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1、北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划目录第一部分债务人的经营方案一、 债务人的资产状况二、股权结构与法人治理结构的重新安排三、资金筹措及使用计划(一)项目资金流入分析(二)项目资金流出分析(三)兴昌达博公司重整资金筹措及使用第二部分债权分类第三部分债权调整方案第四部分债权受偿方案第五部分购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理(一)拟交付房屋的购房债权人(二)以售房形式作为还款保障的购房债权人(三)以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人(四)退房债权人二、 296 人购房债权人房屋交付的解决方案(一)296 人购房债权人房屋交付的基本原则精品资料
2、 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(二)296 人购房债权人房屋交付方案第六部分拆迁安置方案一、拆迁基本情况(一)拆迁情况(二)回迁楼建设情况二、拆迁安置计划三、拆迁安置的资金使用第七部分施工方案一、麓鸣花园项目的开发及进展情况二、麓鸣花园项目存在的问题三、解决方案(一)关于协调相关部门解决项目建设手续问题(二)施工企业解决方案(三)中介公司的聘请方案三、施工计划第八部分重整计划的执行期限第九部分重整
3、计划执行的监督一、重整计划执行的监督(一)公章的管理与监督(二)人事任免与监督(三)资金的使用与监督(四)重大事项的报告与审批精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(五)定期汇报与监督二、重整计划执行的监督期限第十部分重整的必要条件一、债权人的支持与配合二、政府的指导与协调三、管理人的监督与协调四、重整执行人认真执行本重整计划第一部分债务人的经营方案一、 债务人的资产状况根据北京德平资产评估有限公
4、司2008 年 6 月 12 日出具的资产评估报告结果显示:截至评估基准日2007 年 9 月 18日,北京兴昌达博司(以下简称兴昌达博公司)资产状况为 :资产总额为42476、27 万元 ,其中流动资产42424、80 万元币 ,长期投资 39 万元 ,固定资产 12债总额为 45024、93 万元 ;净资产为 -2548、66 万元。二、股权结构与法人治理结构的重新安排鉴于兴昌达博公司的净资产已为2548、66 万元 ,而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的麓鸣花园项目至少需要2 亿 元人投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施,保障债权人及出资人的合法权益,并使兴昌达博公司出资人权益
5、得到公平、公正地人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金,并按照各位股东在2008 年 7 月 7 日前的实际出资额占此次总出资额的比例调的股权结构。2008 年 6 月 29 日,管理人向兴昌达博公司的股东北京兴昌高科技发展总公司(以下简称 “ 兴昌高科公司 ”)、北京东方达博置业投资有以下简称 “ 东方达博公司 ”)与黄师邮寄送达了关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函。截止 200,兴昌高科公司出资2 亿元人民币、东方达博公司及自然人黄师未出资。为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正,更好地维护广大债权人的合法权益,保证重整计划的成功,管理人建议向出资人
6、筹精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划延长至本重整计划经债权人会议通过后60 日内,或北京市昌平区人民法院裁定批准后30 日内。届时 ,将按照各位出资人新的出资额公司股权结构。管理人向各位出资人发出的关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函中设定的其她变。同时 ,鉴于兴昌高科公司已经出资2 亿元人民币 ,管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整,并立即组建临时经营团
