《映华集团公司管理制度模式合订本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《映华集团公司管理制度模式合订本.doc（374页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流映华集团公司管理制度模式合订本.精品文档.映华集团公司管理制度模式及流程第一部分 组织机构第二部分 岗位设置第三部分 工作程序第四部分 管理制度行政管理制度 文件收发规定 内部文件传递的规定 文书档案管理规定 文印管理规定 办公用品领用规定 办公用具使用及管理规定 安全保卫制度 门卫工作规定 保密制度 印章使用及管理规定 外来人员参观规定 招待所接待管理规定 会议管理制度 食堂管理规定 图书报刊管理规定 计算机管理规定 绿化管理规定人事管理制度 考核制度 考勤制度 奖惩制度 员工请假管理办法 员工辞职管理办法 员工职前培训办法 临时工使用管理
2、办法 员工培训与教育管理办法 人事档案管理 工资制度方案财务管理制度 资金、费用的管理 库存物资财务管理 固定资产和低值易耗品的管理 暂借款管理办法 清产核资管理办法 行政费用管理 电算化实施办法 会计电算化系统管理制度营销管理制度 市场调查及预测工作管理制度 客户名簿处理制度 采购管理制度 供应商管理规定 仓储管理规定 车队管理规定质量管理制度 各项质量标准及检验规范的设订 仪器管理生产管理规定 设备的管理 安全防护管理 安全生产事故赔偿制度员工提案创新管理制度第五部分 部门职能第六部分 岗位描述管理宗旨以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为
3、主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。第一部分 组织机构一、核心机构股东会最高权力机构 对 其 向监事会最高监察权力机构 负 其 责 报 告 工 作董事会常设决策机构 对 其 负 责总经理日常经营机构二、决策层职能及职权股东会：股东会是全体股东或者股东代表组成的公司的最高权力机构。股东会决定公司的重大问题，它不是公司的常设机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以召开临时会议。解释：从理论上讲，企业的资产属于资本投资者；从广义的角度讲，企业也属于社会
4、；从法律上讲，企业一经工商局注册登记成立，董事长为公司的法定代表人。股东会的职权：1 决定公司的经营方针和投资计划；2 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4 审议批准董事会的报告；5 审议批准监事会或者监事的报告；6 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7 审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案；8 对公司增加或者减少注册资本作出决议；9 对发行公司债券作出决议；10 修改公司章程。监事会： 监事会是公司的最高监察权力机构，授股东的委托监督、监察董事会及公司的一切生产经营活动，其工作对法律、对股东负责。董事、总经理及财务
5、负责人不得兼任监事。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。监事会的职权：1 检查公司财务；2 对董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长担任公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3 当董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长的行为损害公司利益时，有权要求其予以纠正；4 有权提议召开临时股东会；5 列席董事会会议；6 公司章程规定的其他职权。董事会的主要职能：1 运作资金，保证企业资本保值、增值及规避风险，保证企业和股东的根本利益；2 根据股东提出的经营方针，保证总经理的各项决策和企业重大行为的正确可行及有效落实，尽可能地减少各种决策的草率行为，使企业更加安全，更具有目的性
6、；3 对总经理所提交的经营日报、月报及年度报表进行审查和监督，及时发现企业在经营过程中的漏洞和缺陷，对企业的经营行为进行约束和引导。董事会职权：1 定期向股东报告工作；2 执行股东的决议；3 决定公司的经营计划和投资方案；4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7 决定公司内部管理机构的设置；8 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或解聘各总监、决定其报酬事项。三、机构图董事会总经理生产中心营销中心科技中心行政中心财务中心种植公司财务中心财务部财务分析室室出纳室商务审核室室会计室生
7、产中心生产源料采购部各生产厂生产部技术部部质检部设备动力部水解厂化验室锅炉组安全科仓库总务科生产车间办公室出纳室会计室干燥组机电维修组安全保卫组洗涤组水解组发酵组粉碎组植化厂化验室锅炉组安全科仓库总务科皂素车间办公室出纳室会计室机电维修组安全保卫组离心组萃取组中间体厂会计室办公室动力科化验室深加工车间皂素双烯车间出纳室安全科仓库总务科安全保卫组皂素工段双烯工段废酸工段雄酮工段沃氏工段黄体酮工段冷冻组锅炉组机电维修组营销中心公关部采购部市场部配载部销售部行政中心人事部人事培训部办公室劳资室人事管理档案室秘书室小车队总务科安全保卫科种植公司会计室出纳室办公室主培室种植基地安全科仓库总务科洗涤间大棚
