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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司制度及管理手册【前 言】目 录第一章 *价值体系*定位：*价值观：*使命：*愿景： *经营理念：*口号：*品牌内涵：第二章 行政管理制度【机构设置与部门职能】、机构设置公司根据现阶段发展需要，设置金融事业中心、电力事业中心、通信事业中心、*培训事业中心等四大业务运营中心，同时设置行政人事部、财务部等职能部门。组织结构图如下：二、部门主要职能【员工仪容仪表管理制度】目的：保持员工良好的仪容仪表，体现专业素养，提升公司形象。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、仪表：自然端庄，整齐清洁，精神奕奕，充满活力1、头发：干净整齐、不可有头皮屑，不留怪异新潮发型。2、面
2、容：保持精神饱满，面带微笑。脸、颈及耳朵要干净，眼角不可有分泌物，鼻毛不可过长，男士胡须要刮干净，女士要化淡妆。3、口腔：保持清洁，上班前不要饮酒或吃有异味的食物。4、指甲：指甲缝要干净，指甲不可过长。女士如用指甲油，可用浅颜色。5、身体：勤洗澡，无不雅体味。可用清淡香水。二、着装：大方得体，干净利落1、正式服装：正式场合须着正装。男士着西服，内穿衬衣、系领带 (天热时可以只穿衬衣、系领带)；女士着职业套装，会见客户时以黑色或深灰色服装为主。员工上班期间不得穿短裤、迷你裙、吊带裙。2、领带：以深素色为主，忌浅色、艳色，不得有污渍、破损，要扎紧贴服。3、鞋袜：颜色与服装相协调，无异味。着正装时，
3、男士应配黑色皮鞋 (以系带款为主)；深色袜子 (以黑色为主)：鞋子要光亮无尘，鞋跟不宜过高，不得穿拖鞋上班；袜子无破损、脱丝现象，女士不宜将半截袜子露于裙子外面。4、配饰：与服装整体相称，避免配戴夸张的首饰、头饰；男员工禁止配带耳环。5、公司内禁止配戴太阳眼镜。三、姿态：端正规范，风度翩翩1、站立：抬头、挺胸、收腹，两脚并拢或分开与肩平行，双手自然放于两侧或在身前 (后)自然交叠。2、行走：男士步态稳重有力，女士步态轻盈，两脚沿直线平行行走，双手自然摆动。3、坐姿：坐直上身，身体微微前倾，男士两腿平行分开，女士双膝并拢，双手放于膝上，双脚不宜抖动。四、凡不遵守以上规定，经指正又不改正者，将受到
4、公司书面警告处分，三个月内书面警告超过三次者，公司将作劝退处理。五、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【商务礼仪管理制度】目的：规范员工的基本礼仪，提高公司整体素质。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、日常工作礼仪1、 保持良好的工作形象，注意自己的仪表和言谈举止。2、 建立良好的人际关系，关心同事，友好相处。3、 公司内以职务称呼上司。同事与客户之间以先生、小姐等相称。4、 进入他人办公室要先轻轻敲门三下，经允许后方可进入。5、 交递物品时，把正面 (如文件)或非尖端 (如笔、剪刀
5、等)对着对方，以示礼貌。6、 爱护公司的公共财物，不能据为私用。7、 保持办公室整洁，经常整理自己的工作台，台面不得摆放与工作无关的物品。8、 公司内禁止吸烟。9、 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或放回原处。10、 注意文件的保密；未经允许不要翻看或随意拿走他人的文件、资料等。二 、会客礼仪1、基本礼仪1）即使非受访者本人负责接待，其他接待人也应对客人说：“欢迎光临!”、“ 请进!”。“请”、“您”、“麻烦”、“打扰”、“谢谢”要常在口上。2）受访人不在时，同部门人也应出面招待，并询问对方单位、姓名，迅速寻找受访者。3）请客人喝茶 (水)，并适时更换、添加。4）受访人不在时，接待人务必留
6、下对方姓名、单位、联系电话、访问时间、留言，以便转告。2、接待工作及其要求1）在规定的接待时间内，不缺席。2）有客户来访，马上起身接待，并让座；如正在讲电话或与人交谈时，也应立即示意，以表示已注意他 (她)的来访，不得无所表示，等客人先开口。若来客较多时按顺序进行，不能先接待熟悉客户。3）对事先已通知来访的客户，要表示欢迎。4）应记住熟识客户的姓名。5）接待客户时应主动、热情、大方、面带微笑，并做到不卑不亢。6）多人在场时，注意说话的音量和速度，并留意发言顺序及范围。7）对外发言，以总经理为第一发言人。8）接待客户时，行政部门和相关部门人员做好配合工作。3、相互介绍的方法1）介绍人应对介绍内容
7、负责。2）直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。如难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3）同时介绍多人或把一个人介绍给多人时，应先介绍 (给)其中地位最高的或酌情而定。4）男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。4、名片的接受和保管1）名片应先递给长辈或上级。2）把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。4
