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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流世界500强企业制度与表格管理工具配套光盘.精品文档.世界500强企业精细化管理工具系列世界500强企业制度与表格管理工具（配套光盘） 滕宝红 主编北 京目 录第一章 董事会理事会监事会管理11范本001：股东大会议事规则11范本002：董事会议事规则15范本003：监事会议事规则19范本004：股东大会、董事会、监事会保密管理制度22范本005：公司董事会成员、监事会成员、经理登记表24范本006：公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表24范本007：_年度股东会会议通知25范本008：第_届董事会第_次会议安排表25范本009：股东大
2、会会议记录26范本010：第_届董事会第_次会议表决票27范本011：第_届董事会第_次会议表决结果统计表27第二章 战略规划管理29范本001：战略规划管理规定29范本002：经营计划和预算管理制度32范本003：子公司经营者管理制度35范本004：年度经营计划和预算编制参考格式37范本005：子公司年度经营计划和预算编制参考格式41范本006：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式47第三章 企业文化建设管理制度与表格50范本001：企业文化建设制度50范本002：公司宣传管理办法54范本003：公司网站管理办法56范本004：宣传栏管理规定58范本005：企业内部刊物管理办法60范
3、本006：图书资料管理办法63范本007：年度企业文化建设计划和预算表65范本008：年度企业文化工作总表65范本009：企业文化认知调查表67范本010：企业文化案例收集（选取现实中的人和事）67范本011：企业文化案例收集（选取寓言、警句、故事等资料收集）68范本012：企业内部刊物投稿登记表68第四章 投资筹资管理制度与表格69范本001：对外投资内部控制制度69范本002：筹资内部控制制度79范本003：企业年度投资计划表86范本004：投资绩效预测表86范本005：长期股权投资明细表86范本006：投资收益分析表87范本007：长期投资月报表87范本008：短期投资月报表88范本00
4、9：投资收益明细表88范本010：筹资需求分析表89范本011：长期借款明细表89范本012：短期借款明细表90范本013：借款余额月报表90范本014：实收资本（股本）明细表90第五章 财务管理制度与表格91范本001：财务预算管理办法91范本002：公司筹资管理制度95范本003：投资管理制度98范本004：货币资金内控制度101范本005：资产盘点管理制度105范本006：财产清查制度108范本007：成本费用内部控制制度109范本008：财务会计核算办法112范本009：应收账款管理制度114范本010：周转资金检查单118范本011：银行存款/现金收支日报表118范本012：银行存款
5、明细账119范本013：银行存款余额调节表120范本014：现金盘点报告表120范本015：货币资金明细表121范本016：货币资金变动情况表122范本017：现金收支日报表123范本018：货币资金日报表123范本019：应收票据备查簿124范本020：票据及存款日报表124范本021：固定资产登记表125范本022：固定资产台账126范本023：维护固定资产主数据申请表126范本024：固定资产报废申请书127范本025：固定资产增减表128范本026：闲置固定资产明细表128范本027：固定资产累计折旧明细表129范本028：无形资产及其他资产登记表129范本029：存货核算明细表130
6、范本030：存货分类汇总表130范本031：材料耗用月度报表131范本032：原材料库存月报表132范本033：材料收发存月报表132范本033：固定资产盘盈盘亏报告单133范本035：流动资产盘盈盘亏报告单133范本036：资产清查中盘盈资产明细表134范本037：应收账款登记表134范本038：应收账款明细表134范本039：应收账款日报表135范本040：应收账款月报表135范本041：应收账款分析表136范本042：坏账损失申请书136范本043：客户信用限度核定表137范本044：应付票据明细表138第六章 人力资源管理制度与表格139范本001：人力资源调查问卷139范本002：人
7、力资源规划管理办法143范本003：核心人才资源池管理办法147范本004：招聘管理制度156范本005：员工培训管理制度159范本006：员工职业发展规划表163范本007：核心人才推荐表164范本008：核心人才候选人员评估表164范本009：核心人才培养计划表165范本010：核心人才培养档案表166范本011：人员需求申请表167范本012：职位申请表168范本013：员工背景调查表170范本014：转正评定表172范本015：员工晋升综合素质与能力考核表（管理人员适用）173范本016：员工能力开发需求表174第七章 行政管理制度与表格176范本001：保密管理制度176范本002：
8、文书管理制度177范本003：印章管理制度178范本004：公司证照管理制度179范本005：档案管理制度180范本006：办公用品管理制度183范本007：公司会议管理制度184范本008：车辆管理制度186范本009：办公用品请购表187范本010：派车申请单188范本011：出差申请单188范本012：休假（请假）审批表189范本013：项目档案利用申请表189范本014：印章使用审批表190范本015：名片申请表190范本016：资产申购审批表191范本017：资产领用审批表192范本018：工作请示单193范本019：房屋租赁申请单194范本020：房屋续租申请单195范本021：加
9、班申请单195范本022：收发文登记表196第八章 市场营销管理制度与表格197范本001：市场工作制度197范本002：客户管理制度198范本003：销售工作制度199范本004：市场营销费用管理制度202范本005：销售合同管理办法203范本006：营销点营销人员登记表208范本007：全国营销中心产品销售市场信息反馈表209范本008：全国营销中心客诉处理单210范本009：全国营销中心业务台账211范本010：全国营销中心价格表212范本011：_分公司销售任务分解表213范本012：_分公司业务日报表（内部用）214范本013：_分公司客户销售月报表215范本014：营销中心_分公司
10、旬报表217范本015：营销中心_分公司月应收账款报告表218范本016：业务员明日工作计划表219范本017：营销点产品需货清单219范本018：_分公司_月份产品销量逐日统计表220范本019：客户拜访计划221范本020：客户拜访报告221范本021：拜访日报表222范本022：部门销售管理月报222范本023：产品营销分析223范本024：个人月份销售实绩统计表224范本025：部门销售业绩分析报告224第九章 设计研发管理制度与表格226范本001：产品研发管理制度226范本002：研发部管理制度231范本003：研发项目激励奖金分配办法234范本004：研发部门绩效考核制度236范
11、本005：项目级别评估表241范本006：产品研发项目建议表242范本007：产品研发项目任务书243范本008：产品研发项目进度表244范本009：年度产品研发计划表244范本010：研发项目阶段考核表245范本011：项目阶段个人工作岗位贡献系数表247范本012：个人项目工作考核表248范本013：年度适配性研发项目评价表250第十章 采购管理制度与表格252范本001：物资采购管理制度252范本002：采购控制程序254范本003：潜在供应商资源信息库建设及管理办法255范本004：供应商质量/品质保证协议书257范本005：供方绩效评定管理办法259范本006：关于采购产品质量赔偿的
12、规定267范本007：采购程序及准购权限表270范本008：采购月报表271范本009：采购单273范本010：采购询价单274范本011：产品询价单274范本012：采购报价单275范本013：请购单276范本014：请购物品登记表277范本015：合并采购申请单278范本016：合并采购材料交货记录表278范本017：成批请购单279范本018：采购作业授权表280范本019：国外采购物料、采购状况控制表280范本020：产品采购记录281范本021：次品材料采购记录282范本022：供应商登记表283范本023：供应商评估表284范本024：供应商调查表285范本025：供应商考察记录2
