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1、小额贷款股份有限公司（筹）筹建工作方案投资人拟申请筹建小额贷款股份有限公司，为高效、有序推进各项筹备工作， 全体投资人授权筹建工作小组全权办理公司筹备相关事宜，并制订了本筹建工作方案。一、筹建工作组织领导成立专门的筹建工作小组负责前期的各项筹建工作，重庆市荣昌县小额贷款股份有限公司（筹）的全体投资人已出具小额贷款公司筹备工作委托书 ， 委托以为负责人的筹备小组开展小额贷款公司的筹建工作。小组成员名单如下：组长：成员：二、公司组织管理架构和人员配备1、公司治理结构公司拟建立完善的法人治理结构，设股东会、董事会和监事会，按照公司法及公司章程规定的权限履行职责。公司董事会共 5 人，其中：董事长1
2、人、副董事长1 人。监事会3 人，其中：监事会主席 1 人，监事 2 人。2、部门设置及人员配备公司实行所有权和经营权分立，总经理和高级管理人员由董事精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 会聘任。经营层高级管理人员包括总经理1 人，副总经理 2 人。担任总经理 、副总经理 的人员，要求从事金融工作十年以上，有信贷工作经验，且担任过金融机构支行部门负责人 及以上职务。公司拟设 4 个内部管理部门，包括业务部、风险控制部、财务部、审贷委员会
3、，并配置相关的从业人员，其中：部门经理3 人，业务人员 6 人，包括有从事金融工作五年以上经历的4 人。风险控制部经理有从事信贷工作十年以上经验，且有担任过银行信贷部门副经理以上职务的经历。公司组织架构如下图所示（如图）：三、主要管理制度起草计划总经理董事会办公室业务评审委员会副总经理业务部风险控制部财务部行政部法律事务部股东大会董事会监事会精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 公司主要管理制度及起草计划如下：制度类别制度名称开始起草时
4、间完成时间信贷类1、贷款经营管理基本制度；2、贷款担保管理办法；3、客户信用评级管理办法；4、贷款业务操作规程；5、农户贷款管理办法 （小额信贷、联保）；6、小企业贷款管理办法；7、授信岗位工作职责；8、贷款工作尽职细则；9、贷款审批会议规程；10、贷后管理办法；11、贷款利率定价管理办法；2011 年 12 月2012 年 2 月财务类1、会计核算制度；2、资金管理制度；3、 费用报销和固定资产管理制度；2011 年 12 月2012 年 2 月内审类1、内部审计制度；2、风险控制制度；3、责任追究办法；2011 年 12 月2012 年 2 月综合类1、公司发展战略规划；2、员工管理制度；
5、3、 员工劳动纪律及考勤管理办法；4、员工薪酬绩效管理办法；5、会议制度（股东会、 董事会、监事会、行政会） ；6、文书档案管理办法；2011 年 12 月2012 年 2 月四、筹建工作步骤及时间安排筹建工作步骤及时间安排如下：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 我们将严格按照上述工作方案全力推进筹建工作，确保各项筹建工作按规定要求和时间完成。小额贷款股份有限公司（筹）筹备工作小组年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - - -