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1、董事长年终总结董事长年终总结董事长年终总结丽天集团的全体员工：上午好，大家工作辛苦了！2022年新春的脚步正向我们走来，集团发展的新编章正在我们面前展开。在此辞旧迎新之际，向过去的一年在工作岗位上辛勤耕耘的干部职工致以诚挚的问候和衷心的感谢！回首即将过去的2022年，我们思绪万千，感触颇深。2022年是充满机遇和挑战的一年，也注定会成为集团发展历程中具有里程碑意义的一年。尽管我们在不断进取过程中遇到不少困难，但广大领导职工始终以集团利益为大，紧紧围绕在以集团高层为核心的决策者周围，上下齐心、奋勇拼搏、积极应对今年的肥料市场动荡带来的影响，顺利完成了集团制定目标，实现平稳快速发展。集团公司全年实
2、现产值亿元，经营收入亿元，上交税费达万元，各项主要指标预计均比上年增长%以上。一、2022年工作回顾（一）丽天化工顺利收尾并投产使用。2022年寿光丽天化工有限公司着手建造，我们的员工领导顶着种种压力，克服吃水、住宿、办公等方面的各种困难，迎难而上，扎扎实实一步一个脚印，到2022年的第四季度成功给丽水集团交了一份满意答卷。（二）丽水肥料顺利完成车间整改。扩展阅读：董事长工作总结董事长工作总结我们公司经过了几个月的磨合期。在这期间我们有收益，也有问题。收益体现在业绩上的提高，同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。于此同时也出现了一些不好的现象，就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结
3、，就一些问题提出一些看法和意见：（）我们肯定了成绩，同时我们也不能回避出现的问题。一个公司只有不断的发现问题，解决问题才能得以更好的发展。今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。虽然，现在公司与员工之间的选择是双向的，自由度也很大。但就因为这样，才更要有负责的精神。公司应该对员工负责，员工会对公司负责。公司能否发展的好，要靠集体的力量，团队的团结和公司的发展是密切相关的。今后要延续这个主题去深入、去发展。企业提供的是一片发展的沃土，今后一定能出若干优秀的人才，不管这些人以后是否能与企业风雨同舟，我们都希望他们在这里得到历练。这样，也不枉来*“走一趟”。人难免有缺点，关键是要正确
4、的看待和处理，我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发，对自己对公司认真负责，能在我们的公司中真正的学到一些东西，为了我们以后的发展做贡献。让我们一起努力，开创我们的事业。东安动力2022年度股东大会会议材料公司2022年度股东大会议程公司2022年度股东大会议程报告人1、公司2022年度董事会工作报告连刚2、公司2022年度监事会工作报告龚永胜3、公司2022年度报告及摘要范有成4、公司2022年度利润分配预案范有成5、公司2022年度财务决算报告范有成6、公司2022年度财务预算报告范有成7、关于聘任会计师事务所及报酬的议案范有成8、关于续签关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议
5、案范有成9、关于申请银行授信额度及借款的议案范有成10、关于修改公司章程的议案于健11、回答股东提问12、投票表决13、宣布表决结果14、宣读并审议股东大会决议15、见证律师宣读法律意见书16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字2022年4月30日3东安动力2022年度股东大会材料之一公司2022年度董事会工作报告各位股东、股东代表：现在，我向本次股东大会做公司2022年度董事会工作报告，请审议。2022年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行了董事会职责。现将2022年的主要工作情况报告如下:一、及时召
6、开董事会会议，认真履行董事会职责2022年公司董事会共召开八次会议,会议研究内容和决议情况如下:1、于2022年2月22日3月3日，以通讯表决的方式召开本公司三届十七次董事会，会议审议并通过了：1）、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案2）、关于制定的议案3）、关于制定的议案4）、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案2、于2022年4月10日8时在东安动力8201会议室召开了公司三届十八次董事会会议，会议审议并通过了：1）、公司2022年度董事会工作报告2）、公司2022年度总经理业务工作报告3）、公司2022年度财务决算报告4）、公司2022年利润分配预案5
7、）、公司2022年年度报告及摘要6）、公司2022年经营计划7）、公司2022年度财务预算报告48）、关于聘任会计师事务所及报酬的议案9）、关于公司2022年度日常关联交易议案10）、关于申请银行授信额度及借款的议案11）、关于调整2022年期初资产负债表相关项目及其金额的议案12）、关于制定的议案13）、关于对公司审计报告中强调事项的说明3、于2022年4月15日25日，以通讯表决的方式召开本公司三届十九次董事会会议，会议审议并通过了公司2022年第一季度报告正文及全文。4、于2022年5月30日6月5日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十次董事会会议，会议审议并通过了：1）、关于公司董事会