13、86范本026：供应商供货情况评估表287范本027：合格供应商资格认证、评估记录288范本028：新供应商评估表289第十一章 生产管理制度与表格291范本001：生产力检讨会议作业规范291范本002：新产品试作程序294范本003：生产返工管理办法297范本004：工时效率考核管理办法299范本005：产品委外加工管理制度302范本006：工废、料废管理办法308范本007：工时管理办法309范本008：工艺纪律管理办法312范本009：异常损失申报、复核、界定作业规范313范本010：月生产计划表315范本011：周生产计划表316范本012：日生产计划表316范本013：生产计划变更
14、通知单317范本014：生产排程表317范本015：产销时间与数量协调控制表318范本016：生产制令单318范本017：停线通知单319范本018：生产领料单319范本019：工艺纪律检查回执单320范本020：支援/持单320范本021：生产日报表320范本022：工时定额明细表322范本023：异常损失申报表323第十二章 质量管理制度与表格324范本001：质量先期策划控制程序324范本002：进货产品质量控制程序332范本003：过程检验和试验控制程序333范本004：最终检验和试验控制程序334范本005：产品防护和交付控制程序335范本006：产品标识与可追溯性控制办法338范本
15、007：检验和试验状态控制程序339范本008：不合格品控制程序340范本009：某公司品质目标示例342范本010：某公司各部门品质目标示例343范本011：品质目标措施计划表345范本012：产品检验卡346范本013：QC合格章346范本014：成品落地测试报告346范本015：成品/样品检验统计表347范本016：QA一次合格率目标与实际推移图348范本017：样品检验报告348范本018：不合格品处理通知单350范本019：不合格品处理权限一览表351范本020：检验合格标351范本021：检验不合格标352范本023：检验不合格品待处理标352范本023：进料检验日报352范本02
16、4：来料不良情况明细表353范本025：五金类进料月报表354范本026：散件类进料月报表355范本027：包材类进料月报表356范本028：电镀品类进料月报表357范本029：进料检验目标值比较月报图表358范本030：_课_组首，自检记录表358范本031：_课终检报告359范本032：_课半成品终检分析报表360范本033：_课工料废品质状况表360范本034：客诉服务管理记录表361范本035：矫正预防单362范本036：矫正预防处理状况统计表363范本037：月客诉处理统计表363范本038：客诉处理记录表364范本039：客户反馈信息处理报告365范本040：IQC进料检验报告36
17、6范本041：产品制造情况表367范本042：不合格品标示表367范本043：半成品入库单368第十三章 物流配送管理制度与表格369范本001：物流管理制度（制造型企业）369范本002：物流配送中心管理制度379范本003：发货单388范本004：送货单388范本005：出库单389范本006：调拨申请单389范本007：调拨单390范本008：送货统计表390第十四章 安全管理制度与表格391范本001：现场安全奖惩管理规定391范本002：财务部安全生产目标责任书396范本003：采购部安全生产目标责任书397范本004：安全动力部安全生产目标责任书398范本005：生产技术部安全生产
18、目标责任书399范本006：生产部安全生产目标责任书401范本007：安全目视化管理规范402范本008：岗前危险预知制度405范本008：危险源（点）管理办法406范本009：安全生产方针征集表408范本010：安全生产目标与指标讨论调查表409范本011：安全生产目标和指标自评表410范本012：安全生产目标和指标考评表411范本013：法律法规及其他要求符合性检查表412范本014：员工安全法律法规意识调查表413范本015：安全生产委员会会议记录414范本016：安委会会议纪要落实情况反馈表414范本017：安全例会会议记录415范本018：主要负责人、安全管理人员台账416范本019
19、：安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告书416范本020：安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调查处理表417范本021：员工参与安全活动记录表417范本022：主要负责人参加安全活动记录418范本023：安全投诉调查表419范本024：安全生产合理化建议登记表419范本025：员工工余安全管理提升计划420范本026：员工工余事故记录表421范本027：危险源清单421范本028：危险源检查表422范本029：易燃易爆品消耗台账422范本030：有毒有害物品进货入库验收记录表423范本031：有毒有害物品消耗台账423范本032：危险源辨识与风险评价调查登记表（安
20、全、设备）424范本033：危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）424范本034：_危险、危害因素辨识及预防一览表425第一章 董事会理事会监事会管理范本001：股东大会议事规则股东大会议事规则第1章 总则第1条 为促进股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司股东大会规则、股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及国家相关法律法规的规定，特制定本规则。第2条 公司应当严格按照法律法规、公司的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法
21、行使权利。公司董事会应当切实履行职责，按时组织召开股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第3条 股东应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会两种。1. 年度股东大会每年召开一次，应当于上一财年结束后的6个月内举行。公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当上报中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。2. 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。（1）董事人数不足6人时。（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时。（3）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提出书面请求时。
22、（4）董事会认为有必要时。（5）监事会提议召开时。（6）独立董事提议召开时。（7）法律法规、公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开临时股东大会的，应当上报中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。第5条 公司召开股东大会前，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。1. 会议的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定。2. 出席会议人员和召集人的资格是否合法有效。3. 会议的表决程序、表决结果是否合法有效。4. 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第2章 股东大会的召集第6条 董事会应当在本规则第4条规定的期限内按时召集股东大会。第7条 独立董事有权向董事会提议召开临
