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1、福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股股份有限公司份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-022 2020 年年 04 月月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
2、律责任。带的法律责任。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏加旭 董事 个人原因 无 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
3、出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷。公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读
4、。策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利，不送红股，不以公积金转增股本。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 76 第七节第七节 优先股相关
5、情况优先股相关情况 . 87 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 88 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 89 第十节第十节 公司治理公司治理 . 98 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 105 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 106 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 260 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家
6、具有限公司（原名：福建森源股份有限公司） ，为本公司的全资子公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深
7、圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安
8、市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有
9、） 增加了定制家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、林令群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 702,153,
10、143.62 754,832,074.55 -6.98% 1,191,701,488.81 归属于上市公司股东的净利润（元） -235,965,814.03 -1,329,508,756.35 82.25% 40,275,537.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -263,107,170.70 -1,345,712,410.43 80.45% -82,310,645.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 70,941,911.37 -146,960,566.23 148.27% 73,790,371.61 基本每股收益（元/股） -0.7 -3.9 82.05% 0.
11、12 稀释每股收益（元/股） -0.7 -3.9 82.05% 0.12 加权平均净资产收益率 -33.91% -90.07% 56.16% 1.88% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,577,236,076.87 2,788,596,507.63 -7.58% 4,135,791,081.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 572,846,454.52 810,485,745.86 -29.32% 2,141,734,304.15 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境
12、内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务
13、指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,064,034.66 243,360,446.75 217,870,778.66 115,857,883.55 归属于上市公司股东的净利润 -18,155,678.94 -6,756,913.80 -13,376,497.25 -197,676,724.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,988,390.30 -10,770,338.73 -15,410,080.41 -207,938,361.26 经营活动产生的现金流量净额 -5,993,570.38 4,101,986.10 24,205,9
14、68.42 48,627,527.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,832,158.78 2,178,895.71 365,256.21 拆迁补偿及固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,496,591.61 20,344,437.79 92,771,7
