象担保金额。明细如下（单位：万元）： 被担保方 主债权人 担保金额 担保期

18、限 浙江新银象生物工程有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司 3,000.00 2019.2.27-2021.2.26 合计 - 3,000.00 - （七）七）董监高及其他信息披露义务人的培训董监高及其他信息披露义务人的培训 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 报告期内，为提升公司董事、监事、高级管理人员的履职能力及 其他相关信息披露义务人的合规意识， 公司组织相关人员多渠道参加了信息披露实务等培训。 （八八）法人治理）法人治理 报告期内，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规， 认真履行 公司章程 赋予的各项职责， 严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议

19、的实施， 不断规范公司治理， 全体董事认真负责、勤勉尽职， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 报告期内，共组织召开了 5 次董事会、5 次监事会、1 次股东大会。以上所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会和股东大会审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下： 1 1、报告期内，董事会会议报告期内，董事会会议召开情况：召开情况： 董事董事会会议会会议届次届次 会议召开时会议召开时间间 会议议题会议议题 第三届董事会第二次会议 2020 年 1 月 2 日 1、

20、审议关于对外投资暨关联交易的议案。 第三届董事会第三次会议 2020 年 2 月 21 日 1、审议 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案； 2、审议关于提前赎回“圣达转债”的议案。 第三届董事会第四次会议 2020 年 4 月 25 日 1、审议2019 年度董事会工作报告； 2、审议2019 年度总经理工作报告； 3、审议2019 年度公司财务决算； 4、审议 关于公司 2019 年度利润分配方案的议浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 案； 5、审议关于修改并办理工商变更登记的议案； 6、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2020 年度审计机构的议案

21、； 7、审议 董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 8、审议 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告； 9、审议公司 2019 年年度报告及摘要； 10、审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告； 11、审议 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案； 12、审议关于公司 2020 年度对外担保计划的议案； 13、审议关于 2019 年度公司经营团队绩效考核结果的议案； 14、审议关于确定 2020 年度公司经营团队绩效考核办法的议案； 15、审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文； 16、审议 关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案； 1

22、7、审议 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 18、审议关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案。 第三届董事会第五次会议 2020 年 8 月 18 日 1、审议公司 2020 年半年度报告及摘要； 2、审议 董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、审议关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案； 4、审议关于会计政策变更的议案。 第三届董事会第六次会议 2020 年 10 月 23 日 1、审议公司 2020 年第三季度报告全文及正文； 2、审议关于对外捐赠的议案。 2 2、报告期内，监事会会议报告期内，监事会会议召开情况：召开情况

23、： 监事会监事会会议会议届次届次 会议召开时间会议召开时间 会议议题会议议题 第三届监事会第二次会议 2020 年 1 月 2 日 1、审议关于对外投资暨关联交易的议案。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 第三届监事会第三次会议 2020 年 2 月 21 日 1、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案。 第三届监事会第四次会议 2020 年 4 月 25 日 1、审议2019 年度监事会工作报告； 2、审议公司 2019 年度财务决算； 3、审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； 4、审议董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项

24、报告； 5、审议公司 2019 年年度报告及摘要； 6、审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告； 7、审议关于公司 2020 年度对外担保计划的议案； 8、审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文； 9、审议关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案； 10、审议关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。 第三届监事会第五次会议 2020 年 8 月 18 日 1、审议公司 2020 年半年度报告及摘要； 2、审议董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、审议关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案； 4、审议关于会计政策变更的议案。 第三

25、届监事会第六次会议 2020 年 10 月 23 日 1、审议公司 2020 年第三季度报告全文及正文。 3 3、报告期内，股东大会会议报告期内，股东大会会议召开情况：召开情况： 股东大会股东大会会议会议届次届次 会议召开时间会议召开时间 会议议题会议议题 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 20 日 1、审议2019 年度董事会工作报告； 2、审议2019 年度监事会工作报告； 3、审议2019 年度公司财务决算； 4、审议 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； 5、审议关于修改并办理工商变更登记的议案； 6、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2020 年度审计机构的议案

26、； 7、审议公司 2019 年年度报告及摘要； 8、审议关于公司及子公司向金融机构申请综浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 合授信额度的议案； 9、审议 关于公司 2020 年度对外担保计划的议案。 （九九）董事会专门委员会工作情况）董事会专门委员会工作情况 1 1、战略委员会、战略委员会 报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，就公司 2020 年度战略目标及实施计划进行了讨论与研究，对丰富公司产品结构，加快推动有竞争力、多元化配置产品，持续推进维生素 B2、维生素 D3生产线的建设和工艺优化，加快保鲜剂使用范围申报、推广“清洁标签” 产品等工作， 向

