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1、第 1 页 共 5 页债务转移协议债务转移方：华映科技（集团）股份有限公司（以下简称甲方一）住所地: 法定代表人： 债务转移方：华映光电股份有限公司（以下简称甲方二）住所地: 法定代表人： 债权人：华映视讯（吴江）有限公司（以下简称乙方）住所地： 法定代表人： 债务受让方： （以下简称丙方）住所地： 法定代表人： 除本协议另有约定外，甲方系指甲方一与甲方二的合称。鉴于：一、甲方一系甲方二的母公司，持有甲方二 100%股权。甲方一系乙方的母公司，持有乙方 75%股权；二、甲方一拟将其持有乙方的 75%股权通过江苏省产权交易所公开进行挂牌出让；三、丙方有意通过江苏省产权交易所受让甲方一持有乙方的
2、75%股权并承担甲方对乙方的债务，愿意摘牌后依照江苏省产权交易所的第 2 页 共 5 页规定与甲方签订股权转让合同 。为妥善解决甲、乙双方的债务问题，根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规规定，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移协议，以资信守。第一条 甲方所欠乙方的债务甲方对乙方所负债务如下：1.1 截至【2019 年 9 月 30 日】，甲方一对乙方所负三笔债务本金合计 59,000 万元及债务利息合计【31,666,736.11】元。1.2 甲方二对乙方所负无息债务共计 2,970 万元。1.3 甲方一受让乙方向其转让甲方二 15%股份产生的股权转让价款债务共计 289,332,
3、870 元。1.4 乙方和甲方二互相向对方销售部分设备，乙方对甲方二享有 9,876,957.10 元的债权，甲方二对乙方享有 9,757,756.34 元，债权债务抵销后，甲方二对乙方所负货款债务共计 119,200.76 元。1.5 乙方对甲方一享有的 2018 年 10 月至 2019 年 3 月期间设备租金差额及 2019 年 4 月至 2019 年 9 月期间设备租金债权共计1,401,762.94 元。1.6 乙方出售给甲方一 1 辆宝马车（车牌号：闽 A3GF59），华映科技就前述转让事项对华映吴江负有债务共计 67,985.31 元。1.7 乙方出售给甲方一 7 台高温炉（高温
4、炉的型号品名见订单），甲方一就前述转让事项对乙方负有债务共计 424,719.33 元。截至【2019 年 9 月 30 日】，以上七项债务暂合计为【942,713,274.45 】元。除第 1.1 项债务利息暂计至 2019 年 9 月30 日外，其他债务不存在利息等从债务。2019 年 10 月 1 日至合同签订之日，1.1 项债务新增利息按下表口径，根据实际天数计算。第 3 页 共 5 页1.1 项债务利率：债务人 本金（元） 年利率甲方一 200，000，000.00 4.35%甲方一 200，000，000.00 4.35%甲方一 190，000，000.00 4.75%合计 590
5、，000，000.00第二条 债务转移2.1 丙方通过江苏省产权交易所受让甲方一持有乙方的 75%股权，股权转让合同签订后，甲方将本协议第一条确定的甲方对乙方的债务全部转移给丙方，丙方愿意受让该债务，即丙方愿意取代甲方成为债务人，履行向乙方还款的义务。2.2 乙方不可撤销的同意甲方将债务转移给丙方，接受丙方作为债务人履行还款义务。2.3 本协议签订后，即视为上述债务由丙方负责承担、偿还，甲方免除上述债务的清偿责任，乙方不再向甲方主张本协议第一条项下的债权。2.4 丙方承担上述债务，在支付本次受让的股权价款时，可以实际承担的转移债务金额抵减股权受让款。2.5 本协议生效后 12 个月内，甲方二需
6、向甲方一偿还第 1.2、1.4项债务。第三条 承诺和保证3.1 甲方承诺并保证3.1.1 其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债务转移并能够独立承担民事责任。 第 4 页 共 5 页3.1.2 其转移的债务合法、有效。3.2 乙方承诺并保证3.2.1 其依法设立并有效存续，有权同意本协议项下的债务转移并能够独立承担民事责任。 3.2.2 其对甲方享有的债权合法、有效。3.2.3 其同意本协议项下的债务转移已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。3.3 丙方承诺并保证 3.3.1 其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债务并能独立承担民事责任。 3.3.2 其受让本协议项下的债务已经获
7、得其内部相关权力机构的授权或批准。 第四条 争议解决在本协议履行过程中发生的纠纷，甲、乙、丙三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条 协议的成立和生效本协议经甲、乙、丙三方签字并加盖公章,且股权转让合同生效后一并生效，但根据甲方公司章程及有关规定，本协议签订后还应当再次履行内部决策程序的（如需），经甲方内部决策审议通过后生效。第六条协议文本本协议壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，各份均具有同等法律效力。 （以下无正文）第 5 页 共 5 页甲方一（公章） 代表（签章）年 月 日甲方二（公章）代表（签章）年 月 日乙方（公章） 代表（签章） 年 月 日丙方（公章）代表（签章） 年 月 日