8、）对收到的名片妥善保管，以便检索。5、会客禁忌1）不以不明确的知识和客户接洽。2）不做自己权限以外的承诺和约定。3）虽不是承办人，也不怠慢客户。4）对客户的询问，不要有失礼的态度。5）对于客户的抱怨，不要有敷衍的态度。三、电话礼仪基本要求：正确、迅速、谨慎地打、接电话1、 电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。接电话时，应先说：“您好，*。”语调应平缓，声音应明亮，并仔细聆听对方需要服务之处。2、 查询业务时，以相关人员为第一优先接听。3、 了解客户要找的部门或人员后，应先告诉对方：“请您稍等，我帮您转到他的分机!”然后，迅速拨通分机，在所找人员拿起电话后，应转告所找人员发话人的身份
9、，确认同意后方可挂机。4、 当电话无人接听时，距离最近的同事应负责及时接听，详细了解情况，记录来电目的、姓名、单位、联系电话，以便相关部门进行处理。1）“请问贵姓？”、“请问您哪里打来？”、“请稍候。”2）“陈先生不在，有什么事我可以帮助您？”5、通过电话回答事项，应尽量避免咬字不清、语速过快的情况。6、通话简明扼要，不得在电话中聊天。7、结束通话时应礼貌道别，说一声“再见!”并待对方切断电话后，自己再放话筒。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【考勤管理制度】目的：规范公司考勤管理，统一
10、员工作息时间，保证公司的正常运作。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、工作时间公司每周工作5天，周一至周五。每天工作7小时，上班时间规定为上午 09：00-12：00， 下午01：30-05：30。二 、考勤制度1、公司行政部负责对员工进行考勤管理。2、行政部每个月 10 日对公司员工上个月的出勤情况进行统计汇总后将结果报送公司财务，财务依此作为计算工资的依据。3、统计汇总内容包括三个方面：全员考勤表 (根据刷卡记录和考勤登记簿整理外出员工月度考勤表和请假单)4、刷卡管理1) 公司人员执行打卡考勤。每天早晨上班、下午下班各刷一次卡。行政部指定考勤专员监督制度的执行情况。考勤记录是员工上
11、下班和工资发放的基本凭证之一。 2) 超过规定上班时间 5分钟以上为迟到，超过30分钟 (含 30分钟)为旷工。迟到的员工到公司后必须第一时间刷卡，迟到两次者，将扣罚 50 元；如超过两次者，每次将再扣50元。3) 行政部考勤专员每月10日将全员考勤表报财务，作为制订员工每月工资的重要依据。4) 员工每天均需先到公司刷卡报到后方可外出办理各项业务。如因工作原因未能到公司刷卡的，应在前一天向部门主管请示，征得批准，并告之考勤员。否则，按照旷工处理。5) 不准他人代刷卡或代他人刷卡。一经发现，给予代刷卡人 100元的罚款，公开警告处理；给予被刷卡人旷工处理。同样行为发现两次者，公司将给予当事人双作
12、辞退处理。6) 准时上下班，忘记刷卡者超过3次，每次扣款50元。7) 因公外出无法刷卡者 (事前经其直属领导同意)回公司后，必须第一时间先行刷卡，并请其部门主管 (当事人若是部门主管，则应请主管总经理)在考勤登记簿上签字确认。8) 对于请假者，按照请假天数计算，扣除请假者全薪。对于旷工者，按照旷工天数计算，扣除旷工天数全部工资的 1.5倍。9) 员工外出办理业务前需向部门负责人或其授权人申明外出理由和时间，并在行政部考勤专员处做外出登记，违者按旷工处理。严禁员工上班时间外出办理私事，未请假外出办私事视为旷工。5、无故旷工3天及以上视为员工自动离职。6、出差员工月度考勤管理1) 在外地操作项目的
13、员工，月度考勤由各项目经理负责。2) 每月2日由各项目经理将所属员工的月度考勤情况汇总至各总监处。3) 每月3日 (遇节假日顺延至其后的第一个工作日)由各总监负责将所属出差员工的外出员工月度考勤表以 E-MAIL 形式报送行政部。三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【请休假管理制度】目的：规范员工请休假管理，提升公司内部运营效率。适用范围：本制度包括了病假、事假、婚假、产假、陪产假、丧假和年假，适用于公司全体员工。总则：1、员工请休假实行请销假制度。假前到公司OA管理系统填写请休假申请表，
14、填写完毕经上级领导批准后，系统自动到行政部备案。假后向准假人销假。2、项目人员请假须逐级审批，请假 2 天以内的，由总监批准，报行政部备案：请假3天以上的，经总监签字后，送主管总经理审批。3、休假天数以批准天数为准。凡自行休假或超过批准天数仍不上班的，按旷工处理。4、假期均连续计算，包括公休假日和法定假日。说明：有关不同类型的假日制度规定见公司相关制度规定。行政部每年1月5日统计上年度在职员工年度请休假累计表，送行政部主管领导备案，作为核算年终双薪的参考依据。管理办法：一、病假1、 请假条件：员工患病或非因公负伤住院，需持医院的有效证明（住院证明）方可获得病假；特殊情况来不及办理手续的，须在上
