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1、天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2022-012 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师
2、事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 股票上市交易所 深圳证券交易所 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 联系人和联系方式 董事会
3、秘书 证券事务代表 姓名 喻宇汉 姜玲 办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 传真 0731-85462505 0731-85462505 电话 0731-88834956 0731-88834956 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （1）报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦壮大游戏业务板块，同时在文化娱乐、教育等领域，展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。目前主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营，图书出版与发行，教育服务等业务。 （2
4、）报告期内公司主营业务情况分析 2021年，国内外经济形势和政策环境继续面临较大的不确定性，面对严峻的挑战，公司管理层积极应对，进一步调整优化资产和业务结构，聚焦游戏主业，坚持“研运一体化”“游戏精品化”的战略，紧跟市场的变化趋势研运游戏，坚持国内发行与海外发行并行的多元化策略，积极布局VR产品、云游戏等新兴领域；同时，公司积极培育新的业务增长点，加快处置低效业务和非主业资产回笼资金，在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。 由于公司的部分老游戏产品收入和利润同比下降， 受疫情及游戏产业监管环境趋严、 游戏无法及时获得版号等因素影响，公司大部分新游戏产品的研发、 推广未能
5、按计划展开。 同时， 受教育监管政策调整导致湘潭华鑫普通高中学校招生不达预期，公司主动剥离了部分缺乏持续经营能力的出版业务等多重因素影响，导致报告期内公司业绩未达预期。本报告期内，公司对并购游爱网络产生的商誉计提减值准备3.73亿元，对并购海南奇遇产生的商誉计提减值准备1.78亿元，对本期业绩产生了重大不利影响。公司2021年度实现营业收入50,547.09万元，同比下降40.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-67,824.18万元，亏损减少26.56%。 1）重点聚焦游戏主业，坚持长线精细运营 截至报告期末，公司运营游戏产品共69款，报告期内新增运营的游戏产品共8款。尽管公司自研的多款
6、长生命周期的精品游戏持续保持较好的盈利能力，其中，王者纷争全年总流水近2.9亿，比去年同期上升30%左右，塔王之王全年总流水达到7,200万，风云天下OL全年总流水保持4,500万。但由于公司代理游戏青云传等已达到游戏生命周期的中后期，流水下滑幅度较大，导致本报告期公司游戏收入有所下降。但公司新上线及在研的多款长线游戏有望形成新的利润增长点；其中，女性向游戏早安少女京都烟雨录已在港台地区上线；世界奇妙大作战是rugenlike 风格的日式rpg手游，该产品目前处于内部验收阶段，预计2022年上半年推向市场；DQ是一款末日题材策略手游，该产品目前处于研发阶段，预计2022年下半年推向市场；塔防游
7、戏塔王之王2已开启对外测试；卡牌游戏天黑装备铺处于不删档测试阶段。同时，公司积极开拓海外市场，现已在日韩、新马、印尼、越南等地进行布局。公司积极组建专业化的海外产品及营销团队，致力于海外游戏的本地化、精细化运营。 2）积极探索VR产品，打造精品云游戏 公司加速游戏新业态布局，积极探索VR等新产品的研发。公司采用消除玩法，并结合VR设备的深沉浸体验感，打造休闲游戏新玩法，为用户提供优质游戏体验，形成新的收入增长点。公司研发的VR游戏EDM风暴计划于2022年上线测试；随着5G技术的发展，云游戏市场的不断壮大，公司于2020年度开始组建云游戏团队，并与华为开展合作，积极布局云游戏。公司已推出云手机
8、产品以及云游戏的PaaS服务平台，并将进一步加大合作力度。公司计划构架并完善云游戏研发框架，优化变革市场营销体系，研发更多满足用户需求的精品云游戏。 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 3）优化资产结构，培育新的业务增长点 报告期内，公司进一步优化资产结构，聚焦资源支持公司新战略布局，回笼四九游、派娱科技等参股公司减资、股权转让的资金；积极推进公司持有的德天基金份额清算退出事宜；清理未达预期扭转无望的投资项目，中南天舟、梦享者国际旅行社、游爱之光等数个子公司完成注销或转让。报告期内，公司投资设立的天舟创投成功募集并备案了首支私募基金产品，天舟创投积极挖掘寻找优质项目，力求通过对
9、高科技、高成长项目的孵化和赋能，为公司发展提供新的动能；公司投资参股的科技创业公司天河文链开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营，公司积极关注新技术、新产业领域发展机会，为公司业务发展培育新的增长点。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 1,992,143,939.55 2,830,922,876.41 -29.63% 3,952,267,380.67 归属于上市公司股东的净资
10、产 1,494,738,099.54 2,333,825,232.51 -35.95% 3,190,351,204.55 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 505,470,902.13 847,680,612.10 -40.37% 1,239,714,280.72 归属于上市公司股东的净利润 -678,241,830.06 -923,478,255.00 26.56% 31,277,663.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -680,479,912.24 -814,119,389.34 16.42% 26,702,219.91 经营活动产生的
11、现金流量净额 140,497,622.42 136,564,308.08 2.88% 87,470,255.80 基本每股收益（元/股） -0.81 -1.10 26.36% 0.04 稀释每股收益（元/股） -0.81 -1.10 26.36% 0.04 加权平均净资产收益率 -36.21% -28.89% -7.32% 0.98% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,061,464.31 157,232,905.48 85,761,946.35 154,414,585.99 归属于上市公司股东的净利润 22,95
12、4,224.17 22,436,072.70 -6,679,070.99 -716,953,055.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,053,521.63 20,625,969.08 -7,539,649.09 -715,619,753.86 经营活动产生的现金流量净额 -7,817,102.37 -19,992,246.02 10,926,931.96 157,380,038.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普
13、通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,446 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 55,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南天鸿投资集团有限公司 境内非国有法人 11.72% 98,940,202 质押 50,000,000 袁雄贵 境内自然人 9.60% 81,092,598
14、74,749,104 樟树市悦玩投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法人 0.83% 6,991,053 上海南土资产管理有限公司兴瑞 1 号私募证券投资基金 其他 0.49% 4,140,200 上海南土资产管理有限公司沃土一号私募证券投资基金 其他 0.49% 4,096,100 张志达 境内自然人 0.40% 3,401,000 深圳圣杰时代股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.38% 3,200,600 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.38% 3,184,904 UBS AG 境外法人 0.26% 2,160,507 姚进 境内自然人 0.25% 2,100,000 上述
15、股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 适用 不适用 天舟文化股份有限公司 董事长：袁雄贵 2022年4月26日