7、队计划。筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为: (1)公司设董事会 ,董事会成员5 人,董事长为兴昌达博公司的法定代表人。(2)公司设监事会 ,监事会成员5 人。(3)公司设总经理1 名、副总经理2 名,财务总监 1 名。公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。管理团队的机构设置及职责范围由总经理提出方案,按照公司章程规定的程序报董事会决定。兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。三、资金筹措及使用计划(一)项目资金流入分析麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374、61 ,已批准规划开工建筑面积80,016、66 。项目的规划总建筑面积为202,规划面积为 1
8、91,161 (公寓 49,742、72 、联排别墅130,022、88 、独栋别墅11,395、40 ),配套公建规划面积11,686、00 间,可能产生的资金流入共计120,796、08 万元,具体包括 : 1、已售房屋296 套尾款收入10,514、02 万元。截至本重整计划编制之日,兴昌达博公司确认共销售房屋296 套。其中公寓119 套、建筑面积17,110、05 、联排别墅159 套,32,674、50 、独栋别墅18 套,建筑面积6,238、38 。销售合同价款20,637、76 万元 ,已收10,123、75 万元 ,未收 10,514、0整计划对上述销售均予以认可。精品资料
9、- - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划2、销售新建商品房预计收入103,130、58 万元。管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街8 号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售项目的销售情况进行调查,并结合地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限,本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓6000别墅 8000 元/、独栋别墅11,000 元/。新建商品房销售收入:32,632、
10、67X600097,348、38X80005156、62X11000103,130、58 万元3、对外债权及投资款回收预计最高额约71,514,770、28 元。截至本重整计划草案编制之日,在兴昌达博公司与东方达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之后,可能通过各种途径收回的债权最71,514,770、28 元。(二)项目资金流出分析重整计划执行期间,兴昌达博公司预计支出1,513,721,814、31元。1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000、00 元; 2、清偿有财产担保的债权70,649,908、00 元(本金 ); 3、清偿职工债权300,094、85元; 4、清偿税款6,855,6
11、19、39 元; 5、清偿普通债权206,059,117、95 元(本金 ),其中 : (1)清偿以 13 套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025、23 元,具体包括广东嘉海建筑工程有限公司10 套 (以下简称广东嘉海) 7,758,800、00 元桑开林 1 套772,450、00 元马骏 1 套773,815、00元胡建 1 套772,275、00元套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款6,196,685、23 元(共涉及 4 套房屋 ) (2)清偿 66 人退房债权人债权14,419,669、6 元精品资料 - - - 欢迎下载