15、班4小时内电话通知本部门总监，并在病假结束后补办病假手续；不能提供有效证明是病假的，按事假处理。2、待遇：病假期间的工资按基本工资的60%计算发放，每年病假累计超过21个工作日或半年内超过15个工作日，无年终双薪。二、事假1、请假条件：若有特殊事由者，可请事假。请事假必须提前报告部门主管，办理相关手续后方可休假；未经批准自行休事假者视为旷工。2、待遇：事假无薪，申请事假连续时间不得超过 15天。每年事假累计超过21个工作日或半年内超过 15天，无年终双薪。三、婚假1、请假条件：公司正式员工在职期间内依法登记结婚的员工可凭结婚证书申请婚假。婚假期限需在结婚登记当年使用，逾期视为自动放弃。申请婚假
16、需提前15天向所在部门报告，部门同意后应在员工休假前7天报主管总经理批准。婚假须连续休，并连续计算，包括公休假日及法定节日。2、待遇：婚假带薪。 员工结婚可享受婚假3天，晚婚者(男年满25周岁。女年满23周岁以上初婚者)增加10天。四、产假1、 请假条件：正式女员工第一次合法婚姻第一个子女，可申请享受产假，违反国家计划生育规定者不享受此假期，按事假处理。休假人可于预产期前15天提出休假申请，并填写请假单。产假以自然月累计连续计算，包括公休假日及法定节日，销假请提供结婚证、出生证明。2、待遇：产假带薪。按国家规定，正常生育产假为90天。晚育（28周岁、初育）增加15天，难产增加15天，多胞胎生育
17、的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，领取独生子女优待证者（生育一胎但生的是多胞胎，不属于独生子女），增加产假35天，剖腹产、双胞胎增加15天。五、陪产假1、请假条件：正式员工第一次合法婚姻第一个子女。销假请提供结婚证、出生证明。陪产假连续计算，包括公休假日及法定节日。2、待遇：陪产假带薪。陪产假5天。六、哺乳假1、请假条件：有不满一周岁婴儿的女员工，在每天工作时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女员工每天的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。2、待遇：哺乳假带薪。七、丧假
18、1、请假条件：员工的直系亲属过世，直系亲属是指父母、配偶、子女、配偶父母。2、待遇：丧假带薪。丧假3天。八、年假1、 请假条件：1)员工转正后工作满一年以上，可享受带薪年假。2)根据职工带薪年休假条例的规定，员工累计工作已满1年不满10年的，年休假天数为5天；已满10年不满20年的，年休假天数为10天；已满20年的，年休假天数为15天。3)区别于其他种类的休假规定，年休假不与公休日连续计算；年休假可以分开休也可以连续休，年休假原则上不得与国庆长假连休。4)凡符合以下情况之一者，不享受当年年假，每次申请的年假最低为半天 l 一年内一次性病假超过10天或累计病假超过21天；l 一年内一次性事假超过
19、5天或者累计事假超过10天；l 一年内病、事假合计超过25天；l 一年内休产假超过30天，如跨年度休产假，如上年度已休年假，当年不享受年休假。5)休假年度为每年1月1日到12月31日。员工可自行选择用年假抵病、事假。当年所休年假未做满半年而离职人员，所休年假按比例扣除相应的工资。由公司安排的学习、旅游、考察、出访等时间长度超过当年年假时间长度时，本年度内不得再享受带薪年假，当年已休的年假天数按事假计算并从工资或奖金中扣除。2、待遇：年假带薪。九、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【加班管理制
20、度】目的：保护员工的自身利益，维护公司的正常运转。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、加班的含义：在规定上班时间以外经批准而加时工作；为完成职责范围以外的工作而加时；由于部门人手不足而加时工作。凡职责以内工作未按时完成而超时工作不算加班。二、由于公司工作性质所定，每周一到周五，员工工作超出正常工作时间的，不计算加班工资，但如果晚上工作到 11 点以后，公司给予报销从公司返回住址的的士费用。三、员工在星期六、日加班，按照实际加班时间计算，但每天的加班时间最高不超过8小时。四、由于公司现在实行每日7小时工作时间，员工每人每月有20小时的义务加班时间，不 计算加班费。五、如部门确因工作需要
21、而要求员工超时加班，必须首先得到部门总监和公司总经理的批准，并征得员工本人的同意。六、员工加班按小时统计，以员工本人日基础工资与伙食补贴为基数，除以 8小时，再乘以加班小时数计算，或在该年度内以同等时间的补休予以补偿。七、试用期内，员工加班没有加班费。八、实施程序1、员工因工作需要而加班需提前在OA上填写加班审批表；部门如需要员工加班，除填写加班审批表外，还需提前通知员工本人。2、作为工资计算的依据。未经批准的加班不计发加班工资。3、行政部将加班时间记录在员工每月的考勤情况登记表上。九、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责