27、高附加值的药品领域延伸， 适时进入相关营养品、生物制药、微生物制剂、微生物菌剂等行业，形成以维生素系列和生物保鲜剂为核心的产业链，拓展盈利新增长点等事项提出相关意见。 2 2、薪酬与考核委员会、薪酬与考核委员会 报告期内， 董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议， 就公司 关于 2019 年度经营团队绩效考核结果的议案、 关于确定 2020 年度公司经营团队绩效考核办法的议案等事项进行了审议并发表意见。 3 3、提名委员会、提名委员会 报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，就 2020 年度公司董事会规模与构成等相关事项进行讨论，并发表了相关意见。 4 4、审计委员会、审计委员会 报

28、告期内，董事会审计委员会共计召开了 7 次会议，主要围绕公司 2019 年度审计工作、聘请 2020 年度审计机构、定期报告、募集资浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 金存放与使用、 年度利润分配等事项进行了沟通、 审议。 详情参见 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。 （十（十）独立董事履职情况独立董事履职情况 报告期内， 独立董事积极参加公司董事会和股东大会， 勤勉尽责，尤其关注公司发生的重要事项，重点就续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、闲置自有资金使用、利润分配、会计政策变更等事项发表了独立意见。 （十一（十一）信息披露工作情况）信息披露工

29、作情况 报告期内，公司披露了 4 份定期报告和 73 份临时公告。公司信息披露工作紧扣“合规”要求，全年未受到过证券监管部门的处罚。 （十（十二二）投资者关系维护工作情况投资者关系维护工作情况 报告期内，公司认真做好投资者关系维护工作：接待机构投资者现场调研8次；回复上证 E 互动投资者提问91次，做到48小时内及时回复，且回复率100%；礼貌接听投资者来电，耐心细致解答投资者提出的问题，做到回答口径严格与已披露信息保持一致。 二二、20202121 年度董事会工作展望年度董事会工作展望 20212021年，是“十四五”战略规划开局之年，面对“百年未有之大年，是“十四五”战略规划开局之年，面对

30、“百年未有之大变局” ， 公司董事会将带领经营团队， 把握机会， 紧密围绕着公司 “一变局” ， 公司董事会将带领经营团队， 把握机会， 紧密围绕着公司 “一个中心，两翼合力”的产业布局，整合资源优势，个中心，两翼合力”的产业布局，整合资源优势，注重创新研发，提注重创新研发，提升管理水平与效率升管理水平与效率， 挖掘协同效应提升内生发展潜力挖掘协同效应提升内生发展潜力。 同时通过战略。 同时通过战略并购和国际合作， 加快外延式发展并购和国际合作， 加快外延式发展。 为确保进一步有效实施公司大健。 为确保进一步有效实施公司大健浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14

31、康产业战略，公司董事会将切实关注以下几方面工作：康产业战略，公司董事会将切实关注以下几方面工作： （一）（一）经营主要任务经营主要任务 公司将 2021 年作为战略突围年，在这一年里，公司将进一步推动以圣达生物事业部和新银象为维生素、GMP 和高端产品体系的综合中心和天然保质配料、复配综合中心，安徽圣达维生素合成类核心中间体、 新材料基地以及通辽圣达为发酵基地的 “一个中心、 两翼发展”的发展战略，充分发挥各公司生产资源、技术资源和客户资源的协同共享，打好巩固主营产品市场地位的攻坚战。 具体而言，将从以下几块着手： 1 1、可转债募投项目产能释放，成本优势助力市场开拓可转债募投项目产能释放，成

32、本优势助力市场开拓 可转债募集资金投资项目“年产 1000 吨乳酸链球菌素项目”生产线已于 2020 年完工投入生产， 通辽圣达自备热电厂也于 2020 年底开启使用，2021 年公司将充分利用通辽圣达发酵基地的原材料、能源等成本优势， 助力乳酸链球菌素等发酵类产品挖掘更大的市场空间。 2 2、深入深入贯彻贯彻横向横向与纵向一体化，与纵向一体化，力求做透产品力求做透产品 （1）通过纵向的产业链延伸，持续挖掘产品潜力，做透产品，进一步实现降本增效。 （2）通过横向的产品系列化，积极开展技术升级，发挥新装备对降本增效的积极作用，实现产业的绿色循环利用，转化副产物为高价值的新品类，创造新的利润增长点

33、。同时，继续拓展食品添加领域产品的应用领域，继续开展维生素产品国内外药品注册，向高附加值产品领域延伸。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 3 3、积极开展“积极开展“赛道赛道”升级升级，丰富丰富产品结构，产品结构，增强与客户的黏度增强与客户的黏度 持续深化新产品布局，丰富业务结构，切入新赛道。其中维生素D3 已于 2020 年投产；子公司新银象的经营范围将从“食品保鲜”向“食品保质”转型，产品类型向乳化剂、保水剂、抗氧化剂类扩充，进一步增强客户黏性， 在大健康领域为客户提供更丰富的产品结构与服务。 4 4、为应对为应对国际环境变化国际环境变化，积极做好国内、

