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1、精选优质文档-倾情为你奉上全市纪检监察系统业务培训会上的辅导讲课稿制定合理调查策略 提升办案工作质效在同志们，要做好案件的调查工作，必须讲究案件的调查策略，要查明案件事实真相，也需要使用调查策略。这是因为案件调查存在着阻力，这种阻力主要来源于被调查人违纪前后的一些有目的的活动。比如，有些违纪人员行动诡秘，活动方式隐蔽，把深知内情的人缩小到“天知地知，你知我知”的极限;有些违纪人员作案前就策划防护措施，从过去被动地反查变为超前性的防查;还有些违纪人员为了增强自身的防护能力，想方设法设置一个复杂的背后环境，编织关系网，形成保护层，增大案件调查的阻力。要克服这些阻力，查清问题，就必须分析研究案件调查
2、中双方力量及态势，制定出切实可行的调查方案，运用多种调查方式方法。一、调查前的准备工作“凡事预则立，不预则废”，案件调查更是这样。做好调查前的准备工作，是搞好案件调查的基础和前提，如果不作任何准备就匆忙进行调查，不是办成“糊涂案”，就是办成“夹生案”。调查前要做到“两熟悉”:一是熟悉案情，制定调查方案。主要是熟悉反映了哪些方面问题，进行疏理和归纳，然后根据这些问题的性质、特点和沙及的范围，制定出比较详细的调查方案。方案主要包括:调查组成员、香要查清的问题、调查步骤和方法、调查组分工、注意事项等。对反映问题较多又比较复杂的案件，还应列出谈话，防 止谈话时因漏项而造成反复或被动。事先制定好调查方案
3、和谈话提纲，可以把调查的细节考虑得更周到、更全面，防止“打无准备之仗”。二是熟悉政策，做到有备无患。俗话说:“打铁还需自身硬”。案件调查中，一些被调查人员往往会找出许多“理由”，为自己的违纪行为辩解，把自己的违纪行为“合理化”、“合法化”。调查人员如果不懂有关政策、规定，心中没有底，就辨别不了是非，发现不了问题，很容易轻信违纪人员提出的“理由”，从而影响问题的查处。所以，如果案件涉及到政治、经济、组织人事、社会管理、社会道德，以及后勤管理和供应保障等哪方面的问题，就要熟悉这一方面的政策规定，才不至于被对方所蒙蔽。二、如何做好案件调查的策略工作要想“决胜千里”，必先“运筹帷幄”。 讲究案件调查的
4、策略，便是做好案件调查的关键，更是取得办案成功的重要条件。案件调查中使用的策略，主要有三种方法:第一种方法是，抓住要害，选准突破口。纪检机关查处的一些违纪案件，尤其是一 一些大案、要案，案情复杂，涉及面广。调查中，如果不抓住主要矛盾，眉毛胡子一把抓，不但办案力量不好分配，顾此失彼，而且还可能“打草惊蛇”。因此，每查一起案件，都要全面分析案情，综合所有线索，反复研究案件涉及人员的相互联系、利害关系和个性特点，从中找出全案链条中的薄弱环节或者重点人员、重点问题，突破重点，带动全案。一是抓住重点问题加以突破。一般来说，案发后违纪人员的心理戒备严实，对核心问题不仅一口否认，封得很死，而且采取了许多防查
5、措施。如果选择违纪人员重点设防的核心问题作为突破口，案件调查就可能出现僵局。这就需要从核心问题的侧翼或外围，选择线索清楚具体，违纪人员疏于防查的重点问题作为突破口，由外向内，逐步突破。从具体的重点问题入手，不仅容易突破，而且突破后可以震慑违纪人员，摧毁其心理防线，迫使其交代问题。如我们在XX年查处XX科长XX问题时，举报信中反映他存在公车私用、公款私存、吃喝玩乐等方面的问题。我们考虑到除了用车问题外，其他涉及的都是经济问题。所以我们就从查账入手，发现他们冒用其它科的名义从银行取出后勤经费XX万元，存入地方另外一家银行一年进行投资理财，获得利息X万元。这些钱主要用来发福利、购买高档办公设备等。随
6、后，我们又从他报销加油费问题上进行突破，最终把用车问题查清了。二是抓住重点人员加以突破。从被动地反查变为超前性防查，是当前违纪人员作案的一个重要特点。有的违纪人员作案时就订立攻守同盟，制造各种假证、伪证，作好对付组织调查的各种准备。因此，案件调查中必须认真分析研究违纪人员、涉案人员之间的利害关系，充分利用他们之间的矛盾，抓住其中的重点人物，采取相应的对策，分化瓦解，加以突破。一般来说，违纪人员、涉案人员既有利益相关的一面，又有亲疏远近之分，不可能铁板一块。一一些在案件中处于从属地位、起次要作用、对问题后果负次要责任者，从其心理状态看，都不愿意与共同违纪中的主要责任者承担同样大的风险。只要我们科
7、学冷静地分析比较，恰当地选择突破对象，利用他们之间的矛盾关系，各个击破，就能取得案件突破性进展。三是抓住重点环节加以突破。经济案件中，违纪人员追逐的目标是钱和物。钱、物不是静止的，而是流动的。违纪人员正是利用钱物的流动过程中出现的时间差、空间差、价格差等，贪污、侵占公共财物，或收受回扣、贿赂，或挪用公款进行违纪活动等。因此，查办经济案件中，查账和查物是基本的，也是重要的环节。紧紧抓住钱物流向这个环节，从钱物的起点追查钱物流向的终点，或者从钱物的终点追查钱物流向的起点，就能顺藤模瓜，发现问题，突破案件。第二种方式是，抓住时机，以快制胜。查办案件就像部队作战，贵在神速，尤其是调查初期，更为重要。抓