8、延期换届选举的议案2）、关于召开2022年度股东大会的议案5、于2022年7月4日11日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十一次董事会，会议审议并通过了：1）、的执行情况的报告2）、公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告6、于2022年8月15日25日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十二次董事会，会议审议并通过了公司2022年半年度报告及摘要。7、于2022年10月17日27日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十三次董事会，会议审议并通过了公司2022年第三季度报告及摘要。8、于2022年12月22日9时在东安动力8201会议室召开了本公司三届二十四次董事会，会议审议并通过了：1）、关于公
9、司董事会换届选举的议案2）、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和公司章5程的规定，于2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，6月27日组织召开了公司2022年度股东大会，并严格按照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。1、董监事延期换届选举公司三届董事会任期至2022年4月结束，因当时中航科工同东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2022年年底前进行。为维护公司利益，确保公司正常经营，公司第三届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止，第三届董事会专门委员会
10、和公司管理层任期相应顺延。2022年底，中航科工与东风汽车的合资谈判终止，公司已于2022年1月7日完成了董监事会换届。2、银行授信额度2022年年度股东大会，审议通过了银行授信额度的议案，申请银行授信15亿元，实际使用了7.75亿元。3、经营计划指标完成情况2022年，全球性经济危机加快了经济衰退，我国的经济环境发生了重大变化，汽车销售呈现“前高后低”的走势，全国汽车销售产销实现了小幅增长（增速均低于10%）。受国家对“三农”的支持，微型客车继续保持增长态势，销量首次突破了100万辆,达到了106万辆；微货也实现了18.88%的增长，全国实现销售36万辆。但微车市场容量增长的同时，竞争也日益
11、加剧，我公司主配车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长，加之新开发的市场还未形成规模，以致2022年我公司主营产品微型汽车发动机的产销量均低于去年同期，全年生产微型汽车发动机22.48万台，同比下降4.15%，销售23.23万台，同比下降5.68%，未完成年初制定的发动机产销28万台的目标。2022年，公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长，全年共销售发动机33.24万台，同比增长18%，为公司贡献投资收6益25,265万元。2022年，公司实现营业收入17.54亿元，同比下降5.30%；实现净利润16,020万元，同比增长6.30%。以上是公司董事会在2022年
12、度的主要工作情况。三、2022年的主要工作2022年，东安动力的工作思路为：以增加效益为目标，以市场开发和降低成本为重点，以深化改革、提升质量、创新管理为手段，促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额实现新突破。全年生产经营目标是：产销汽车发动机24.35万台，主营收入16.7亿元。董事会将督促公司管理层实现上述经营目标，并配合中航汽车做好相关信息披露工作。总之，2022年董事会将继续认真地履行职责，依法运作，为公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人:连刚2022年4月30日7东安动力2022年度股东大会材料之二公司2022年度监事会工作报告各
13、位股东、股东代表：现在我向本次股东大会做关于公司2022年度监事会工作的报告，请审议。一、监事会召开会议情况1、报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议的议题和披露情况如下：（1）公司三届七次监事会会议于2022年4月10日召开，会议审议并通过了公司2022年度监事会工作报告、公司2022年度财务决算报告、公司2022年度报告及摘要、公司2022年度财务预算报告、公司2022年度日常关联交易议案、关于对公司审计报告中强调事项的说明等六项议案。决议公告刊登于2022年4月12日上海证券报、中国证券报。（2）公司三届八次监事会会议于2022年5月30日6月5日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过
14、了关于公司监事会延期换届选举的议案。决议公告刊登于2022年6月6日上海证券报、中国证券报。（3）公司三届九次监事会会议于2022年8月15日8月25日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司2022年半年度报告及摘要。（4）公司三届十次监事会会议于2022年10月17日10月27日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司2022年第三季度报告及摘要。（5）公司三届十一次监事会会议于2022年12月22日召开，会议审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案。决议公告8刊登于2022年12月23日上海证券报、中国证券报。二、监事列席会议情况监事会成员在2022年度列席了全部董事会会议，出席了公