22、提出申请，经总经理同意后执行。【资料管理制度】目的：为加强本公司资料管理工作，充分发挥公司资料的作用，并对资料利用效果进行及时反馈跟踪，为公司发展服务，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司所有对外宣传资料、产品资料统一归属于行政部门管理；由各相关部门与行政部相关人员进行编制归类，行政部负责保存。二、公司各部门有领用资料的需要，向行政部批量申领公司宣传与产品资料，并进行领用登记。三、行政部须于每月4日将资料领用的情况，以清单形式进行复核，并进行库存数量统计。四、公司员工如需领用公司宣传与产品资料，须经上级部门主管审批在行政部进行登记领用。五、公司员工如需进行公司资料的
23、借阅，须到行政部进行资料借阅登记，借阅时间为一周。六、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【文印办公用品管理制度】目的：为保证办公用品的有效使用和妥善保管。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、办公用品的采购一律在OA办公系统中填写物品申购单，审批流程完毕后由行政部统一购买、发放，并建立台账，进行跟踪保管。二、 购置办公用品时，应遵循价低质高的原则，并与已购物品价格进行比较。三、 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。四、 各会议室的音像器材、培训工具等由行政部指定专人负责，做好借
24、出、归还台账。五、 各部门的电脑、打印机由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用，打印纸从行政部领取，行政部负责登记。六、 各部门的电脑、打印机等设备负责人员应爱护设备，各设备应按规范要求操作、保养，发现故障及时报请维修，以免影响工作。七、 公司所有办公设备，行政部统一定期进行维护与保养。八、 所有员工应勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。九、 附则：本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司图书管理制度】目的：为加强公司图书的管理，提高图书利用率，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体
25、员工。管理办法：一、借阅规定条例1、 公司图书由行政部负责管理，并于每个单月清点一次。2、 新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购 买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总簿”并填制图书卡放于图书之末页。3、 公司图书由行政部编制目录卡以供员工查阅。4、 借书人以公司员工为限。5、 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归 还。6、 一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归还原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。7、 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收
26、回，借书人不得拒绝。二、借书时间、借阅期间及册数1、 借书时间限办公时间内上午9：00至12：00，下午1：30至5：30，其他时间概不受理。2、 每人每次借阅图书不可超过二册，借阅期限60天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，续借期为30天，以续借一次为限。若逾期未归还暂停其借阅资格一月。（从书本还借日开始计算）。3、 借书应先查阅图书是否在库，并填写好借阅登记本然后向管理员取书，管理员将图书交予借书人后，将登记本妥善保管。4、 遇调（离）职应将借用图书全部归还，如有遗失照价赔偿。三、维护保养制度1、 保持书报的整洁、整齐，发现破损，要及时装订、裱