12、 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(3)清偿其她普通债权人债权175,365,423、12 元6、拆迁安置费用34,404 万元 ; 7、村委会办公用房、老年活动中心以及相关附属设施2500 万元 ; 8、建安成本68,320 万元 ,具体包括 : 建设安装费用43,272 万元人防工程费610 万元管理费2,520 万元勘察设计费436 万元监理费406 万元销售费用5,916 万元工程预算费1,108 万元财务费用5,
13、498 万元销售税金6,390 万元不可预见费2,164 万元9、荒山租赁及补偿费1,625 万元 ; 10、备用金 154,867,074、12 元; (1)鉴于中国普天信息产业集团公司诉兴昌达博公司侵权纠纷(以下简称普天案件)8000 万元、兴昌达博公司破产管理人诉中国农业银市顺义区支行与北京科博智能仪表有限责任公司合同纠纷(以下简称顺义农行案件)3000 万元、北京清尚建筑装饰工程有限公司诉兴承包合同纠纷 (以下简称清尚建筑公司案件)100 万元、姜涛律师代理费500 万,目前正在诉讼中,先预提 1、16 亿作为备用金。(2)中国人民解放军海军军事法院(以下简称 “ 海军法院 ”)追缴执
14、行款38,867,074、12 元,目前尚未确定就是否给付,先预提 38,867,074、作为备用金。(三)兴昌达博公司重整资金筹措及使用精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划1、兴昌达博公司重整资金的筹措: (1)兴昌达博公司直接投入重整启动资金2 亿元人民币 ,债务人将按照项目资金使用计划严格支出; (2)回收符合销售条件的房屋销售尾款,用于项目再投入; (3)对符合销售条件的房屋逐步进行销售
15、,分期取得销售收入,用于项目再投入 ,以保证项目收支平衡。2、项目资金使用原则在保证项目顺利建设及周转的前提下,在资金回笼过程中根据我国企业破产法的有关规定及本重整计划草案中债权清偿方案,安排各定顺序清偿。第二部分债权分类根据管理人债权审核确认情况,截至本重整计划草案编制之日,兴昌达博公司破产债权总额共计603,420,762、84 元(含待定债权154,元)(详见附件一兴昌达博公司债权分类总表)。1、有财产担保的债权97,100,869、25 元,债权人3 人; 2、职工债权300,094、85 元,债权人19 人; 兴昌达博公司应支付的职工工资、经济补偿金、社会保险共计300,094、85
16、 元。3、税款 6,855,619、39 元; 兴昌达博公司拖欠北京市昌平区地方税务局税款本金4,316,646、99 元及滞纳金2,538,972、40 元,共计 6,855,619、39 元。4、普通债权344,297,105、23 元(本金 +利息 ),债权人435 人。其中 : (1)以 13 套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025、23 元。 (不包括北合国际投资顾问有限公司、高新投资发展有限公司的债权) (2)购房债权人债权147,847,015、61 元。具体包括 : 296 人购房债权人债权本金加利息共129,660,
17、232、19 元。66 人退房债权人债权本金加利息共18,186,783、42 元,具体包括 :法院判决退房的36人;已退还部分房款的13 人;签订还款协议的精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划订房协议的 3 人;明显以不合理价格购房的6 人。(3)其她普通债权人债权180,176,064、39 元。5、待定债权154,867,074、12 元: (1)普天案件8000 万元 ; (2)顺义农行
18、案件3000 万元 ; (3)清尚建筑公司案件100 万元; (4)姜涛诉兴昌达博支付律师代理费500 万元 ; (5)海军法院追缴执行款38,867,074、12 元; 6、政府垫资的破产费用650 万元。第三部分债权调整方案1、有财产担保的债权本金不予调整,免除北京市昌平区人民法院裁定进入重整之日前的利息、罚息、违约金等。有财产担保的债权在重整计划执行期间暂停行使担保权,法院重整期间及重整计划执行期间的利息、罚息、违约金等予以免除。2、依法补缴拖欠的职工工资、经济补偿金、社会保险。3、依法清偿税款,重整计划执行期间按章纳税。4、普通债权分为以下四种情况进行调整: (1)以 13 套房屋作为
