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1、公司董事会食品汇报*食品集团股份有限公司*年度董事会工作报告各位董事：如今，由我代表公司第*届董事会作*年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行（公司法）和（公司章程）等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在*年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。一、*年的主要工作及获得的成绩*年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营获得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良
2、好的基础。公司*年度实现营业收入*元，比上年同期增长*，实现营业利润*万元，比上年同期增长*，实现净利润*万元，比上年同期增长*。与上年度相比，公司的整体经营获得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩获得了持续良性的增长，非主营资产的处置获得良好的效果，同时公司采取有效措施防备和在一定程度上化解了财务风险。*年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：一集中资源做好主业经营，经营业绩获得历史性突破本公司的实际控制人黑*类集团重组*斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，*年初，公司的产业构造调整基本到位，因而*年公司集中各方
3、面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，十分是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新的经营理念；第*，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目的完成情况，总结获得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证
4、生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比拟重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因而整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因而公司的主业食品业经营全年获得了比拟好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不
5、应求的良好局面。二培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司*年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目的是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国*地区是一种群众化的消费食品，存在着宏大的市场容量，仅公司所在的*市场年消费量就达10亿元以上，将来公司如能充分利用本身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在*年初就完成了*米粉有限责任公司的收购，并随后在*区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明*米粉有限公司米
6、粉生产线也进入了最后的建设阶段，*年第一季度便能够投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将获得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目的，为此*年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营形式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，获得了一定的工作成效，为*年该业务的启动奠定了良好的基础。与此同时，公司充分利用本身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，*年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场获得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极
7、具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发获得了积极进展，力争*年投入生产和销售，以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。三着力解决历史遗留问题，主要处置项目获得重大突破1、*市场公司的问题得到了妥善解决在*年以来，由于合作方的原因，*市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在*市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于*市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司*、*年连续两年未能对该公司施行审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司*年经营工作目的和重点工作安排，
8、经多方协商、会谈并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有*市场公司*的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司施行审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对*市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼获得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及*年的租金，该资产价值*亿元，租金*万元；二是收回南管公司*的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成
9、了强有力的团队负责处理相关的事宜，通太多方面的努力，在*年终于获得了阶段性的成果，其中价值*亿元的管网资产经最高人民法院终审讯决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付*年租金共*万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司*股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审讯决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉股权案目前是一审胜诉，因而避免了本公司的资产流失，将对公司将来资产和经营产生积极影响。四深化管理改革，提高经营管理水平*年，公司根据本身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体
10、系，提高经营管理水平。主要表如今如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目的完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此*年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了史无前例的加强。2、进一步完善经营管理责任制*年公司出台了（“十一*目的鼓励考核办法），集团公司与属下的容县股司、*米粉公司等
11、主业经营公司签订“十一*经营目的责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的鼓励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防备了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。3、建立和完善绩效管理体制*年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的经过管理和监督，强化责任追查，以工作业绩目的的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，进而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。4、不断推进企业文化建设良好的企业文化是企业不断获得进步和发展的保障。*年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业气氛，为公司的
12、经营工作提供了强有力的保障。*加强财务管理提高经济效益一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比拟大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债构造得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置愈加合理、素质也有了一定的提高，。二、公司治理和规范运作得到加强一完善公司治理董事会作为公司的决策机构，*年严格根据（公司法）
13、及（公司章程）所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理构造。1、为了更好地落实中国证监会（关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定）、（*证券交易所股票上市规则）等规定，公司召开了董事会会议，对（公司信息披露管理制度）进行修订，并制定了（公司信息披露管理施行细则）。2、为规范公司募集资金管理，根据（中华人民共和国公司法）、（中华人民共和国证券法）、（上市公司证券发行管理办法）、（*证券交易所股票上市规则）、（公司章程）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于*年对（公司募集资金使用管理办法）进行了修订。3、为贯彻
14、落实中国证监会（关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知）证监公司字*28号以及*证监局、*证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出（自查报告和整改计划）。*年还制定了（独立董事工作制度）、（公司总裁经理工作细则）等内控制度。二加强信息披露工作管理公司在*年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、*证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反应、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完好性和及时性。公司在*年里共
15、计公开披露各类信息*件次，圆满完成年度信息披露工作。综上所述，本届董事会通过不断的改良各项管理制度，建立了较为完善的治理构造和规范运作体系。三本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲身出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。董事会在*年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。三、存在问题1、由于产能缺乏，致使糊类产品第四季度出现不能知足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。2、米粉产业的市场整
16、合和扩张没有到达年初所定的目的，规模效益没有得到显现。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计缺乏，应对措施不够。4、公司的前身*斯壮开发的“斯壮平安家园房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在*年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目最近还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。5、部份的年度重点工作未能完成，固然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目的的完成。6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中心的服务意识6还没有牢固树立。四、*年工作要点
17、一*年工作指导思想*年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，根据“十一*战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特色、创新、潮流的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目的；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成*年各项经营目的而努力奋斗。二*年经营目的*年公司的主营业务包括糊类和米粉销售收入计划为*万元，利润*万元。三*年工作的主要措施1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到
18、最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，知足市场的需求。3、加快米粉产业的发展，年内在*的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。4、积极防备规模扩张带来管理风险。随着公司食品业十分是米粉业经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理构造和决策机制，创立先进的管理形式以知足公司的不断发展壮大的需要，公
19、司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。5、强化质量控制，提高“*品牌的美誉度，防备质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改良和技术改良两方面着手持续改良产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强经过监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改良工艺，提高工艺技术的稳定性。6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防备财务风险。7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在*年要进一步加强新产品的
20、研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训，加强以引进高素质人才为目的的人才引进。综上所述，*年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，获得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改良和继续努力的地方，但是我们有足够的自信心带领全体员工围绕“糊类提升、米粉扩张、物流上量的经营思路，采取行之有效的措施实现公司“十一*发展目的，在规范运作的基础上，创始*食品更美妙的明天。*食品集团股份有限公司董事会*年二月*日