27、糊。2、 做到八防。即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。3、 因管理不善，造成的损失，责任自负。四、借还书手续1、 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单持单，向管理员取书，管理员将图 书交借书人，应先抽出图书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。2、 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废外，并应将图书卡放回书内。五、注意事项1、 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购价赔偿或照原价加倍赔偿。2、 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时报于
28、财务部于本月工资中扣除同等书籍金额。3、 员工借出图书若遗失或严重损毁时，借阅都得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：1) 借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿；2) 以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿；3) 损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。六、报损由于自然灾害等非责任事故造成的丢失损坏，确系无法修补，请示有关领导报损。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【机票订购管理制度】目的：随着公司在全国市场的不断拓展，出差人员日益增
29、多，为规范公司各部门机票订购行为，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司所有员工因公出差机票统一由行政部负责订购。二、以深圳、上海、北京三地为中心，半径在1200公里里程范围内，不考虑以乘坐飞机方式出行。有特殊情况需改变出行方式的，如时间紧急、机票折扣后等同或低于火车票价等原因，须报分公司总经理批准后告知行政部预订飞机票。不考虑以乘坐飞机方式出行的省份详见列表：中心地省份范围（里程1200公里内）深圳广东省、广西省、湖南省、湖北省、福建省、江西省上海浙江省、江苏省、江西省、安徽省、山东省、河南省北京辽宁省、山西省、山东省、河南省、陕西省、内蒙古自治区三、为保障正常出行
30、及合理控制机票成本，订票需求请提前三天通知行政部。机票信息查询以民航局官方网站为准。四、订票权限为各部门总监或总监助理以上级别人员，如因项目需要，总监可指派项目经理与行政部定票。不接受未受权人员的订票信息。五、为确保信息传递准确性，订票需求信息以飞信、QQ、手机短信等文字性方式发给行政部订票人员，航班选择可由需求部门初步选定，最终由行政部确定最佳经济航线。原则上不接受口头订票。六、订票信息格式：日期、乘机人姓名、行程（某城市到某城市）、航班号、时间。为保证日期准确性，请注明几月几号，切勿用今天、明天、后天、周几等模糊信息。七、订票人员要严格按照公司财务制度中交通工具选择标准进行订票，如达不到乘
31、坐飞机标准而订机票，在无运营中心总经理特批情况下，超出财务规定而产生的费用由项目总监负责。八、员工出行机票类型一律为经济舱。头等舱、商务舱需部门主管申报后由总经理批准方可预定。九、订票前做好详细计划，出票当天24:00后不可改签，否则所产生费用由项目总监负责。如因飞机延误或项目计划改变等原因除外。十、员工在出差期间因个人原因改变行程计划，须提前申请，因此多产生的机票费用员工自行承担。项目总监负有管理和监督责任。十一、为能有效对行程及票价进行查询，票务处理时间为正常工作时间。非工作时间订票，请发送手机短信给订票人员，收到信息后2个小时内进行回复，超过2个小时未回复请电话联系并确认。十二、附则本办
32、法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【钥匙管理制度】目的：为加强公司钥匙管理，保障公司财产安全，特制订本制度。范围：适用于公司所有钥匙的管理。管理办法：一 、职责1、公司行政部负责公司钥匙(财务部除外)保管、取用登记、回收、配制的管理。2、办公室钥匙由行政部全面管理、统一配制，并根据实际情况配发给各部门相关人员。3、任何个人不得私自复制公司钥匙，如有发现将作严肃处理。4、钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责。二 、钥匙的种类及配置：1、办公室大门钥匙，由行政部负责管理。2、高层
33、办公室钥匙，由该室使用人和行政部各配置一套。3、办公桌柜钥匙，由该办公桌柜使用人保管。4、会议室、会客室钥匙，由行政部统一管理。5、文件柜及其他钥匙，由使用人或部门保管。6、库房钥匙，由行政部负责保管。7、机房钥匙，由IT部负责保管。8、其它的备用钥匙由行政部负责保管。9、公司其他钥匙视工作需要配置，并予以登记。三、注意事项：1、公司钥匙只限于配备钥匙的人员使用，不得转借他人使用，否则追究转借人责任。2、因公务需要延迟下班或休息日加班等原因借用钥匙，应提前向行政部申请并办理钥匙借用手续，用毕后应立即或在规定时限内归还。3、大门钥匙管理人员责任：在正常工作时间内按时开关门，不得在非正常工作时间里