23、时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内出具同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。第8条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内出具同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知；通知中对原提议的变更，应当征
24、得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集临时股东大会的职责，监事会可以自行召集和主持。第9条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和公司章程的规定，在收到请求后10 日内出具同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知；通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合
25、计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后的5日内发出召开股东大会的通知；通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和不主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会。第10条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前， 召集股东的持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东
26、大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第11条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第12条 监事会或股东自行召集的股东大会，其费用由公司承担。第3章 股东大会的提案与通知第13条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，并且符合法律法规和公司章程的有关规定。第14条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东
27、大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第13 条规定的提案， 股东大会不得进行表决并做出决议。第15条 召集人应当在年度股东大会召开前20日以公告方式通知各股东，临时股东大会应当在会议召开前15日以公告方式通知各股东。第16条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露所有提案的具体内容以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大
28、会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。第17条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容。1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况。2. 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系。3. 持有公司股份的数量。4. 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，应当以单项提案的形式提出董事、监事候选人。第18条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点并确定股权登记日。股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不超过7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第19条 发出股东大
29、会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日期前至少2个工作日公告并说明原因。第4章 股东大会的召开第20条 公司应当在公司所在地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议的形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第21条 公司股东大会采用网络或其他方式召开的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程
30、序。股东大会采用网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日15：00，并不得迟于现场股东大会召开当日9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日15：00。第22条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会和其他召集人应当采取措施加以制止并及时报告有关部门进行查处。第23条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。第24条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。第25条
31、召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同验证股东资格的合法性，并登记股东姓名或名称及其持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第26条 公司召开股东大会时，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。第27条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股
32、东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第28条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。第29条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。第30条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数以会议登记为准。第31条 股东与股东大会拟审议事项存在关联关系时，表决时
33、应当回避，其持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。第32条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。第33条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊因素导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。第34条 股东大会审
34、议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。第35条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第36条 出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其持有股份数的表决结果应计为“弃权”。第37条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东存在关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