19、还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款,其债权本金不予调整,免除利息违约金及其她损失。(2)296 人拟交付房屋的购房债权人的债权不再现金清偿,免除利息、罚息、违约金及其她损失。(3)66 人退房债权人的债权本金不予调整,免除利息、罚息、违约金及其她损失。(4)其她普通债权本金不予调整,免除利息、罚息、违约金及其她损失。5、待定债权中 :(1)普天案件所涉8000 万元、顺义农行案件3000 万元、清尚建筑公司案件100 万元及姜涛代理费500 万视案件判决精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -
20、- - - - - - -第 8 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划案件审理结果确定前,暂将其列入待定债权。(2)海军法院追缴执行款38,867,074、12 元,目前尚未确定就是否给付,暂将其列入待定债第四部分债权受偿方案1、政府垫资的破产费用650 万元,计划于 2008 年 12 月 31 日之前偿还。2、有财产担保的债权全部本金70,649,908、00 元,在 2009 年 9 月 30 日之前偿还。3、职工债权与税款在重整计划草案通过后,于 2009 年 10 月 1 日前清偿。4、普通债权分为以下四种情况进行清偿: (
21、1)对除北京华美联合国际投资顾问有限公司、高新投资发展有限公司之外的以售房形式作为还款保障的债权(涉及 13 套房屋 )、及房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款(涉及 4 套房屋 ),用兴昌达博公司股东投入的资金及其她渠道融资与已售项目收回2009 年 12 月底前清偿 ,并解除 17 套商品房预售登记合同。(2)296 人拟交付房屋的购房债权人的债权按照本方案第五部分购房债权人解决方案执行,其债权不再现金清偿。(3)66 人退房债权人的债权,按照其她普通债权清偿的方式清偿。(4)其她普通债权于2009 年 12 月底之前偿还全部本金。其中:涉及工程款的建筑类债权人,应在重整计划通过后
22、立即撤出麓鸣花园施以使项目顺利开工。5、暂定债权确定后,按照确定的结果应当给付的,于 2009 年 12 月底之前清偿。海军法院追缴的执行款若确定后,于 2010 年 6 月开始第五部分购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理管理人通过对兴昌达博公司签订的全部购房合同、认购合同、预售合同等进行清理后,可将购房债权人分为如下三类分别处理: (一)拟交付房屋的购房债权人拟交付房屋的购房债权人共296 人(以下简称 296 人购房债权人 ),就是指除以售房形式作为还款保障的购房债权人、以个人购房名义款的购房债权人与退房购房债权人之外的购房债权人,具体包括 :公寓 119人,在销售许可范围内的0
23、人;独栋别墅18 人,在销售许可精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划联排159 人,在销售许可范围内的147 人。其中 ,1 套独栋、 5 套联排因高压线下规划已经取消原规划设计。本重整计划中的购房债权人解决方案主要就是解决这部分购房债权人的房屋交付问题,尽可能将符合合同约定的房屋交付给购房债现金清偿。(二)以售房形式作为还款保障的购房债权人以签订正式商品房销售合同并经过昌平区建委预售登记备案的
24、方式,对兴昌达博公司拖欠的借款、施工保证金、项目转让定金、设房债权人共 8 人,涉及房屋 73 套。 管理人认为其购房目的就是一种还款保障行为,为使麓鸣花园项目重整成功,使购房债权人顺利安置述债权人的债权后,解除以上债权人的商品房预售合同,并注销商品房预售登记手续。其债权根据性质的不同按照本重整计划中的债方案进行调整、清偿。(三)以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人共4 人,涉及房屋 4 套。该 4 套房屋实际上就是兴昌达博公司以个人购房的名义套行兴昌支行按揭贷款,涉及贷款额为6,196,685、23 元。管理人认为兴昌达博公司与该4 位购房人之