15、司2022年第一次临时股东大会及2022年度股东大会，具体情况如下：1、公司三名监事列席了于2022年4月10日召开的公司三届第十八次董事会会议。2、公司三名监事列席了于2022年12月22日召开的公司三届第二十四次董事会会议。3、公司一名监事出席了于2022年3月21日召开的公司2022年第一次临时股东大会。4、公司一名监事出席了于2022年6月27日召开的公司2022年年度股东大会。对于公司以通讯表决的形式召开的董事会，监事会认真审阅了相关材料。三、监事会独立意见（1）依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
16、会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2022年度的工作能严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）检查公司财务的情况。公司依据五分开的原则，业务独9立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，（3）最近一次募集资金实际投入情况。经
17、检查，公司最近一次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。（4）公司出售资产情况。公司在报告期内未发生出售资产情况。（5）重大关联交易。本公司在报告期内发生的关联交易属正常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。2022年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、公司董事、总经理和其他高级管理人员的
18、行为进行监督检查，依法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。以上报告请各位股东及股东代表审议。报告人：龚永胜2022年4月30日10东安动力2022年度股东大会材料之三公司2022年度报告及摘要各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会报告公司2022年度报告及摘要，请审议。年度报告，我重点介绍第三部分财务数据，其它部分请参阅年报及摘要。以上报告，请各位股东及股东代表审议。附件：1、公司2022年度报告2、公司2022年度报告摘要报告人：范有成2022年4月30日11东安动力2022年度股东大会材料之四公司2022年度利润分配预案各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会报告公司2022
19、年度利润分配预案，请审议。经中瑞岳华会计师事务所的审计，2022年度公司实现净利润为160,196,806.51元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金16,019,680.65元，加上2022年年初未分配利润245,102,505.74元，本年度实际可供股东分配的利润为389,279,631.6元。受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽车行业也受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面对严峻的形势并抓住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品研制及固定资产投资，决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。以上报告请各位股东、股东代表审议。报告人：范有成2
20、022年4月30日12东安动力2022年度股东大会材料之五公司2022年度财务决算报告各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会做公司2022年度财务决算的报告，请审议。二八年，公司生产微型汽车发动机224,855台，与上年同期产量234,591台相比减少9,736台，降幅为4.15%；销售微型汽车发动机232,324台，与上年同期销量246,302台相比减少13,978台，降幅为5.68%；实现利润总额16,020万元，与上年同期利润总额15,070万元相比增加950万元，增幅为6.30%。利润总额的来源主要是从东安三菱公司取得的投资收益。下面将公司各项财务指标变动情况和主要原因说明如下：一、
21、资产、负债及权益变动情况（一）资产二八年年末，公司资产总计338,421万元，与年初329,681万元相比增加8,740万元。其中流动资产合计为191,049万元，长期投资净额78,350万元，固定资产净额为56,092万元。主要资产变动情况及变动原因如下：1.货币资金期末余额为45,614万元，与年初13,539万元相比增加32,075万元,主要原因是客户回款增加。2.应收票据期末余额为9,969万元，与年初14,205万元相比减少4,236万元，三个月内到期的应收票据为245万元，3-6个月到期的应收票据为9,724万元。3.应收帐款期末余额为120,875万元，与年初153,462万元相
22、比减少32,587万元，主要原因是哈飞公司欠款比年初减少25,216万元，导致应收账款减少。4.坏帐准备期末余额为9,096万元，与年初12,223万元相比减少3,127万元，主要原因是2022年期末哈飞汽车、昌河股份应收账款余额与年初相比减少,转回部分坏账准备。5.其他应收款期末余额为1,842万元，与年初2,052万元相13比减少210万元,主要原因是应收东安集团挂账款减少。6.存货期末余额为21,780万元，与年初27,814万元相比减少6,034万元。其中：（1）原材料余额为3,960万元，与年初5,453万元相比减少1,493万元，主要原因是原材料库存减少。（2）委托加工物资余额为7