15、48.71 森林抚育补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,684,692.20 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,284.17 -3,517,533.81 -238,409.49 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,091,976.20 处置资产产生的收益 2,011,320.45 减：所得税影
16、响额 31,960.39 388,850.00 26,157,574.79 少数股东权益影响额（税后） 1,099,149.16 2,413,295.61 942,826.95 合计 27,141,356.67 16,203,654.08 122,586,182.54 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 6,769,993.20 根据三明市国家
17、税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知 （明国税函【2012】70号） ，该补助具有经常性。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、人造板经营、定制家具经营，主要业务未发生重大变化。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。 （1）木材：广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业；木材采伐采用委托生产和委托销售的经营模式，森林资源培育采用自
18、主培育、劳务分包的经营模式；主要业绩驱动因素为林业政策、天气影响、森林火灾、市场供需、劳动力成本、造林成效等。 （2）人造板：广泛用于建筑、家具、文化体育用品等行业；采取经销商+直供工厂的经营模式；主要业绩驱动因素为人造板行业政策、木质原材料价格、生产单耗、市场供需等。 （3）定制家具：广泛用于酒店、住宅精装、装饰装修等行业；采用订单式以销定产的经营模式；主要业绩驱动因素为房地产业、旅游酒店业行情、定制设计理念、精细管理、原料价格、市场供需等。 2、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分述如下。 （1）林业行业：目前林业行业已发展到以生态效益为主，社会效益、经济效益有机结合的现代林
19、业生态经营阶段。林业是生态环境建设的主力军，具有生长周期长、培育风险大、资金投入多等特点。公司现有的森林资源规模在福建省林业行业中居于前列，报告期内受国家宏观林业政策等因素影响，木材采伐业务持续维持在较低水平，未来将通过参与国家战略储备林项目建设、夯实作业质量、争取林业政策补助、探索林下生态产业发展等措施提高林业经营效益。 （2）人造板行业：目前人造板行业已发展到板种需求不均衡、常规产品竞争激烈的阶段。造成原料持续供应压力增大，这将促进优质企业整合、落后产能淘汰。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点。公司现有的人造板生产规模处于人造板行业中游水
20、平，参与了轻质纤维板国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位。报告期内受国家宏观林业、房地产业政策、中美贸易摩擦、环保排放要求高、原料物流成本增加等因素影响，人造板经营竞争加剧，未来公司将进一步拓展人造板产品优势、研发异形定制和新型板材、争取木质原料本地供应、加强现场管理实施内部挖潜等措施提高人造板经营效益。 （3）家具行业：目前家具行业已发展到个性化定制为时尚主流，国内外业务竞争激烈的阶段。家具定制具有个性化程度高、独立性强、空间利用率高、环保性好、质量优质等特点。公司的森源家具为高端酒店家具定制行业首选品牌之一，在酒店家具细分市场包括年出货量、专业技术人员、市场口碑、市场占
21、有率、产品质量和服务质量都位于行业前列。报告期内受国家宏观经济形势、房地产业政策、中美贸易摩擦等因素影响，市场竞争激烈，未来公司将通过业务拓展、精细化管理、调整考核激励机制发挥员工主观能动性等措施提高家具定制效益。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少 1.95%，是参股单位权益法下确认的投资损益减少及个别参股单位退资 固定资产 同比减少 7.27%，是计提折旧、处置固定资产 无形资产 同比减少 2.63%，是无形资产摊销 在建工程 同比增加 1.74%，是大岭山项目增加支出 福建省永安林业
22、(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 货币资金 同比减少 42.99%，偿还债务、利息等 应收票据 同比减少 100%，重分类至应收款项融资 预付款项 同比减少 41.58%， 是浙江艾玛家居有限公司预付款计提减值并重分类至其他应收款 长期待摊费用 同比减少 38.09%，是本年摊销 其他非流动资产 同比减少 37.23%，是处置抵债房产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司拥有专业化、精细化的管理和技术人才团队，充分满足定制家具、人造板、森林经营等业务板块需要，为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。 2、公司拥
23、有先进的人造板和定制家具自动化生产线及加工设备，充分满足人造板、定制家具等业务板块市场需要，为业务板块的持续健康发展提供设备支持。 3、公司拥有各类森林资源176.3万亩，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。 4、公司拥有国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，多项林产工业发明专利、专有非专利技术， “永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。 福建省永安林业(集团)股份有
