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1、(完好版)合同管理办法施行细则美轮集团有限公司合同管理办法施行细则(2021年制订)讨论稿目录第一章总则第二章合同管理机构第三章合同的管理权限第四章合同的订立第五章合同的审核第六章合同的签约权限第七章合同的履行、变更和解除第八章合同的检查第九章合同的纠纷处理、第十章合同档案的管理第十一章赏罚第十二章附则第一章总则第一条为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。第二条本细则适用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动经过中的的合同管理工作。第三条本细则所称合同、协议下面简称合同是指公司与平等主体的自然人、
2、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，详细包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。第四条各部门和各项目部应建立健全合同管理制度，落实合同管理工作。第五条签订和履行合同应遵守国家法律、法规和政府有关文件要求，坚持平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，严格根据合同约定行使权利、履行义务。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。第六条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业机密。第二章合同管理机构及职责第七条公司设立合同管理领
3、导小组，公司总经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业合同管理工作。合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定公司合同，审核合同管理奖、惩建议。合同主办部门、管理部门和法律参谋在公司受权范围内履行合同管理职责。公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。第八条公司集团办是合同综合管理部门，其主要职责是：一拟订合同管理制度并负责组织施行。二对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。三拟订公司合同范本，并推行使用。四介入重大
4、合同、重要合同的可行性研究、会谈和文本起草工作五审核公司对外签订的合同。六会同合同承办、履行部门介入合同纠纷、案件等处理。七对合同管理的相关人员进行法律知识培训。八其他应当由合同综合管理部门承当的职责。第九条公司应配备专职法律人员负责合同管理，分公司应指定专人协助专职法律人员进行合同管理工作。专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格或律师职业资格、企业法律参谋资格，分公司指定的协助人员应具有一定的法律业务素质。第十条财务部及各业务部门是合同的专业职能管理部门，其职责是介入合同管理，以法律法规及公司的相关规定为根据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。第十一条合同承办部门是指
5、负责合同的会谈、拟定和签订的部门，其职责是：一负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算。二负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查。三牵头组织合同的会谈、拟定。四提请有关部门审核其承办的合同。五依公司相关规定详细负责合同的订立、变更和解除。六负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。七在行政部指导下处理合同纠纷。八建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。九其他应由承办部门承当的职责。财务部门负责承办需经过招投标签订的合同，其他业务部门负责承办不需要经过招投标的合同和其他业务合同。由公司作为赠予方、赞助方的赠予合同、赞助合同由行政部承办。第十二条合同履行部门是
6、指详细履行合同的部门，其职责是：一严格根据合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生。二负责提请合同承办部门变更或解除合同。三在行政部指导下处理合同纠纷案件。四在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同。五建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。六负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。七其他应由承办部门承当的职责。第三章合同的管理权限第十三条部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合同必须以公司名义签订。第十四条下面合同经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：一融资借款合同。二担保合同。三合资合作合同。四资本变动合同。五对外投资合同。六设立新实体合同。七需要以公司名义签订的各种业