25、间并不具有房屋买卖的真实意思园项目重整成功 ,使购房债权人顺利安置,应在确认北京农村商业银行兴昌支行债权后, 解除该 4 套房屋的商品房预售合同,其债权根重整计划中的债权调整方案与受偿方案进行调整、清偿。(四)退房债权人退房债权人共66 人,主要包括以下几类:(1)法院判决退房的36 人;(2)已退还部分房款的13人;(3)签订退房协议的8 人;(4)签订订房协显不合理的价格进行交易的6 人。以上购房债权人均做退房处理,其债权将按照本重整计划中普通债权的调整方案与受偿方案进行二、 296 人购房债权人房屋交付的解决方案(一)296 人购房债权人房屋交付的基本原则本重整计划主要目的之一就是解决该
26、296 人购房债权人的房屋交付问题,在重整计划执行期间将按照以下原则逐步履行: 1、重整计划执行过程中,对 296 户购房债权人的房屋交付将按原合同规定的价格执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划在规划不变的前提下,对 296 户购房债权人的房屋交付将尽量按照原合同约定的位置、户型执行。2、对购买了不符合商品房销售条件房屋的139 人购房债权人 ,如其愿意等待交付房屋,待其所认购的房屋满足
27、商品房销售许可条件新办理商品房买卖手续。若该部分购房债权人不愿意等待交付房屋的,则可以提出合同解除申请。3、兴昌达博公司重整计划执行期间,将逐步完成项目建设、销售手续,使购房债权人所认购的房屋分期满足销售许可条件。对于逐步件的购房债权人 ,应当按照本部分二(二)296 人购房债权人房屋交付方案中房款交付的规定付清购房尾款。4、296 人购房债权人不再向兴昌达博公司主张破产立案前因迟延交房而发生的利息、罚息、违约金及其她损失的权利。5、认购有销售许可手续房屋的购房债权人接受在重整计划执行过程中对于房屋调整的安排(注:由于规划调整 ,除签订正式商品房预原有房屋及房号已发生变化或不存在)。若在重整计
28、划执行过程中需要调整房号及户型的,购房面积增加的应按现价补交超出面积的按照现价退还房款。在此基础上,重新签订商品房预售合同的,在交房时对面积出现误差的,将按照正式签订的预售合同执行。6、 如后期项目因政策原因无法按照原规划建设时,296 人购房债权人可自愿选择退款或在新规划批准后按照原认购条件优先购买新屋。购房面积增加的应按现价补交超出面积的房款;面积减少的 ,按照现价退还房款。7、为保障重整计划顺利实施,管理人将积极协助债务人同有关政府部门沟通规划事宜,如规划确需调整,296 人购房债权人对此表示认案。(二)296 人购房债权人房屋交付方案1、对于认购已经具备商品房销(预)售许可条件房屋的购
29、房债权人: (1)已签订正式预售合同,并已经办理预售登记备案的,原房型不变 ,待房屋满足合同约定的交付条件后入住。购房债权人应当在本重整裁定批准后 30 日内一次性交齐全部购房款余款。(2)签订认购合同、 所购房屋规划未发生变化的购房债权人,在收到兴昌达博公司关于办理商品房购房手续通知后,应当按照认购合同签署正式的预售合同并办理预售登记备案,预售合同签订后30 日内一次性交齐全部购房款尾款,待房屋满足合同约定的交付条件后入(3)签订认购合同、所购房屋规划发生变化的购房债权人,接受兴昌达博公司在同类型房屋中关于房号、户型调整的安排。在收到兴理商品房购房手续通知后,按照认购合同约定的房型、面积签署
30、正式的预售合同并办理预售登记备案,预售合同签订后30 日内一次性尾款 ,待房屋满足合同约定的交付条件后入住。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(4)上述购房债权人中,如在收到兴昌达博公司办理商品房购房手续通知后未能办理购房手续、在规定期限内未付清购房款或者不接于房屋调整的安排,则视为解除认购合同。2、对于认购尚不具备商品房销(预)售许可条件房屋的购房债权人: (1)兴昌达博公司将尽最大努力,
31、完善房地产开发、 销售手续 ,尽量保证按照原规划进行建设,待购房债权人所认购房屋逐步满足商品房后进行正式销售。(2)签订认购合同、 后期房屋规划未发生变化的购房债权人,在收到兴昌达博公司关于办理商品房购房手续通知后,按照认购合同约定正式的预售合同并办理预售登记备案,预售合同签订后30 日内一次性交齐全部购房款余款,待房屋满足合同约定的交付条件后入住。(3)签订认购合同、后期房屋规划发生变化的购房债权人,如接受兴昌达博公司在同类型房屋中关于房号、户型调整的安排的(如后期屋则可尽量调整性质、面积相近似的房屋),在收到兴昌达博公司关于办理商品房购房手续通知后,按照认购合同约定的房型、面积签同并办理预