23、20万元，与年初974万元相比减少254万元，主要原因是加大了委托材料的清理。（3）在制品和自制半成品余额为5,943万元，与年初5,464万元相比增加479万元，主要原因是半成品和在制品库存储备增加。（4）产成品库存为11,151万元，与年初15,904万元相比减少4,753万元，主要原因是发动机库存减少。7.存货跌价准备期末余额为67万元，与年初67万元相比没有变化。8.可供出售金融资产期末余额0，主要原因是本期出售了持有的昌河股份的股权。9.长期投资期末余额为80,268万元，与年初58,637万元相比增加21,631万元，主要原因是确认被投资方投资收益。10.长期投资减值期末余额为1,
24、918万元，与年初1,018万元相比增加900万元，主要原因是南京长安汽车有限公司持续亏损，且资不抵债，对其全额计提减值准备。11.固定资产净额期末余额为56,092万元，与年初61,582万元相比减少5,490万元，主要原因是本期计提折旧、对部分闲置设备计提减值准备及DA2多气门电喷发动机生产线部分设备转固所致。12.在建工程期末余额为12,929万元，与年初8,572万元相比增加4,357万元，主要原因是增加了设备投资。(二)负债二八年年末，公司负债总计为147,207万元，与年初152,767万元相比减少5,560万元。主要负债项目变动及变动原因如下：1短期借款期末余额为37,500万元
25、，与年初23,900万元相14比增加13,600万元，主要是银行借款增加。2应付票据期末余额36,066万元，与年初45,222万元相比减少9,156万元。3.应付账款期末余额为35,398万元，与年初40,687万元相比减少5,289万元，主要是应付供应商货款减少。4.预收账款期末余额为18万元，与年初10,367万元相比减少10,349万元，主要是预收的货款减少。5.应付职工薪酬期末余额为4,498万元，与年初5,374万元相比减少876万元，主要原因是将去年年底住房公积金管理中心退给职工个人的款项已支付。6.应交税费期末余额为635万元,与年初5，692万元相比减少5,057万元，主要原
26、因是本期未缴增值税减少。7.其他应付款期末余额为24,950万元，与年初18,852万元相比增加6,098万元，主要原因是应付东安集团公司往来款增加。8.长期借款期末余额6,000万元，主要是中行贷款。9.预计负债期末余额为2,142万元，与年初2,328万元相比减少186万元，主要原因是销售收入减少。10.递延所得税负债期末余额0，主要原因是可供出售金融资产已处置，原确认的递延所得税负债344万相应转销。(三)所有者权益二八年年末，公司所有者权益总计为190,982万元，与年初176,914万元相比增加14,068万元。其中：1.股本为46,208万元。2.资本公积余额为85,644万元，与
27、年初87,595万元相比减少1,951万元，主要原因是可供出售金融资产已处置，原公允价值增加计入资本公积的部分确认为投资收益。3.盈余公积余额为20,202万元，与年初18,600万元相比增加1，602万元，主要原因是本期实现的净利润。4.未分配利润余额为38,928万元，与年初24,510万元相比增加14,418万元，主要原因是本期实现的净利润。二、损益及费用情况二八年，公司累计实现营业收入175,432万元，与上年15同期185,253万元相比减少9,821万元；实现利润总额16,020万元，与上年同期利润总额15,070万元相比增加950万元。主要原因分析如下：1.由于销量减少，削弱了公
28、司产品的获利能力，公司开展的降成本工作难以弥补降价损失，使本年不含投资收益、资产减值损失的营业利润比上年同期减少11,069万元。2.营业税金及附加累计发生523万元，与上年同期690万元相比减少167万元，主要原因是应交增值税较上年同期有所减少。3.销售费用累计发生2,223万元，与上年同期4,416万元相比减少2,193万元，主要原因是三包费用减少。4.管理费用累计发生14,408万元，与上年同期12,077万元增加2,331万元，主要原因是上年根据新准则冲减福利费余额2,846万元。5.财务费用累计发生3,991万元，与上年同期2,990万元相比增加1,001万元，主要原因是利息支出增加
29、。6.资产减值损失累计发生-1,676万元，与上年同期9,186万元相比减少10,862万元，主要原因是车厂欠款减少。7.投资收益确认28,396万元，与上年同期26,889万元相比增加1,507万元，主要原因是处置持有昌河股份股权增加投资收益。8.营业外净损益累计发生155万元，与上年同期506万元相比减少351万元，主要原因是固定资产处置收益减少。附件：1、资产负债表（见2022年度报告）2、利润表（见2022年度报告）3、现金流量表（见2022年度报告）以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人：范有成2022年4月30日16东安动力2022年度股东大会材料之六公司2022年度财务预算报
30、告各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会做公司2022年度财务预算报告，请审议。2022年，公司计划生产销售微型汽车发动机24.35万台。在此计划基础上编制了2022年财务预算，具体测算说明如下：一、主营业务收入根据2022年预计的销售价格，主营业务收入为167,017万元。二、主营业务成本在2022年成本费用水平基础上，考虑降成本因素，如比价招标采购配套件、成附件降价情况，预计2022年主营业务成本为155,483万元。因变动因素较多，难以准确预测盈利水平，因此，公司拟不对2022年利润指标进行预测。以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人：范有成2022年4月30日17东安动力2022