34、开门，钥匙一旦遗失，应立即向行政部报备。4、持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将之前的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单，遗失者承担相应费用。5、公司所有钥匙行政部都须备用保管一套（财务室等重要办公室钥匙除外），以备急用。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【物资采购管理制度】目的：为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强物资采购的监督。范围：适用于公司所有物资采购的管理。管理办法：一、 行政部负责公司各项物资的采购工作，做到询价、议价、比质、比价，付款
35、方式上做到货到付款或分期付款，减少采购风险。二、 各事业部/中心要从实际出发，在OA办公系统中填写物品申购单上报采购计划，应避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。三、 行政部按照通过审批流程的物品申购单进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。仓库内的库存物资应优先使用。四、 行政部签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、价格、交货地点、结算方式、验收方式、经办人等其它需要明确的事项。五、 行政部在比价过程中，应严格执行同类产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的原则，择优确定采购单位。六、 行政部应及时对到达物资进行验收
36、，验收合格者送至仓库入库，做好入库台账，验收中的不合格物资，行政部及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。七、 采购物资入库后，尽快到财务部办理货款结清手续。各事业部/中心领取物资时，行政部做好领取手续及台账。八、 附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【固定资产管理制度】目的：为了公司财产不受损失，确保公司股东的利益，提高公司固定资产管理水平。范围：适用于公司所有固定资产的管理。管理办法：一、 固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率。二、 认真办理固定资产入库、领
37、用、内部调动等手续，对各事业部/中心所有固定资产统一清查，做好台账。三、 对固定资产的管理严格执行资产更新、新增、报废等审批手续。四、 加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。五、 定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对毁损和提前报废固定资产，应查明原因，写出书面报告，上报公司批准，及时进行账务处理。六、 定期检查固定资产在位情况，杜绝流失现象发生。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【印章管理制度】目的：为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维
38、护公司利益。范围：适用于公司内所有印章的管理。管理办法：一、 行政印鉴章管理1、 印鉴保管要求：1） 公司公章、法人代表人私章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。2） 印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。3） 印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。4） 印章保管有异常现象或遗失，及时汇报，配合查处。5） 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人在OA办公系统中填写文件审办单，征得其部门主管同意，并经公司总经理批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便
39、陪同的，由借用人填写借据，经公司总经理批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。6） 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。7） 印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。2、 有下列情况，相关印章须停用：1） 公司名称变动。2） 印章使用损坏。3） 印章遗失或被窃，声明作废。3、 使用程序：1） 公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、分公司总经理批准，填写文件审办单后方可用印，印章管理人做好使用登记。2） 印章使用必须严格审批手续，不符合规定