32、售登记备案,预售合同签订后30 日内一次性交齐全部购房款余款,待房屋满足合同约定的交付条件后入住。(4)上述购房债权人中,如在收到兴昌达博公司办理商品房购房手续通知后未能办理购房手续、在规定期限内不能一次性交付购房款博公司关于房屋调整的安排,则视为解除认购合同。第六部分拆迁安置方案一、拆迁基本情况(一)拆迁情况重整计划执行过程中的拆迁包括北京市昌平区南邵镇金家坟、纪窑两个行政村的拆迁。目前金家坟村、纪窑村有未拆迁自然院共计口 1312 人。兴昌达博公司对项目建设需拆迁的金家坟村与纪窑村承诺的事项包括:村委会办公用房、老年活动中心以及相关附属设(二)回迁楼建设情况为解决项目开发建设用地范围内的农
33、民拆迁、就近安置问题,兴昌达博公司已建成回迁用房建筑面积总计约3、7 万平方米 ,已全部安置面积31237、6 平方米 ,共计340 套,目前已安置76 户回迁居民入住,安置总建筑面积7208、96 平方米。 剩余264 套,建筑面方米 ,可用于安置未拆迁居民。但回迁楼产权安置面积还差49,472 平方米。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划二、拆迁安置计划为保证后期项目的顺利进行,兴昌达博公
34、司本着促使项目建设尽快推进的原则,针对两村的拆迁制订如下的拆迁计划。1、申报拆迁许可证; 2、落实拆迁公司、拆迁评估公司; 委托拆迁公司实施拆迁与拆迁评估工作,计划于 2008 年 9 月启动拆迁工作; 3、完善回迁楼配套设施; 4、解决回迁楼查封与抵押担保问题; 三、拆迁安置的资金使用金家坟、纪窑两村拆迁安置费用预计36,904 万元 ,具体包括 : 1、拆迁安置费34,404 万元,如果兴昌达博公司原股东东方达博公司与黄师能够按照本草案规定的出资时间进行出资,则上述费用支公司与兴昌达博公司另行协商确定; 2、村委会办公用房、老年活动中心以及相关附属设施2500 万元。第七部分施工方案一、麓
35、鸣花园项目的开发及进展情况1、前期报建情况(1)项目一、二期立项批复已过期; (2)06、07、08 年度施工计划未获批准; (3)面积为 80014 M2 规划许可证已过期; (4)面积为 80014 M2 开工证已过期 ; (5)项目总体设计方案-规划意见书已过期; 2、大市政情况精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划(1)小区供电方案已过期,需申报 ; (2)小区燃气站方案未报批; (3)
36、供暖尚未接通园区锅炉房; (4)上水工程尚未接通南邵水厂; (5)雨水、污水方案未设计; (6)电信、有线电视方案未设计; (7)人防工程方案未报批; (8)中水处理方案已进行施工; (9)沿山防洪沟设计方案未设计。3、建安施工情况: 现场已开工建设约70000 M2,工程形象进度差异较大,部分已结构封顶、外立面完成,部分结构为 0、000,工程已停工四年。具体情况结构封顶 ,外装修及安装工程部分完工,形象进度 95;奇胜一区尚未施工;奇胜二区部分框架部分施工完毕,形象进度为 50;梦幻一区工一层框架部分 ,形象进度 10;梦幻二区主体结构封顶,准备进入装修及安装阶段,形象进度为 70;梦幻三
37、区主体框架施工进度为130;诊所及未来一区全部完工,形象进度为100。二、麓鸣花园项目存在的问题麓鸣花园项目由于相关的土地整理及拆迁问题仍没有解决,建设工程规划许可证、施工许可证等尚未办理,导致项目前期办理的部分效,需重新补办。使得该项目在重整计划执行过程中难度增加,主要存在以下问题: 1、规划设计问题麓鸣花园项目规划建筑面积202,847 平方米 ,已批准规划许可证面积80014 平方米。 2006 年 7 月 6 日,建设部颁布了建住房200616建住房结构比例要求的若干意见,将 2006 年 6 月 1 日以前已审批但未取得施工许可证的商品房开发项目纳入需清理、调整房型本项目属于低密度住