24、限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受房地产调控政策、中美贸易摩擦等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2019年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型板及特种板产销量，增加产品附加值，努力降低原料成本上涨带来的不利影响；做大做强木材加工、高端定制家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入7.02 亿
25、元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （一）森林经营情况 1、全年皆伐面积1.71万亩，同比下降7.56%。完成木材生产4.48万立方米，同比增加54.48%。 2、木材市场需求不旺，木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售4.48万立方米，同比增加54.48%。 3、营林作业推行信息化平台管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。但营林生产作业手段落后，劳动力紧缺。并且受地形条件的限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，劳动力成本较高，对公司的营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了
26、较大的影响。全年完成更新造林面积1.79万亩，其中：杉木1.38万亩、马尾松0.06万亩、珍贵树种0.11万亩、其他树种0.24万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积16.35万亩。 4、珍稀珍贵树种基地建设：按计划完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作7252亩，具体作业面积包括：全锄1752亩、化学除草1309亩、修枝整形2160亩、病虫害防治852亩、追肥1179亩。 5、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量较低，护林成效较好。同时，公司继续与金盾公司合作开展竹林确权承包，制止和打击竹林非法扩鞭行为，维护森林经营区的
27、稳定。 （二）人造板经营情况 1、本年生产各类低/中/高密度纤维板16.27万立方米，同比减少15.30%；销售各类纤维板产品15.67万立方米，同比减少16.91%。 2、本年生产竹木地板81.15万平方米，同比减少11.54%；销售竹木地板92.36万平方米，同比减少41.15%，其中：国内销售竹木地板74.29万平方米，贸易出口销售18.07万平方米。 3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，人造板业务经营状况不佳。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，优选出主打品种，淘汰劣势品种，持续开发新品，优化整合产品结构。 （三）家具经营情况 1、全年
28、酒店家具销售收入2.40亿元，同比上升8.1%，其中：活动家具2.00亿元，固定家具0.40亿元。本年度酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势，叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响，行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开工量减少，导致公司获取订单不足。公司着力拓展海外新兴市场，国外销量增长18.17%。国内市场着重持续提升品质、研发新技术，大力发展高端定制家具市场，实现精品营销，增加家具板块的规模和效益。 2、全年精装家具销售收入0.90亿元，同比上升65.65%，其中：活动家具0.29亿元，固定家具0.61亿元。 3、全年装饰装修类收入1,585.47万元，同比上升179.62%。 （四）其他
29、业务经营情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 1、全年生产甲醛4.10万吨，同比下降7.66%；销售3.91万吨，同比下降7.57 %。 2、全年生产胶粘剂3447.42吨，同比增加11.37 %；销售3426.32吨，同比增加10.42%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 702,153,143.62 100% 754,832,074.55 100% -6.98% 分行业 林业 29,938,153.76 4.26% 22
30、,961,641.31 3.04% 30.38% 人造板制造业 289,065,822.45 41.17% 396,631,221.43 52.55% -27.12% 家具装饰业 334,126,866.18 47.59% 282,346,241.27 37.40% 18.34% 其他 49,022,301.23 6.98% 52,892,970.54 7.01% -7.32% 分产品 家具 334,126,866.18 47.59% 282,346,241.27 37.40% 18.34% 木材二次加工产品 289,065,822.45 41.17% 396,631,221.43 52.55
31、% -27.12% 木材 29,938,153.76 4.26% 22,961,641.31 3.04% 30.38% 甲醛 22,598,733.74 3.22% 30,688,105.07 4.07% -26.36% 饰品 12,455,292.24 1.77% 5,679,557.34 0.75% 119.30% 胶粘剂 5,895,224.60 0.84% 6,149,561.51 0.81% -4.14% 其他 8,073,050.65 1.15% 10,375,746.62 1.37% -22.19% 分地区 国内销售 580,759,251.39 82.71% 639,908,0