34、国外双重布局，积极做好国内、国外双重布局 圣达生物作为出口型企业将继续在扩大出口份额的道路上不畏艰难，砥砺前行。为此，公司一方面顺应趋势，增强国内营销力量，力争更多的国内市场份额；另一方面，将加强与国外优质客户的战略合作，加速全球化进程，提升国际市场地位。 5 5、适时开展战略性并购，做大体量，发挥规模优势适时开展战略性并购，做大体量，发挥规模优势 公司将着眼于全国范围内寻找能与公司产生协同效应的并购标的，为公司注入新生力量。 6 6、坚守安全、环保底线，继续优化人力资源结构，强化财务风坚守安全、环保底线，继续优化人力资源结构，强化财务风险控制。险控制。 （二二）规范公司运作，健全公司治理规范

35、公司运作，健全公司治理 2021 年，公司董事会将继续按照公司法、公司章程的规定和所赋予的职权，本着对股东大会、股东负责的态度，努力完善公司治理结构， 继续规范股东大会、 董事会、 监事会及经营管理层 “三会一层” 的运作， 进一步完善内部控制制度， 进一步提升董事、 监事、高管的履职能力、战略决策能力和治理能力。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 （三三）提升信息披露质量）提升信息披露质量, ,转变信息披露理念转变信息披露理念 信息披露是公司向投资者和社会公众全面传达公司经营信息的桥梁、纽带，是投资者进行价值投资的主要依据。2021 年公司将在保证所披露信

36、息的真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提升信息披露的质量,让投资者更充分地了解公司的战略和经营情况；转变信息披露理念，为投资者阅读和获取信息提供便利，从形式合规向有效披露转变；增加信息的可读性，促使投资者认同公司的价值，切实维护广大中小股东的利益。 最后，衷心感谢各位对圣达生物的大力支持。谢谢大家！ 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 二二一年五月七日 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 议案二议案二： 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 尊敬的各位股东

37、及股东代表尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司法 、 公司章程 、 公司监事会议事规则等的相关规定，2020 年度，公司监事会本着对公司股东尤其中小股东负责的态度，认真履行有关法律法规及公司规定所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查、募集资金使用情况、再融资等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将监事会2020 年度工作报告如下： （一）（一） 20202020 年度监事会会议召开情况年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 监事会会议届次监事会会议届次 会议召开时会

38、议召开时间间 监事会会议议题监事会会议议题 第三届监事会第二次会议 2020 年 1 月 2 日 1.审议关于对外投资暨关联交易的议案。 第三届监事会第三次会议 2020 年 2 月 21 日 1.审议关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。 第三届监事会第四次会议 2020 年 4 月 25 日 1.审议2019 年度监事会工作报告； 2.审议2019 年度公司财务决算； 3.审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； 4.审议董事会关于 2019 年度募集资金浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 存放与使用情况的专项报告； 5.审议 公司 2019

39、 年年度报告及摘要 ； 6.审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告； 7.审议关于公司 2020 年度对外担保计划的议案； 8.审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文； 9.审议关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案； 10.审议关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。 第三届监事会第五次会议 2020 年 8 月 18 日 1.审议公司 2020 年半年度报告及摘要； 2.审议董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3.审议关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案； 4.审议关于会计政策变更的议案。 第三届监事会第六次会议 2020

40、 年 10 月 23 日 1.审议公司 2020 年第三季度报告全文及正文。 （二）监事会对公司（二）监事会对公司 20202020 年度工作的核查意见年度工作的核查意见 1 1、公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项 报告期内， 公司董事会、 股东大会严格按照 公司法 、证券法 、公司章程等相关法律法规及制度规定，会议召集及表决程序合法合规，会议决议真实有效。 2 2、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行股东大会的各项决议，积极组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。 3 3、公

41、司董事、高级管理人员履行工作职责的情况、公司董事、高级管理人员履行工作职责的情况 报告期内， 公司董事及高级管理人员均勤勉尽责地履行了各自的浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 19 职责，没有发现违反法律法规、公司章程规定及损害公司、股东利益的情形。 4 4、公司财务情况、公司财务情况 报告期内， 公司财务管理制度执行情况良好， 公司财务运作规范，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 5 5、关联交易情况、关联交易情况 报告期内， 关联交易均由总经理办公会、 董事会审议通过后执行。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 6 6、