38、宅已审批未开工项目,按照原规划施工能否重新获得审批,就是重整过程需要解决的重要问题。对此,北京市昌平北京市规划局申请按原规划申报,但目前尚未获得批准。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划2、前期手续问题由于麓鸣花园项目前期手续已基本超过时效期,重新申报手续涉及建委、发改委、规划局等多个政府职能部门,需要请求区政府协调3、大市政问题麓鸣花园大市政方案需要重新落实,并协调政府相关部门重新报批。4、
39、建安施工问题现场已开工建设70000 平方米 ,开工证为七家施工企业,后又进场施工的三家施工企业(昌园建筑工程中心、泛华建设集团有限公司、程有限公司 )未办理正式开工手续。现场工程形象进度差异较大,部分工程已停工四年。继续施工,能否达到设计要求符合验收标准,需质检、建委等部门沟通落实。三、解决方案(一)关于协调相关部门解决项目建设手续问题为保证重整计划顺利实施,在本方案通过后重整执行人将立即组成专项工作组,开始同有关部门进行协调沟通,解决如下问题 : 1、与区发改委、区建委联系协调项目2008 年度基本建设计划报批; 2、与区规划分局联系协调建筑规划许可证延期; 3、与区规划分局联系协调新报规
40、划意见书; 4、与区规划分局联系协调新办建设工程规划许可证; 5、与区建委联系协调变更建筑工程开工证; 6、与区建委联系协调申办拆迁许可证; 7、与区发改委、区建委联系协调项目立项延期手续; 8、与区建委、质检站联系协调已完工工程的竣工验收手续; 9、与区建委联系协调销售许可证延期手续; 10、与区建委开发办联系协调办理房地产开发企业资质证书; (二)施工企业解决方案精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公
41、司重整计划麓鸣花园项目通过正式招标,签定施工合同并在建委备案的施工单位共有7 家,分别为中国建筑第三工程局(以下简称中建三局)、遂有限责任公司 (以下简称遂宁大中)、北京城乡一建设工程有限责任公司(以下简称城乡一建)、濮阳市蓝盾建设集团有限公司(以下简北华都建筑有限公司(以下简称河北华都)、林州市建筑工程三公司(以下简称林州建筑)、中国航空港建设总公司(以下简称中国航空濮阳蓝盾、河北华都、林州建筑、中国航空在签订施工合同后,与兴昌达博公司又签订施工退场协议,双方协议解除之前签订的施工的备案登记手续 ,但协议签订后双方并未办理施工合同解除的备案登记手续。基于以上因素 ,为便于对施工企业进行统一的
42、管理与监督,保障重整的顺利与成功,管理人根据中华人民共与国破产法第十八条之中建三局、 遂宁大中之间的施工合同,并办理与该7 家施工企业施工合同解除的备案登记手续;采取公开招标的方式从资质、技术、新的施工企业 ,并办理开工手续。由新的施工企业、兴昌达博公司、监理公司对现场工程情况进行清查,部分结构工程需聘请专门机(三)中介公司的聘请方案1、监理公司为便于完成已开工部分的验收工作,需要原监理公司对项目已开工的部分继续履行合同约定的监理职责,所以在工期延长造成的监理情况下 ,需要与原监理公司补签合同。对未开工部分的验收工作,采取招标的方式确定新的监理公司。2、设计公司 (含各专业大市政设计) 采取公
43、开招标的方式确定新的设计单位,开展项目未开工部分的方案设计与单体设计。原设计单位完成已开工部分建筑面积的设计3、项目管理公司项目管理公司主要承担工程造价管理、工程施工管理与工程质量管理。由于该项目需要在23 年时间内全面交付使用,拟采用公开一家项目管理公司,并与该项目管理公司签署合同。由该项目管理公司选拔得力的竞标人员与工程管理人员,对项目的成本控制、施等方面进行全面管理并对管理人负责,决定08 年 9 月份开始确定项目管理公司的招投标工作。三、施工计划预计项目开工日期为2008 年 9 月下旬。施工计划由债务人兴昌达博公司具体实施,债务人可以按照公司章程的规定根据实际情况进先应报昌平区人民法
44、院及管理人同意。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划施工计划进度表时间工作内容2008 年 9 月 2008 年 12 月施工现场、 设计图纸的整理, 施工单位的落实 , 复工手续的办理,计划用时 3 个月。2008 年 12 月 2009 年 8 月一期工程 ( 指已有施工图 , 手续齐整部分 ), 计划施工周期8 个月2009 年 8 月 2010 年 5 月二期工程 ( 指未有施工图 ,