7、务合同。第十五条公司拟签订下面合同的，应将草拟的合同文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程一合同金额在人民币一百万元以上含一百万元的合同。二经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装修、监理及出租市分公司为出租方合同。三第十四条规定统一由总部管理的合同。四各类借贷、设备租赁合同。五其他需要公司审核的合同。第四章合同的订立第十六条合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门公布的标准合同文本或行政部提供的公司合同范本；没有标准文本或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定。以传真、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，应在合同成立后书面确认。第十七条一般情况下，对外签订合同均应使用
8、合同范本包括国家标准文本和公司范本。合同承办部门未使用合同范本的，应经主管副总经理批准，并由承办人在合同审批表中讲明原因。合同范本仅对某类合同的一般性条款作出约定，详细条款如标的、规格、数量、履行地点和时间、价款、支付方式、质量技术标准、验收标准、试运行期、保修等条款，由承办部门根据详细情况约定并填写。合同的法律性条款包括保密、知识产权和其他民事权利的保护、违约责任、不可抗力、争议的解决、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。承办部门对合同范本进行修改的，必须在审核合同时向审核部门明示。第十八条合同一般应具备下列条款：当事人的名称、地址、开户银行；标的；质量技术标准、规格和数量；价款及支付方式
9、；履行期限、地点和方式；验收；违约责任；合同争议的解决方式；合同签订的时间、地点等。一其中通信设备买卖或工程合同还应包括包装、运输、保险、安装、初验和终验、技术服务和保修条款；涉及知识产权的合同还应包括知识产权的归属、许可、保护和纠纷的处理条款等。二合同争议的解决方式条款：约定诉讼方式的，应尽量约定双方发生与合同有关的争议无法协商解决时，应向我方所在地法院提起诉讼；约定仲裁方式的，应尽量选择公司所在地的仲裁机构，并载明所选仲裁机构的名称。三适用法律条款：涉外合同应优先选择适用中国法律。如对方当事人不同意选择适用中国法律，应尽量选择适用第三国地区法律。四文字效力条款：合同文字效力应以中文文本为准
10、。第十九条订立关联交易合同应符合国家法律和有关规定，遵循有序竞争、同等优先的原则。第二十条合同订立前，合同承办部门应从下面方面对合同相对方的主体资格、资信状况及合同内容进行调查和确认：一合同对方的主体资格应合法，具有相应的履约能力和信誉，必要时应要求其出具资产负债表、资金证实、注册会计师签署的验资报告等相关文件；合同相对方现时不涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同对方应具有经年检的合法营业执照，其核载的内容应与实际相符；拟订立合同内容应符合合同对方的经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、资质证书。二对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，还应提供合法、完备的受权委托书原件。涉及代理的
11、，对方还应提供合法、完备的代理资格证实。三项目、工程、设计、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用的要求。质量技术标准、验收标准和技术服务等条款应明确、详细并具有可操作性。四合同业务应具有较好的市场前景和需求，估计可为公司产生较好的收益；合同内容不与相关行业规定矛盾。五合同的价款应合理。六应适用合同范本；商务条款应合理并符合相关规定。七合同的主要条款应与中标标书内容一致，合同价款应与中标价格一致。八合同标的应有项目列支和可研批复；临时性项目和可研未批项目应经分管总经理批示。九合同金额应在可研批复额度之内。十建设工程或通信工程施工、监理合同的内容应符合通信管理部门相关规定，合同对方及其分
12、包方应具有相应的资质。十一其他应由承办部门调查和确认的内容。财务部门作为承办部门时，财务部应调查和确认本条第一款第一、二、五、六、七、八、九、十和十一项的内容。但财务部因自购项目作为承办部门时，财务部门还应调查和确认三项内容。除财务部以外的其他部门作为承办部门时，其他部门应调查和确认本条第一款第一、二、三、四、五、六和十一项的内容。第二十一条合同会谈由合同承办部门牵头，进行技术、业务支撑、商务、法律论证，提出论证方案，作为会谈的根据。其中重大、重要合同应组成谈判小组，会谈小组由技术、业务支撑、财务、法律等相关人员组成。第二十二条合同会谈中，如需向对方当事人提供涉及公司商业机密的文件资料，应与对
13、方当事人在合同中载明保密条款与其签订保密协议。第二十三条签订合同应当根据第五章规定的审核流程办理。第二十四条合同承办和履行部门应确定详细的负责人，负责自合同签订前的意向协商直至合同履行完毕的全经过的工作，合同详细负责人应具备相关的法律和业务知识。合同详细负责人在工作中，必须维护公司的合法权益。第二十五条对外签订合同，一律加盖公司合同章，不得使用内部机构章或财务专用章。第五章合同的审核第二十六条签订合同前应严格根据审核流程审核合同。未履行审核程序的合同，除经公司领导事先书面受权外，不得签字盖章，财务部也不予办理结算事宜。第二十七条公司相关部门应严格根据职责分工，高质高效地完成合同审核工作。第二十
14、八条审核流程如下详见附件一：一专业审查包括：技术业务部门、计划财务部。二综合审查：行政部三承办部门按审核意见修改。四主管副总经理签署意见、总经理签约或受权。对于设备买卖、技术服务、软件、工程设计、施工、监理等合同，如不须经过招标、且承办部门不是计划财务部的，应经过财务部的审核；除此之外的其他合同不经过财务部审核。第二十九条合同相关技术、业务或支撑部门负责审核的内容是：一项目、工程、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用要求。技术或业务条款明确、详细和完备。二技术措施完备、可行，技术标准和参数科学、真实。三通信设备符合选型委员会确定的产品目录。四质量技术标准、验收标准和技术服务条款应明确
