《2022年银行从业初级《法律法规》练习题及答案(17).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行从业初级《法律法规》练习题及答案(17).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年银行从业初级法律法规练习题及答案(17)本套题型共10小题，每小题1分，共10分。请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。1银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。A.1B.2C.3D.52对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。A.中国人民银行B.地方政府C.纪检部门D.银行业监督管理机构负责人3金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方B.客户C.该金融机构D.直接经办人4建立国家反洗钱数据
2、库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心5下列属于大额交易的是()。A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取人民币18万元C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账6根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，下列不能免于报告的大额交易是()。A.当日累计45万元人民币的现钞结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存
3、款的互转7被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。A.严格的银行保密法B.宽松的金融规则C.有自由的公司法和严格的公司保密法D.严格的金融规则8洗钱过程中，()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。A.融合阶段B.培植阶段C.处置阶段D.收益阶段9中国人民银行法规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。A.10B.15C.30D.6010为加强对银行业的监督管理，国务院于()设立了银监会。A.2002年5月20日B.2003年3月19日C.2003年6月19日D.2004年7月19日第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页