45、 手续不齐部分 ), 补办建设手续及施工图设计69 个月 ,计划施工周期10 个月2010 年 4 月 2010 年 10 月市政园林配套 , 计划用时 45 个月第八部分重整计划的执行期限重整计划执行期限为36 个月,自北京市昌平区人民法院批准本重整计划之日起算。第九部分重整计划执行的监督一、重整计划执行的监督对执行重整计划进行监督就是保证重整计划执行效果的一种重要手段。为保证兴昌达博公司严格按照重整计划进行重整工作,积极争在重整计划规定的监督期内,管理人将对兴昌达博公司执行重整计划的情况进行全面监督: (一)公章的管理与监督为更有力地监督兴昌达博公司严格执行重整计划,在人民法院裁定批准重整
46、计划草案、管理人向兴昌达博公司移交财产与营业事务后公章仍由破产管理人保管,兴昌达博公司在使用时需由管理人审核登记。(二)人事任免与监督1、股权变更后 ,兴昌达博公司新任董事、监事、高级管理人员不得存在中华人民共与国公司法禁止任职的情形,且须提前 15 日将高级管理人员的基本情况报管理人审批,如管理人认为新任人员不能胜任该职务或该人员的任职不利于重整计划的执行,管理人有权理人批准的任命无效。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴
47、昌达博房地产开发有限公司重整计划2、在重整计划执行期间,如兴昌达博公司董事、监事、高级管理人员发生变动,须提前 15日报管理人审批;否则 ,不发生变动的效力。3、兴昌达博公司新修订的公司章程须经管理人审核批准后方可生效。4、在重整计划执行期间,兴昌达博公司的出资人不得请求投资收益分配。(三)资金的使用与监督在人民法院裁定批准重整计划后,管理人与兴昌达博公司需设立专门的共管资金账户,将筹集的重整资金、已售房屋尾款收入、销售外回收的债权等所有收入汇入该账户。对上述资金的使用兴昌达博公司须制定严格具体的支出计划,并由管理人监督执行。在每一季日内向管理人汇报该季度资金支出、收入及还款情况。(四)重大事
48、项的报告与审批1、在重整计划执行期间,如发生对重整计划的执行及债权人利益有较大影响的重大事件时,兴昌达博公司必须立即报管理人,并说明的状态与可能产生的影响。前款所称重大事件包括但不限于: (1)公司发生重大债务与未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任; (2)公司发生重大亏损或者重大损失; (3)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (4)董事、经理、高级管理人员无法履行职责; (5)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效; (6)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押; (7)主要或全部业务陷入停顿; (8)可能对公司资产、负债、权益或者经营
49、成果产生重大影响的额外收益; (9)管理人认为应当及时汇报的其她情形。2、 在重整计划执行期间,如可能发生对重整计划的执行及债权人利益有较大影响的重大行为时,兴昌达博公司必须在该行为发生前1批,未经管理人审核与批准兴昌达博公司无权进行有关行为。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 21 页 - - - - - - - - - - 北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划前款所称重大行为包括但不限于: (1)公司的重大投资行为、重大的购置资产的决定及股权转让行为; (2)公司订立重要合
50、同,可能对公司的资产、负债、权益与经营成果产生重要影响; (3)涉及土地、房屋等不动产权益的转让; (4)借款 ; (5)对外提供担保 ; (6)放弃权利 ; (7)管理人认为应当审批的其她行为。(五)定期汇报与监督在重整计划执行期间,兴昌达博公司须在每季度终结后15 日内向管理人提交季度报告,并在每一会计年度终结后30 日内向管理人提应当记载以下内容: 1、重整计划的执行情况; 2、债务人的财务状况; 3、董事、监事、高级管理人员的任职及变动情况; 4、董事会报告 ; 5、报告期内重大事件、行为及对公司的影响; 6、管理人认为应当报告的其她事项。在重整计划规定的监督期限内,在征得北京市昌平区