15、、详细并具有可操作性。五能够提供技术业务支撑。六合同业务应有较好的市场前景和需求，估计公司将有良好的收益；与相关行业规定不相矛盾。七其他应由技术、业务或支撑部门审核的内容。上述技术、业务或支撑部门是指下面部门：一合同项目所在部门或实际负责合同履行的部门。二需要提供业务支撑的部门。第三十条计划财务部负责审核的内容是：一价款、酬金确实定及运输、保险条款应合法、合理、完备。二价款的结算支付方式明确、详细、合法。三资金、资产的使用效果具有财务可行性。四其他应由财务部审核的内容。财务部还应负责审核本办法第二十条第一款第一、二、五、六、七、八、九、十项及其他应由计划财务部审核的内容。第三十一条行政部负责审
16、核的内容：一当事人具有合法的主体资格。二合同内容、形式和程序合法、有效。三合同条款详细完备。四合同文字表述严密、规范、准确。五合同履行了审核程序。六其他应由行政部审核的内容。第三十二条承办部门提请相关部门审核合同应提供下面资料：一合同审核表已印发，写明合同的主要情况，并经承办人和部门领导签字。二合同文本和附件，包括电子文本。三对方当事人的营业执照、资质证实及受权委托书。四相关的文件、签报和批复等。五其他需要提供的材料。第三十三条合同承办部门将上述材料送相关审查部门审核会签。行政部完成审核后，将各审核部门的审查意见退回合同承办部门。承办部门应当结合审核意见对合同进行修改，并经公司领导批准、签字后
17、，送行政部加盖合同专用章。第三十四条审核部门领导及详细审核人应在审核表上签署意见。审核意见应明确、详细。第三十五条根据审核流程审核合同时，需注意下面事项：一不涉及电信技术问题、且不需招投标，如广告代理发布合同、宣传品制作合同等，只经过财务部和行政部的审核。二承办部门应将合同提交给所有可能涉及的技术业务支撑部门，不得躲避。三专业审查部门即技术业务支撑部门、计划财务部应在1个工作日内重大合同2个工作日完成审查，并在合同审核表中写明审查意见后，送交下一个审查部门。最后一个专业审查部门将合同送交行政部，进行综合审查，行政部应在2个工作日内重大合同4个工作日完成审查，并在合同审核表中写明审查意见后，交合
18、同承办部门。四对于审核意见，合同承办部门没有或部分修改的，在报公司领导审批前，合同承办人必须在合同审批表上书面注明，否则视为已经全部修改。五合同签订后两个工作日内，合同承办部门应将合同正本和合同审核表原件交行政部归档。第三十六条审查部门以为合同对方不完全具备履约能力或资信不明的，承办部门应要求对方就其履约能力提供担保，无可靠担保财产或担保人，不得与之签约。第三十七条合同对方具有下列情况之一的，不得与之签订合同：一资信不明或资信状况不好的。二履约能力差或无履约能力的。三合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的。四超出经营范围的。五无法人资格未经受权委托的。六签约人非法定代表人未经受权委托的
19、。七有证据证实对方经营状况不良、资不抵债，或涉及重大债务纠纷，企业法定代表人涉嫌犯罪的。八其他违背法律、法规和规章的。第三十八条各承办部门使用合同审核表应严格遵守下面条款：一部门和分公司必须安排专人负责合同审核表的管理。二合同审核表由行政部统一印制，按序号段发放给各部门、分公司，并做好记录。三合同经办人若需使用合同审核表，需到所在部门确定的合同审核表管理人员处领用。合同审核表管理人员务必做好记录，登记事项必须至少包括领用日期、合同审核表序号、合同名称、领用人签名、使用情况讲明等。四合同审核表不得涂改。在合同审核的经过中若出现任何审核环节未经审核通过或书写错误，合同经办人均需将合同审核表交回所在
20、部门合同审核表管理人员处，由管理人员销毁并作相应的记录。合同经办人若需修改合同内容后再行审核，需重新领用新的合同审核表。五若合同经办人在领用合同审核表后将审核表遗失，需速到各部门合同审核表管理人员处讲明情况，并由管理人员作好记录。六合同经办人在制作合同时，除在合同名称右下方，合同正文右上方书写“合同编号：外，还需在“合同编号：前书写“合同序号：，并在领用合同审核表后将审核表左上方的红色序号填写在“合同序号：一栏中。七合同经办人在合同审核经过中，若通过正常审核流程，需将合同审核表已正常使用的信息反应给本部门合同审核表管理人员。公司行政部负责合同审核管理的监督和检查。行政部将定期对各部门、分公司的
21、合同审核表使用、登记情况进行检查。第六章合同的签约权限第三十九条公司合同均由公司总经理或由总经理受权公司副总经理签订，其别人员均无权签订合同。第四十条公司拟签订的下面合同，经总经理办公会讨论后，由总经理签订或由总经理受权签订：一合同金额人民币五十万元或人民币五十万元以上的。二与其他电信运营商、合作伙伴或重要客户签订的重大业务或合作合同。三赠予、赞助合同。四其他重大合同。第七章合同的履行、变更和解除第四十一条依法生效的合同，应当全面认真履行。合同履行部门应接受合同管理部门对履行情况的监督检查。第四十二条除公司领导事先受权，合同正式签订前，不得实际履行合同。第四十三条合同承办部门和履行部门不是同一
22、部门的，两部门应建立相应的交接手续，并对合同的履行情况及时沟通。第四十四条公司未能按约定履行合同时，合同履行部门应及时向部门领导汇报，同时通知行政部。合同履行部门应与对方当事人积极协商，采取必要措施，避免或减轻公司法律责任和经济损失。第四十五条如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行部门应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出书面异议异议文书须事先经行政部审核，同时合同履行部门应及时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其继续履行合同。第四十六条与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等，均属合同相关文件的组成部分，承办人应妥善保管并存档。第四十七条合同签订后，经合同双方协商一致需要变更或解除合同的，由合同履行部门提请合同承办部门将原合同审核表、原合同及拟签订的变更