31、年度股东大会材料之七关于聘任会计师事务所及报酬的议案各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会做关于聘任会计师事务所及报酬的议案，请审议。根据审计委员会的提议，决定聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2022年度审计机构。公司2022年度审计费用总计为40万元（公司不承担其他费用）。以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人：范有成2022年4月30日18东安动力2022年度股东大会材料之八关于续签关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案各位股东、股东代表：现在，我向本次股东大报告关于续签关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案，请审议。一、续签关联交易协议2022年9月，上交所发布新
32、版股票上市规则，同时发布通知，要求上市公司按新的规则对签订期限三年以上的关联交易协议进行续签。2022年4月，我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框架协议（共7份），这些协议到今年4月均已到期。另外土地租赁为长期（至2048年），固定资产租赁、综合服务费及动力供应均每年签订。按照要求，上述协议均需续签。2022年4月，公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司，分别续签了发动机供应协议，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了发动机零部件供应协议；与哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司，分别续签了发
33、动机零部件采购协议；与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，续签了土地租赁合同、固定资产租赁合同、动能供应协议及综合费用分摊协议。二、日常关联交易预计单位：万元19按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额占同类交易的比例2022年的实际发生额关联采购原材料哈尔滨东安发动机（集团）有限公司7003,691发动机零部件哈尔滨东安机电制造有限责任公司12,40011,494发动机零部件哈尔滨东安力源活塞有限公司991918发动机零部件哈尔滨东安华孚机械制造有限公司4,840总计18,93117(%)4,482租赁费哈尔滨东安发动机（集团）有限公司404404100%648取暖417417水、电、汽哈尔滨
34、东安发动机（集团）有限公司11,158总计11,575100(%)11,158通讯、政工、警卫消防等等哈尔滨东安发动机（集团）有限公司1,622总计1,622100(%)1,622关联销售哈飞汽车股份有限公司106,611103,386江西昌河铃木汽车有限责任公司3,5903,927发动机合肥昌河汽车有限责任公司22,00821,601零部件哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司25,00022,675材料1010风费哈尔滨东安发动机（集团）有限公司1,500总计158,70990（%)1246其他详细内容，见公司2022年4月10日在上海证券报刊登的公告（编号：临2022-007）。以上议案请各位
35、股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。报告人：范有成2022年4月8日20东安动力2022年度股东大会材料之九关于申请银行授信额度及借款的议案各位股东、股东代表：现在，由我向本次股东大会报告关于申请银行授信额度及借款的议案，请审议。根据2022年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币14.2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资，拟向各专业银行申请的授信额度见下表：银行授信额度工行哈尔滨平房支行35000万元中行哈尔滨平房支行18000万元交行哈分行营业部5000万元浦发银行哈尔滨分行20220万元光大银行新阳支行10000万元商业银行龙青支行8000
36、万元招商银行和兴支行6000万元民生银行深圳分行20220万元兴业银行哈分行10000万元中信银行哈分行10000万元合计142022万元为确保资金需求，拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人：范有成2022年4月30日21东安动力2022年度股东大会材料之十关于修改公司章程的议案各位股东、股东代表：现在我向本次股东大会报告关于修改公司章程的议案，请审议。2022年10月9日，中国证监会发布关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，对上市公司现金分红做出明确规定，并要求各上市公司章程做相应修改。现在，我将本次公司章程拟修改的具体内容报告如下：一、原第二百零五条为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。拟修改为：公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的资金需求，实施持续、稳定的利润分配制度。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并且可以中期现金分红。对于当年盈利但未提出利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的使用计划，独立董事应对此发表意见。以上报告，请各位股东及股东代表审议。报告人：于健2022年4月30日第 19 页 共 19 页