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1、2022青海银行招聘考试备考资料：银行财会学（单项选择题）04单项选择题1反洗钱依据的一个规定是金融机构反洗钱规定，一个办法指()。该办法自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个办法同时废止。A、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、人民币银行结算账户管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。A、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法B、金融机构反洗钱规定C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
2、办法D、中华人民共和国反洗钱法32003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。A、20种以上B、100种以上C、80种以上D、60种以上4当前我国反洗钱的被监管主体是()。A、金融机构B、特定非金融机构C、金融机构和特定非金融机构D、金融机构和非金融机构5柜员号为8811200，该县级行(社)清算中心机构号()。A、999000B、881000C、881100D、都不是6跨年度的会计差错应采用()。A、划线更正法B、红蓝字传票冲正法C、抹账D、蓝字反方传票冲正法7对违规行为实施经济处罚，每人每次不得低于人民币()元，不高于被处罚人年收入的()%。A、50
3、，15B、50，10C、100，10D、100，158受到纪律处分的工作人员提出复审后，对复审决定仍不服的，可自收到复审决定之日起()日内向作出处分决定机构的上一级机构监察部门申请复核，复核部门应自受理之日起()日内作出复核决定。A、15，30B、15，60C、20，60D、30，609对违规行为的处理应当在坚持原则的前提下注重效率。违规行为被发现后，一般应当在()个月内作出处理决定。A、一个月B、二个月C、三个月D、六个月10受到经济处罚的工作人员对处罚决定不服的，可自收到处罚决定之日起()日内，通过监察部门向作出决定的机构申请复议;复议机构应自受理之日起()日内作出复议决定。A、15，20B、5，15C、15，30D、5，10第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页