32、37.54 84.77% -9.24% 国外销售 121,393,892.23 17.29% 114,924,037.01 15.23% 5.63% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人造板制造业 289,065,822.45 276,326,867.43 4.41% -27.12% -22.83% -54.71% 家具装饰业 334,126,866.18 234,787,586.1
33、2 29.73% 18.34% -11.14% 363.10% 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 木材二次加工产品 289,065,822.45 276,326,867.43 4.41% -27.12% -22.83% -54.71% 家具 334,126,866.18 234,787,586.12 29.73% 18.34% -11.14% 363.10% 分地区 国内销售 580,759,251.39 512,369,041.38 11.78% -9.24% -14.61% 89.02% 国外销售 121,393,892.23 66,310,385
34、.02 45.38% 5.63% -32.40% 209.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 林业-木材 销售量 万立方米 4.48 2.9 54.48% 生产量 万立方米 4.48 2.9 54.48% 库存量 万立方米 0 人造板制造业-纤维板 销售量 万立方米 15.67 18.86 -16.91% 生产量 万立方米 16.27 19.21 -15.30% 库存
35、量 万立方米 1.98 1.38 43.48% 人造板制造业-木地板 销售量 万平方米 92.36 82.04 12.58% 生产量 万平方米 81.15 83.31 -2.59% 库存量 万平方米 39.28 29.85 31.59% 家具业 销售量 万元 （公司家具产品为非标定制工程类家具， 无统一计量单位，故以金额列示，下同） 24,119.17 26,422.1 -8.72% 生产量 万元 23,608.03 30,115.86 -21.61% 库存量 万元 5,198.47 5,709.61 -8.95% 其他-甲醛 销售量 吨 39,055.74 42,252.4 -7.57% 生
36、产量 吨 41,014.71 42,296.91 -3.03% 库存量 吨 528 530 -0.38% 其他-胶粘剂 销售量 吨 3,426.32 3,103 10.42% 生产量 吨 3,447.42 3,095.6 11.37% 库存量 吨 44.1 23 91.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 适用 不适用 1、木材产销量同比增加54.48%是每亩出材增加。2、纤维板库存同比增加43.48%是销量下降，产大于销。3、木地板库存同比增加31.59%是外购增加。4、胶粘剂库存同比增加91.74%是生产量增
37、加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 17,019,682.48 55.97% 19,284,201.62 61.00% -8.25% 木材 委托费等 2,897,643.70 9.53% 1,433,312.20 4.53% 110.38% 木材 制造费用 10,493,644.46 34.50% 10,893,947.05 34.4
38、6% 0.12% 纤维板 直接材料 162,263,633.52 70.19% 179,469,678.92 68.12% 3.04% 纤维板 燃料动力 23,715,088.88 10.26% 29,709,098.41 11.28% -9.04% 纤维板 人工费用 4,701,872.74 2.03% 6,711,393.10 2.55% -20.39% 纤维板 制造费用 40,495,244.16 17.52% 47,579,840.25 18.06% -2.99% 木地板 外购地板 18,748,766.51 41.52% 63,771,336.56 67.42% -38.42% 木地
39、板 直接材料 22,740,152.68 50.36% 26,394,579.59 27.91% 80.44% 木地板 燃料动力 319,130.82 0.71% 385,860.13 0.41% 73.17% 木地板 人工费用 1,989,630.75 4.41% 2,301,370.56 2.43% 81.48% 木地板 制造费用 1,353,347.37 3.00% 1,733,313.38 1.83% 63.93% 家具 直接材料 123,753,986.56 52.71% 135,103,235.80 51.13% 3.09% 家具 燃料动力 6,486,394.33 2.76% 1
40、0,389,189.39 3.93% -29.77% 家具 人工费用 69,795,921.42 29.73% 77,889,911.44 29.48% 0.85% 家具 制造费用 34,751,283.81 14.80% 40,838,692.58 15.46% -4.27% 其他 直接材料 33,111,936.02 89.12% 40,246,186.02 91.01% -2.08% 其他 燃料动力 941,752.26 2.53% 992,262.71 2.24% 13.16% 其他 人工费用 2,177,815.11 5.86% 2,009,367.48 4.54% 29.11% 其
41、他 制造费用 922,498.82 2.48% 974,260.41 2.20% 12.86% 说明 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 142,455,534.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.29% 前五名客户销售额中关