42、对外担保情况、对外担保情况 报告期内，公司仅为全资子公司和控股子公司提供了担保。该担保不影响公司的正常经营。担保风险在公司可控范围内。 7 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）首次公开发行股票并上市募集资金 报告期内，公司按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实进行了信息披露， 没有存在募集资金存放与使用违规的情形，且上述募集资金账户已于本年度进行销户。 （2）可转换公司债券募集资金 报告期内， 公司对可转换公司债券募集资金投资项目 “年产1,000吨乳酸链球菌素项目” 、 “年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”的建设进行了延期；使用暂时闲置募集资金购买理财

43、产品。 公司对上述事项均履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规规定，未发现损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 20 8 8、利润分配情况、利润分配情况 报告期内，公司的 2019 年度利润分配以现金分红和转增股本的方式实施，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展。 9 9、对外投资情况、对外投资情况 报告期内， 公司和关联方分别以现金方式共同参股认购天台银康生物医药有限公司注册资本。该交易有利于公司的产业多元化发展，遵循了客观、公正、公允的原则，公司对上述事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规及规范性文件以及公司章程的

44、规定，未发现损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。 1010、内部控制情况、内部控制情况 报告期内，公司修订了进出口流程管理制度 、 企业信息安全管理制度 、 物流供应商管理规程 、 员工培训制度 、 档案管理制度等 5 项制度，建立了较为完善的内部控制体系，并注重规范各项内控制度的执行。 公司内部审计部门的运行逐渐规范， 对内部控制的完善起到一定的推进作用。 2021 年，公司监事会将继续谨从法律法规规定，认真履行监事会职责，着重做好以下三点： 1、加强自身学习，提高监督管理水平； 2、 经常保持与公司内部审计部门和外部聘请的审计机构的联系、沟通，以财务监督为核心，以重大对外投资、对外担保、

45、募集资金使浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 21 用、 关联交易、 非经营性资金占用等为重点， 全面防范公司经营风险； 3、及时了解、掌握公司重大决策事项，依法召开监事会会议并依法列席董事会、依法出席股东大会，加强各项决策程序的合法性监督，督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护股东利益。 上述议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 监事会 二二一年五月七日 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 22 议案三：议案三： 20202020 年度公司财务决算年度公司财务决算

46、 尊敬的各位股东及股东代表尊敬的各位股东及股东代表： 公司 2020 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告。现将 2020 年合并财务报表反映的财务数据报告如下： 一、一、主要主要财务指标财务指标 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%） 加权平均净资产收益率（%） 17.13 5.66 增加 11.47 个百分点 基本每股收益（元/股） 1.17 0.30 增加 0.87 元/股 稀释每股收益(元/股) 1.17 0.31 增加 0.86 元/股 流动比率（%） 245.61 193.92 增加 51.69 个百分点 速动比率（%） 1

47、98.80 146.92 增加 51.88 个百分点 资产负债率（%） 22.09 40.51 降低 18.42 个百分点 应收账款周转率（%） 7.99 5.01 增加 2.98 个百分点 存货周转率（%） 2.30 2.18 增加 0.12 个百分点 主营业务毛利率（%） 54.87 37.19 增加 17.68 个百分点 销售净利率（%） 21.90 7.27 增加 14.63 个百分点 二、二、经营成果经营成果 2020 年实现营业收入 86,731.48 万元，同比上升 67.06%，主要系生物素产品销售价格大幅上涨与销量较上年同期增加所致； 实现归属于母公司所有者的净利润 19,7

48、43.83 万元，同比上升 319.81%，主要系生物素产品价格上涨与成本下降。 浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 23 单位:万元 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%） 营业收入 86,731.48 51,914.98 67.06 营业成本 39,373.53 32,661.99 20.55 销售费用 2,858.20 1,849.61 54.53 管理费用 12,255.66 7,846.24 56.20 研发费用 3,568.60 2,790.13 27.90 财务费用 2,247.19 316.16 610.77 资产减值损失 1,326

49、.73 1,592.15 -16.67 营业外支出 2,391.52 255.68 835.37 净利润 18,997.22 3,775.92 403.11 归属于母公司所有者的净利润 19,743.83 4,703.03 319.81 经营活动产生的现金流量净额 33,320.19 5,855.36 469.05 投资活动产生的现金流量净额 -12,215.59 -24,875.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,206.79 21,459.16 -124.26 1、营业收入较上年同期增加67.06%，主要系生物素、叶酸与生物保鲜类产品销量增加,特别是生物素产品销售价格上涨所致。

50、 2、销售费用较上年同期增加54.53%，主要系出口运价上涨引起运输费用与需支付的佣金增加所致。 3、管理费用较上年同期增加56.20%，主要系疫情影响停工延长引起损失、安全环保处置费用与职工薪酬增加所致。 4、财务费用较上年同期增加610.77%，主要系人民币升值，美元汇兑折算损失增加所致。 5、 营业外支出较上年同期增加835.37%， 主要系本年度对外捐赠支出增加所致。 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加469.50%，主要浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 24 系报告期销售收入增加、收到的现金增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减