8、住时机，快速调查，不仅是个办案速度问题，而且是迅速突破案件的重要条件。“快”，能置对手以措手不及。违纪人员对突如其来的调查，由于缺乏充分的心理准备，很难招架，即使编造情况，也难自圆其说，往往漏洞百出，更来不及串供毁证。案件调查，主要应做到三“快”:一是快速出击。就是办案人员掌握案件线索后，应抢在当事人之前，在其未及准备的情况下，尽快开展查证工作，不给对方以“做手脚”的机会。如去年我们调查XX工厂食堂做饭烧煤油的问题，我们一到厂里，与纪委领导简单见面后就直接到食堂，也不与任何人谈话，首先查食堂的帐，查两年里买了多少燃油，开支了多少钱。然后问负责人每月做饭要烧多少燃油，把买油量与实际烧油量一比较，
9、相差不少，负责人就只好交待拿航空煤油做饭的情况。最后，我们才找厂里有关领导和知情人谈话，进一步核实了有关情况。二是快速布防。就是在同一一时间，办案人员对同一事件的不同当事人同时出击，分别接触询问，使他们不能相互串通，统一口径，从而获得真实的证据。现在些违纪者防查意识强、 关系多、消息快，又拥有先进的通讯工具和交通工具，因此，只要一“打草”，肯定就“惊蛇”。这就要求办案人员不仅要快速出击，而且要集中力量，统一时间，分头同时行动，使他们没有呼应的机会，以利于各个击破，迅速取得证据。三是快速取证。以快制胜，实际上是以快取证，以证制胜。因此，快速出击，快速布防，目的都是为了快速取证。实践证明，取证工作
10、得越快，越容易发现和取得充分而确凿的证据。如果行动迟缓，就会错过取证的时机，一些重要证据就可能因违纪人员的串供、毁证而无法取得，一些大案要案只好变成小案，甚至难以定案，不了了之。这就是，取证工作有时迟一步就可能前功尽弃，先一步就会柳暗花明。第三种方式是，机动灵活，出奇制胜。纪检办案工作中，没有两个完全相同的案件，也没有两个完全相同的调查对象，即使同一调查对象，由于案情的发展，其思想反映会不同，其反查方式也在不断变化。因此，案件调查不能采取一个模式，也没有种包查百案的策略。 无论突破口的选择，还是调查策略的运用，都要因人而异，因案而异，因地而异，机动灵活，出奇制胜。寻求出奇制胜，可以从两个方面努
11、力:一是从案件调查活动双方的互动中，寻求出奇制胜的策略。案件调查中，当被调查人寻找种种对策对付组织调查时，就出现了调查的一方与被调查的一方之间的对抗性活动。 在不同的案件中，这种对抗性活动的形式、程度是不同的。案件调查策略，就是研究这种活动对抗的规律和赢得对抗的艺术。从纪检办案实践看，双方互动的形式多种多样，常见的有两种:一种是示假隐真;另一种是行动与反行动。所谓示假隐真，就是被调查对象为了对付组织的调查，需要制造种种假象，以掩盖案件的事实真相。调查的一方为了造成对方的不意和不备，以获取真实证据，也需要掩盖自己的真实企图和行动。案件调查中的虚实并用、内紧外松、明修栈道、暗渡陈仓等策略，就是这一
12、规律的实际运用。例如，对违纪者全力扼守的问题避而不查，先查其他问题或查有牵连人的问题，转移其视线，分散其注意力，待其稍有放松时，迅速回头查其要害问题， 防不胜防。所谓行动与反行动。是指案件调查活动中双方互动的一种基本形式。表面上看，案件调查活动中的双方都是依据自己的对策行动的，但双方的对策选择并不是任意的，而是相互依存、相互制约的。调查中，当双方都针对对方的行动、企图来设计自己的行动计划时，就产生了一种行动与反行动的现象。由于双方都以对方的对策为自己思考的起点，因此，调查人员的策略中，无形地包含了对被调查人对策的判断。一个优秀的调查者，就在于他能看出被调查人的下一步行动，或预测出对方下几步所使
13、用的对策，从而总是计高一筹、先人一步，就能掌握“行动与反行动”的主动权，并最终取得案件调查的全胜。比如，当被调查人早有防范时，声东击西;当对方订立攻守同盟时，分而治之;当对方内部有矛盾时，分化瓦解;当对方恐惧不安时，单刀直入;当对方可以利用时，欲擒故纵，等等。二是从奇与正的辩证关系中，寻求出奇制胜的策略。奇与正，是相反相成的两种案件调查方法。一般地讲，“正”是指案件调查的常法，反映着案件调查工作的一般规律;“奇”是指案件调查的变法，反映着案件调查工作的特殊规律。具体讲，常用的调查方法为正，特殊的调查方法为奇。奇正相互对立，又相互联系。两相比较，奇变之法表现得更为丰富多彩。因此，案件调查策略的重心应放在出奇制胜上。调查策略新奇，才能使自己的行动处于对方的思维天地之外。在对方想不到的时间、想不到的地点和想不到的问题上，使用对方想不到的策略，能收到出其不意，攻其不备的功效。从某种意义上说，最好、最有效的调查策略，就是突出常规。突破常规，出奇制胜，就是要敢于创新，不受传统习惯做法和成功经验的限制，在前人没有涉及的地方，另辟蹊径，独树一帜。专心-专注-专业