40、的和不经主管签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。3） 严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司总经理签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。二、 银行印鉴章管理1、财务专用章、发票专用章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。1） 上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。2） 印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司总经理审批。印鉴章
41、带离必须是公司内部人员。3） 印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司总经理批准后予以盖章，并进行登记。三、 违纪处理1） 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。2） 印章保管员应将OA文件审办单保存好，每年年底交行政部门备案。四、 附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司保密制度】目的：保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、各级保密人员要相互协调配合，应主动
42、为公司和公司各业务部门服务，公司各业务部门应自觉接受保密部门的指导、监督和检查。 二、在对外交往与合作中，对方以正当理由和途径要求提供属于公司机密事项时，将由公司总经理办研究决定后，方可提供。三、对公司下发的保密文件及重要会议材料各单位进行妥善保管，并进行登记管理，不得乱扔乱放。四、保密文件的复制必须履行审批、登记手续。要严格按照批准的份数，不得擅自多印留存。复制文件应按原文密级进行管理，复制中形成的废页应作为密件销毁。 五、绝密级文件、资料不得全文抄录，确因工作必须摘抄的，须经公司领导批准，并履行登记手续。未经同意，不得擅自复印、翻印和摘抄。六、保密文件在发送装封时应按批准份数认真清点、装封
43、，切忌将不同密级的文件混放于同一信封中。密级的信封上要以戳记标明文件的密级。封口时，不应用钉书钉封口的方式，应采用密封的方式。七、涉及公司商业秘密的文件，原则上不用传真方式发送.八、保密文件接收时应由总经理办拆封，其他人员一律不得拆封。保密文件的登记、编号，要与一般文件分开进行。 九、传阅保密文件时，必须由指定的人员统一掌握。不经过领导批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。公司工作人员应在办公室阅读秘密文件，传阅或借阅文件，要严格坚持登记制度。十、保密文件必须存放在有保密设施的办公室及设备中保管，并经常检查。常用的秘密文件随手入柜加锁。十一、建立公司保密文件清退制度，每逢重大节假日前两天各部室
44、需将所传阅的保密文件清退。如发现遗失，要及时追查处理。十二、如保密人员因工作调动或其它原因而长期离开岗位前，必须把自己经营的秘密文件全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并且要履行签收手续。十三、保密人员每年对办理完毕的保密文件收集齐全，对有查考价值的要整理立卷，其他文件可按有关规定处理。调阅公司的保密档案，须经公司总经理办批准。 十四、保密文件销毁前，必须逐一登记，并在报总经理办批准后派两名以上工作人员进行销尽。绝密文件应指定专人在公司内销毁。十五、以上保密文件拟制、处理、管理的各个环节，要建立严格的登记制度，在工作过程中保密文件管理人员要注意不要谈论文中的机密事项，不让无关人员随意浏览
45、。十六、公司印制各类简报、刊物及向宣传、新闻出版单位提供公开发表的稿件、信息，承办人应经公司总经理办审批，不得涉及和泄露公司秘密。十七、公司工作人员在外出访问、涉及业务谈判、学习交流展览演示等公务活动中，不准随身携带密级文件、资料，要严格遵守保密纪律，在预案中应采取措施，防止泄露事件发生。十八、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【OA使用管理制度】目的：规范办公流程，提高办公效率。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司OA网络办公系统登录地址为：请将OA网址加入网页收藏夹，账户名是每个人的中文名，初始密