8、化验室培养间无菌室第二部分 岗位设置岗位图董事长总经理(兼)总经理助(1人)财务总监科技总监生产总监营销总监行政总监空种植公司经理注:1、高层管理岗位定员5人； 2、中层管理岗位定员11人； =82人 3、一般管理岗位定员66人； 4、固定辅助工人岗位定员31人； 5、固定生产工人岗位定员79人； =110人 6、公司合计固定员工定员192人。财务总监财务部经理（兼）商务审核员（兼）财务分析员（一人）出纳员(二人)主办会计(一人)会计（二人）注：1、一般管理岗位定员6人； 2、合计定员6人。生产总监生产原料采购部经理(一人)设备动力部经理各生产厂长生产部经理（兼）技术部经理（兼）质检部经理注：
9、1、生产口中层管理岗位定员6人； 2、一般管理岗位定员37人； = 43人 3、固定辅助工人岗位定员28人； 4、固定生产工人岗位定员66人； = 94人5、合计固定员工定员137人；生产部经理(兼)生产计划员（一人）安全管理员（兼人）生产调度员（兼）注：1、一般管理岗位定员1人；2、合计定员1人。技术部经理（代）工艺技术员（二人）技术档案员（兼）注：1、技术部由质检部代管；2、技术部一般管理岗位定员2人；3、合计定员2人。质检部经理质量分析员（一人）质量检测员（三人）管理员（兼）环保监测员（一人）注：1、质检部中层管理岗位定员1人；2、一般管理岗位定员5人；3、合计定员6人。设备动力部经理设
10、备管理员（一人）电力配置管理员（一人）锅炉系统检修员（一人）注：1、设备动力部中层管理岗位定员1人；2、设备动力部一般管理岗位定员3人；3、合计定员4人。第三部分 工作程序程序名称：管理制度制定和修改程序程序代号：YH-BG/2002-01主管部门：办公室本部门总监申请部门经理拟定、提交书面报告 审核申请部门经理 退回 批 否申请部门经理 退回 批 否 准 决 呈总经理办公会 交办公室编制办理文件签发程序 通 过说明：总经理审核会议纪要后进入文件签发程序。程序名称：会议召开程序程序代号：YH-BG/2002-02主管部门：办公室秘书办公室主任会议主持人 通知 下发 审核 安排 会议记录员办公室
11、主任授权 复命 布置会场参加会议人员 会议时间 复命 通知 会议地点 会议主持人 复命 会议记录员办理会议记要签发程序会议召开 说明：1、会议主持人为总经理或各口总监。 2、会议记要由会议记录员负责办理。程序名称：公司印章用印程序程序代号：YH-BG/2002-03主管部门：办公室本部门总监申请部门经理提交报告 审核申请部门经理 退回 批 否 批总经理申请部门经理 呈交 转发 准 审核 申请部门经理 批否 退回 批准 下发 办公室申请部门经理 提交 办理 登记 用印 交付申请部门经理说明：公司用印代表公司对用印文本的认可，办理用印必须对用印负责。程序名称：员工一般处罚程序程序代号：YH-RS/
12、2002-01主管部门：人事部人事部办理人事部办理 批准下发 批准下发提交人提交人 批否退回 批否退回 审核监事会本口总监 批准呈交本部门经理提交人世间 处罚提议 审核 批否退回提交人 本厂厂长 审核 提交人 批否退回 本部办公室办理 批准下发本部会计室 交由人事部备案 说明：1、提交人可以是行政负责人，可以是检查部门人员，也可以是一般员工。 2、人事处罚必须到人事部办理手续。程序名称：临时工、季节工、外包工聘用或辞退程序程序代号：YH-RS/2002-02主管部门：人事部生产厂厂长 退回 批否生产总监生产厂厂长 报告 审核 批准生产厂厂长 通知人事部办理 报请备案 招聘或辞退聘用或辞退 签订
13、协议 或办理手续说明：临时工、季节工、外包工聘用或辞退由各生产厂(包括种植公司)根据生产任务酌情自定，但必须报生产总监审核同意后招聘，同时报请人事部办理备案手续。程序名称：人事内部任用程序程序代号：YH-RS/2002-03主管部门：人事部人事部经理直接上级提议人或自荐人 提交 上报 审核 提交 审核 征询意见部门总监 审核提议人或自荐人人事部 通知 通知 不同意 同意 通知人事部办理任命手续说明：1、企业员工可以向自己的直接上级自荐职务，直接上级有义务到人事部按程序办理。 2、未按程序办理的任何人事作用无效。程序名称：请款程序程序代号：YH-CW/2002-01主管部门：财务部本部门经理请款
14、人填写、上报请款单 审核请款人 退回 签 否 签 准 下财务总监请款人呈交请款单 发请款人 签否退回 请款人请款人 签准下发 签否退回 呈交总经理请款人 签准下发出纳室办理说明：请款人即申请办理借款者。程序名称：生产任务下达程序程序代号：YH-SC/2002-01主管部门：生产部生产总监营销总监转交 销售计划 制订 生产计划生产计划审批程序 新产品生产准备程序 老产品说明：1、营销总监将已批准的销售转交生产总监。 2、营销总监提交的销售计划，生产总监提交的生产计划，都必须上报总经理备案。程序名称：生产计划审批程序程序代号：YH-SC/2002-02主管部门：生产中心财务部经理财务分析员生产总监
15、 送达生产计划 拟订 呈报 财务分析报告 审核 财 制订 务 上报 意 见营销总监生产总监财务总监 通知 转签 签否 审核 签批 上报总经理会议程序总经理 审核 召开 总经理会议 生产总监总经理 签否 下发 生产计划 签准 下发 生产计划 通知 放弃 营销总监生产总监生产准备程序程序名称：生产原料入库程序程序代号：YH-SC/2002-03主管部门：生产厂收货人员 验货进库采购员 检验员工厂办公室 通知 通知 化验工厂会计 联 合车间主任 验 收工厂会计室 转交 办理入库 合格 填单上报 不合格 财务部 转报厂长 退、换货程序 说明：卸货进库不等于入库，入库必须是完成入库程序。第四部分 管理制