35、计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第38条 股东大会会议现场的结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。第39条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。第40条 提案未获通过或者本
36、次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。第41条 股东大会的会议记录由董事会秘书负责，会议记录应载明以下内容。1. 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称。2. 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名。3. 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。4. 每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。5. 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明。6. 律师及计票人、监票人姓名。7. 公司章程规定应当记入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名
37、，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。第42条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时，召集人应上报公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所。第43条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定上任。第44条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第45条 公司
38、股东大会的决议内容如果违反法律法规可视为无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销。第5章 附则第46条 本规则未作规定的，适用公司章程并参照公司法、证券法等法律法规的有关规定执行。如果本规则的有关条款与公司章程不一致，以公司章程为准。第47条 本规则所称公告或通知，是指在 证券报和 时报上刊登的有关信息公布内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在证券报和时报上对有关内容作摘要性公开发表，但全文应当同时在证券交易所网站上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。第
39、48条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。第49条 公司董事会根据有关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修改时，应报股东大会批准。第50条 本规则作为公司章程的附件，自公司股东大会通过之日起施行。范本002：董事会议事规则董事会议事规则第1条 为了进一步规范股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、证券交易所股票上市规则、股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，特制定本规则。第2
40、条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，董事会秘书应指定公司证券事务代表或其他相关人员协助其处理日常事务。第3条 董事会会议分为定期会议和临时会议两种。董事会每年应当在上半年和下半年各召开一次定期会议。第4条 发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后上交董事长。董事长拟订提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。第5条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议。1. 具有1/10以上表决权的股东提议时。2.1/3以上董事联名提议时。3. 监事会提议时。4. 董事
41、长认为必要时。5.1/2以上独立董事提议时。6. 总经理提议时。7. 证券监管部门要求召开时。8. 公司章程规定的其他情形。第6条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议，书面提议中应当载明下列事项。1. 提议人的姓名或者名称。2. 提议理由或者提议所基于的客观事由。3. 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式。4. 明确且具体的提案。5. 提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室收到上述书面提议和有关材料后，应于当日转交董事长。董事长认
42、为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内召开董事会会议并主持会议。第7条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持会议。第8条 召开董事会定期会议和临时会议时，董事会办公室应当分别提前10日和5日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，应当通过电话进行确认并作相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会
43、临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第9条 书面会议通知应当至少包括以下内容。1. 会议召开的时间、地点。2. 会议的召开方式。3. 拟审议的事项（会议提案）。4. 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议。5. 董事表决所必需的会议材料。6. 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求。7. 联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第1、2 项内容以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第10条 董事会定期会议的书面通知发出后， 如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日
44、期前3 日发出书面变更通知， 说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。第11条 董事会会议应当有过半数的董事出席。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。第12条 董事原则上应当亲自
45、出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明以下事项。1. 委托人和受托人的姓名。2. 委托人对每项提案的简要意见。3. 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示。4. 委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。第13条 委托和受托出席董事会会议时应当遵循以下原则。1. 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。2. 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。3. 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托