42、联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 40,297,678.83 5.74% 2 第二名 30,794,808.15 4.39% 3 第三名 28,270,658.56 4.03% 4 第四名 21,915,008.33 3.12% 5 第五名 21,177,380.53 3.02% 合计 - 142,455,534.40 20.29% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,104,305.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.9
43、6% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.04% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 32,316,686.76 9.67% 2 第二名 26,716,779.37 8.00% 3 第三名 17,396,721.00 5.21% 4 第四名 16,839,250.41 5.04% 5 浙江艾玛家居有限公司 16,834,868.17 5.04% 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 合计 - 110,104,305.70 32.96% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江艾玛家居有限公
44、司为关联方 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 98,267,355.88 96,319,706.59 2.02% 代理费同比增加 管理费用 109,909,126.05 128,649,037.75 -14.57% 职工薪酬同比减少 财务费用 70,366,198.14 62,413,485.36 12.74% 利息费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发项目情况 项目名称 研发目的、进展情况、拟达到的目标及对公司未来发展的影响 林木种苗优选攻关 针对我省闽楠、芳樟、红锥种质资源保存及良种选育研究的现状及存在的问题，在201
45、8年度研究的基础上继续开展选育与快繁技术研究，2019年已培育红锥4个种源28个家系的苗木10万株（其中良种苗木2万株）。闽楠选优35株优株，完成三个批次的扦插试验，完成两种扦插基质的对比试验，共计完成扦插4200株。三个处理的采穗圃圃地准备共2亩；完成前期试验林的调查工作，完成前期家系试验林的调查工作。该项目的研究将促进公司森林经营水平的提升。 化学除草试验 因人工成本不断上升，野外作业人员招聘难，拟通过山地化学除草试验，找到较好的化学除草方法。通过对劈除杂草高度、喷施点及喷施方式等因子分析对比，已基本确定化学除草基本作业方法。化除试验总面积40848亩，经成本分析对比，化学除草比人工除草大
46、大降低了生产成本。 精准提升施肥试验 通过精准施肥试验，探寻促进林木生长的施肥工艺办法。目前已完成52028亩林地施肥和林木生长数据的收集，为今后林木培育提供精准施肥依据。 电信可视化调度平台开发 为改变营林工程的管理现状，进一步堵塞管理漏洞，强化施工监管，通过全面收集地形地貌以及山场生产技术图片和资料数据，利用移动通讯网络，搭建可视化调度工作平台系统。已经完成数据、资料的收集，通讯设备的布局。完成监管面积179125亩，场(站)上传各项作业任务2900片.次，上传图片2万张，查找作业质量问题60片.次。整体提升公司森林资源培育质量和运用信息化手段辅助营林工程施工监管能力。 珍稀绿化树种标准化
47、培育试验基地 通过珍稀绿化树种标准化培育试验基地建设， 探讨珍惜绿化树种管理模式及办法。 已完成珍稀绿化树造林基地及珍稀绿化树种林地各项抚育工作、圃地的除草、病虫害防治作业，完成各圃地盘点及区域分块、编号、平面示意图的制作工作，共移植珍稀绿化苗木1971株，全锄1430亩、化学除草1148亩、修枝整形1838亩、病虫害防治691亩、追肥857亩。该项目将丰富公司森林资源培育产业链条，为公司未来介入珍稀绿化苗行业开展前期准备。 珍稀树种用材林培育试验基地 发挥珍稀树种用材林培育试验基地的示范作用，引领营林工作。设计栽植总面积170亩，实际完成总面积161亩，进行当年全面锄草、松培土抚育，结合抚育
48、施有机菌肥及追肥后覆土，提升珍稀树种培育成效，项目将有利于公司森林经营效益的提升。 家俱板复合压贴技对原有德国“BURKLE”贝高公司生产的型号为ODWD 1426/400的热压机压贴线进行技术改造，实现年产100万平福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 术 方米家俱板生产。已完成升降机，推板机，除尘机，前定位辊道，主压机，刮边机，凉板线、叠板架等设备安装、调试等工作，交付使用，完成年产100万平方米新品家俱板生产开发工作，提高了公司竞争力。 高强度轻质纤维板开发 同福建省农林大合作，通过林业三剩物热磨解纤、纤维干燥技术优化、脲醛树脂胶粘剂的改性及非传统方法的纤维
49、板轻质化研究，实现轻质纤维板工业化生产，提高中纤板的利润率水平。开展省科技计划项目任务书第三阶段的胶粘剂改性、热磨解纤技术、纤维干燥工艺和热压工艺优化，寻找纤维筛分值、纤维干燥工艺、热压工艺、MDI胶粘剂，甲醛捕捉剂和改性脲胶与纤维板物理力学性能之间的关系。制定了产业化小批量试产方案，完成项目的试验、参数优化、测产工作。今后几年仍作为研究试验方案和开展研究工作的重点方向。 新型纤维板品种开发 根据销售要求对特殊板种试验研发，满足客户需求，并通过甲醛促进剂的使用，降低产品中的甲醛释放量。利用甲醛促进剂，在确保产品力学性能指标不变的情况下，降低产品中的甲醛释放量，另促进剂使用与生产E1胶水成本对比
50、降低每立20元以上。项目开展研究一年，还在研发中。新产品的开发，将提高公司竞争力。 创新方法推广应用 融入福建省创新方法推广应用与服务基地建设，开展创新方法培训与应用，发挥 TRIZ 等创新方法服务技术难题的攻关作用，培育发展新产业、催生新业态，探索创新方法与创新创业工作协同运作的体制机制，解决企业当前存在的技术难题，如苗木组培技术、纤维板生产技术等生产技术难题，目前已编制生产工艺解决方案，共完成11项发明专利及8项实用新型专利申报，举办一期66人创新方法专项培训班，提升了公司核心技术的储备与竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 64 68 -5