16、度第一章 管理大纲第一条 为了加强管理、完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律、法规、特制订本规章制度。第二条公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、规定及纪律。第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人、小集体为个人利益而损害公司利益或影响公司发展。第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，公司积极为员工提供学习、深造、再培训的条件和机会，努力提高员工的素质，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献
17、，对有突出贡献者，公司给予奖励、表彰。 第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，培养员工积极向上的进取精神。第九条 公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司鼓励员工积极参予公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。第十一条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，使其充分发挥其聪明才智为公司多做贡献。第十二条 公司为员工提供收入及劳动局规定的福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面的待遇。 第十三条 公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考
18、核制度，要求员工端正工作作风，提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗、增加收入，提高效益。第十六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体制，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。第十七条 维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章 行政管理制度第一节 总则第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理体系，提高行政管理效率和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节 文件收发规定第二条 公
19、司文件由相关的发文部门提供初稿，然后由指定的拟稿人拟稿，经行政总监核稿，文件形成后，由总经理或总经理授权人签发。 属机密的文件，拟稿人应该注机密字样，并确定发放范围。第三条 已签发的文件由行政中心统一登记，并按通知、等内容编号后，送微机中心打印。第四条 文件由打印人负责校对，并送拟稿人或核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第五条 文件由行政中心负责报送，行政中心应在文件下发时，将文件名称、报送日期、部门、接件人等事项进行登记。第六条 经签发的文件原稿及打印稿一份合订由行政中心存档。第七条 外来的文件由行政中心指定人员负责签收，并将收文名称、编号、发文单位、收文日期等事项进行登记。第八条 外来文收
20、、登记好后，签收人应立即送行政总监，由行政总监阅批，并按文件内容要求于当日，最迟不超过次日上午批转有关领导或收文部门。收文人阅后应在“文件阅办单“上签字并将原文退回行政中心，一般文件收件部门或收件人应在自收文两日阅妥并退回原文，不得积压延误；属急件的，应在接件后即时阅读。文件不得丢失，不得超范围传阅，不得复制外传。第三节 内部文件传递的规定第九条 为保证公司内部文件传递与处理的及时有效，保证公司领导集中精力于公司重大事项，保证公司领导的决定能迅速、正确地得到贯彻与落实，促进部门之间的合作与协调，提高办事效率，特制定本规定。第十条 公司内部部门、各下属分厂行文（情况汇报、建议、请示、报告等，财务
21、报表除外）或个人向领导反应情况，上报公司领导应采用签报形式上报。第十一条 签报用纸统一用“映华植物化工集团稿纸”，各部门统一到办公室领用。每份签报必须使用指定的签报用纸。由签报的拟稿部门或分厂拟稿人签字。属部门或下属分厂的签报，应由部门或分厂负责人核稿、签字。第十二条 公司签报均由公司行政中心负责统一收转。行政总监有权根据所报文件的内容作出：全文转呈、摘要转报、批转其他领导及部门办理的决定。其决定应于当日、最迟不迟于收文第二日做出并送达，行政总监应秉公办事，认真负责，在保证下情真实上达的前提下，尽量减少因事务工作牵扯公司领导的过多精力，以保证公司领导能集中精力于重大事项的处理。同时，应将该文批
22、转处理意见通报送文部门（分厂）或个人。第十三条 经总经理或公司其它领导批阅的文件、总经理或公司其它领导对各部门或下属分厂工作的书面意见、决定（口头指示，由行政中心负责记录），均由行政中心负责向各部门或分厂传达，并将实际情况报监事会，由监事会对其落实情况进行督促和检查，并由监事会将执行情况进行反馈。第十四条 公司内各部门、各分厂之间的文件传递，应由各部门或分厂自行做好收文登记，并及时给予妥善处理。同时应将收文处理意见反馈给发文单位。第四节 文书档案管理规定第十五条 公司的各类文件资料指：以纸质、磁介质、胶片等载体记录的与公司生产经营有关的各类文字、图片、图像等传播媒体。第十六条 公司订购和收集的
23、各类信息资料，其所有权属于公司，任何员工无权据为私有或未经授权提供给外单位。第十七条 各类信息资料按业务归口相关中心、部，供内部使用。公司内部实行资料共享。各部门应指定专人（兼）负责资料的收集、整理、归档、借出、回收、定期清整等管理工作。第十八条 员工使用资料完毕，必须及时退回，资料不得携出公司，以保证资料的完整性和使用效率。第十九条 公司提倡全体员工养成积极收集资料，有效使用资料、认真保护资料的良好习惯，不断提高员工对资料重要性的意识，最大限度地发挥资料的作用为企业创造效益。第二十条 公司对各类文件资料档案实行二级管理，专业归口制度。第二十一条 公司的一切会计凭证、帐簿、报表等会计档案由公司
24、财务部建档保管。第二十二条 公司的质量统计台帐、报表等统计档案由公司质检部部门建档保管。第二十三条 公司的所有员工聘用协议，对员工解聘辞退的决定，奖惩决定，工资待遇标准，劳动保险等人事劳资档案和员工培训档案由人力资源部建档保管。第二十四条 公司有关设备的资料，档案等由设备动力部建档保管。第二十五条 公司各类经济合同的档案管理由营销中心统一管理，经济合同于经济活动完结后，整理全套资料原件交公司档案室。第二十六条 除上述第二十一至二十五条规定的文件档案之外一切公司文件资料均由公司微机中心档案室统一负责建档保管。第二十七条 凡归口管理的档案，原则上均应由归口管理单位归档保管原件，其它部门如有需要，可
25、经有关领导批准，由档案归口管理部门提供该档案复印件，原则上已归档的档案，不得借阅出保管室，任何人不得私自保管。第二十八条 如因工作确需查阅有关档案，应履行下列手续。 （1）、 由调阅人填写调阅档案申请单。 （2）、 调阅人所属部门领导签署意见，经行政总监批准。如属公司重要文件的还需经有关公司领导批准。（3）、 将已履行批准手续的调阅档案申请单交档案室管理员，并在规定的时间，地点调阅档案。第二十九条 公司档案室为公司档案管理的主管部门：各部门专业档案管理工作在业务上受档案室领导，档案室有权对其工作进行指导、监督和检查，提出批评或改进意见并督导实施。 第五节 文印管理规定第三十条 办公室相关人员应
26、遵守公司的保密规定，禁止闲杂人员人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。第三十一条 打印文件，应按文件收发规定，由主管领导签署，部门需打印的文件，由部门总监签署并注明打印份数和具体要求后交行政总监审核，由行政中心根据文件的轻重缓急统一安排打印。第三十二条 复印文件资料需由部门经理签字，交办公室专人复印，复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印，任何人不得打印，复印与公司业务无关的材料。第三十三条 传真收件一律由办公室统一登记分发，并留存复印件。第三十四条 发送传真，需由部门经理签发。在办公室登记，并交由办公室专人发送。发出传真原件由办公室留存，同时将已发出传真的复印件交发件人保存。第
27、三十五条 打印文件、收发传真、复印文件资料，办公室均需分类逐项登记，以备查验。 办公室人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。第三十六条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误，造成损失的，追究当事人的责任。第三十七条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。特殊情况，经行政总监批准后办理登记收费手续。收费标准参照市场价格由办公室会同财务部确定，收据由财务部出具。第三十八条 办公室文印人员应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。第三十九条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗和费用，对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及
28、时报请维修，以免影响工作。第四十条 严禁私自为私人免费复印材料，违反者视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第六节办公用品领用规定第四十一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第四十二条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，办公室统一订制。第四十三条 办公用品每季集中发放一次。除新增员工外，一般不予中途补发。第四十四条 各部门应提前35天提交本部门下一季度的请购计划，计划应由部门经理审核签署，行政中心进行复核，并有权根据各部门的工作性质、人员状况，将其计划进行必要的增减。第四十五条 办公室对各部门办公用品计划进行汇总后，根据上季所购办公用品结存的情况，作出全公司下季度办公用品的请购计划（含明细清单及预算），向财务部办理提款手续，