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1、武汉 XXX 集团股份有限公司目标管理制度精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 目录一、 集团年度目标管理制度 . 2二、实施年度目标管理岗位的薪资管理办法. 4三、集团 2002 年度绩效薪资管理办法一. 5四、集团 2002 年度目标年薪管理办法. 6五、2002 年度集团指标体系 . 7附件一：关于独立预算单位的说明 . 8附件二：各级目标责任单位年度综合业绩指标计算办法. 9附件三：各级目标责任人年度绩效薪资计算办法. 12
2、附件四： 2002 年度各事业部、中心及独立预算单位指标体系. 14 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 一、集团年度目标管理制度1、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。2、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团CEO、 COO（总裁） 。二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董事长（
3、不含上述岗位兼任的董事长） 、总经理（三级目标第一责任人） ，各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。3、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；二级目标责任单位的年度目标由CEO办公会确认， CEO下达；各独立预算单位的年度目标由CEO办公会确认，相应二级目标责任人下达；各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务由相应的二级目标责任人下达。4、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。5、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。6、 各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。7、集团年度目标指
4、标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标指标执行情况的确认单位为集团CEO办公会。8、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 10、 集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集
5、团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。11、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。12、对集团的考核结果与CEO沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。13、董事会确认的年度绩效薪资总额的10% 为 CEO奖励基金，CEO奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。14、对其它目标责任单位的考核由CEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由 CEO办公会决定。15、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责任人的年度绩效薪资额。16、 按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理办法， CEO
6、办公会审定后由人力资源中心执行。17、该制度的管理部门为集团人力资源中心。18、集团 CEO办公会负责解释。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 二、实施年度目标管理岗位的薪资管理办法1、适用范围： CEO、COO（总裁） 、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心） 、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。3、月度固定薪资见集团薪酬管理制度 。
7、4、年度绩效薪资见集团2002 年度绩效薪资管理办法一 。5、列支原则： CEO、COO、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。6、CEO对除 CEO以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团 CEO办公会负责解释。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 三、集团 2002 年度绩效薪资管理办法一1、适用范围： CEO、C
8、OO（总裁） 、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心） 、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层和监管层。2、年度绩效薪资总额：集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的90% ； 其中：15% 用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会确认；85% 用于对管理层的绩效激励；3、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。4、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。6、集团 CEO办公会负责解释。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - -
9、 - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、集团2002 年度目标年薪管理办法1、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；2、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核程序进行考核；3、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：实得年薪 =目标年薪* 年度综合业绩（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）5、各目标责任人年度综合业绩
10、计算办法见附件。6、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团 CEO办公会负责解释。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 五、 2002 年度集团指标体系1、2002 年度集团指标体系指标名称指标权重指标数值指标计算总资产5指标计算按财务口径计算；净资产10% 利润总额30销售总额10% 速动比率15净资产增长率5% 利润增长率5% 净资产利润率202、
11、2002 年度各事业部、中心及独立预算单位指标体系（见附件六）附件一：关于独立预算单位的说明附件二：各级目标责任单位年度综合业绩指标计算办法附件三：各级目标责任人年度绩效薪资计算办法附件四： 2002年度各事业部、中心及独立预算单位指标体系精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 附件一：关于独立预算单位的说明独立预算单位指：武汉新城物业管理有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉华琦药业有限公司
12、武汉科尼植物基因有限公司武汉东湖新技术开发进出口公司例外处理：集团科技园服务中心2002 年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团 CEO办公会另行确定。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 附件二：各级目标责任单位年度综合业绩指标计算办法一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见2002 年度集团目标指标体系）二、各级目标责任人年度
13、综合业绩计算办法：1.1 一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人集团目标行政管理中心科技园开发中心住宅发展事业部生物科技事业部财务中心审计办公室人力资源中心投资中心董事会秘书处黄立平100朱德静10203535刘守根100刘致安2080舒春萍104545陈耀刚20% 80% 刘珍珍2080% 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 1.2 二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人生物科技事业部本部中博公司科诺公司华琦公司
14、科尼公司刘守根15% 35% 20% 25% 5% 谢天健50% 50% 王建斌100% 曲滨100% 刘渝100% 1.3 三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人行政管理中心科技园开发中心住宅发展事业部园区开发中心征地拆迁部园区开发中心工程建设部园娶开发中心招商部朱德静2035% 35% 万克俊100张敏40% 60% 薛兵40% 30% 30% 蒋宁100% 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 1.4 三级目标责任人年度综
15、合业绩分配权重：责任人科技园开发中心新城物管公司曙光软件园朱德静35% 许建光100张乐100王新华1001.5 三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人投资管理中心进出口公司舒春萍45李晓力1002、各目标责任人年度综合业绩= （目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 附件三：各级目标责任人年度绩效薪资计算办法一、各级目标责任人年度绩效薪资计算办法：1、各目标责任人在年度绩效薪资总额
16、中的分配权重为：目标责任人绩效薪资总额分配权重年度综合业绩b 黄立平15% 朱德静15% 刘守根10.5% 刘致安10.5% 舒春萍10.5% 谢天健7.5% 刘珍珍7.5% 陈耀刚7.5% 张敏3.5% 薛兵4.5% 蒋宁4.5% 万克俊3.5% 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 2、各独立预算单位目标责任人目标年薪及月度固定预支额：目标责任人目标年薪月度固定预支额年度综合业绩王新华张乐许建光曲滨王健斌刘渝李晓力二、各级目标责
17、任人年度绩效薪资计算办法：2、各目标责任人的绩效薪酬= 绩效薪资总额（绩效薪资总额分配权重年度综合业绩 ）* 绩效薪资总额分配权重年度综合业绩 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 附件四： 2002 年度各事业部、 中心及独立预算单位指标体系行政管理中心 2002 年度指标体系一、指标下达人： 黄立平二、指标承担人：第一责任人：朱德静第二责任人： 万克俊三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的
18、集团费用执行率30不高于 1 实 际 费 用 /1407.61万元中心本部费用执行率15不高于 1 实际费用 /466.67 万元投入产出比监测不高于 8.76% （中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于 2 预算动支笔数/12 重大责任事故一票否决0 客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45100精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 关键工作任务（见附
19、件说明）工作任务完成时限完成标准四、指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、目标考核及兑现按集团目标管
20、理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 人力资源中心 2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、指标承担人： 陈跃刚三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于 1 实际费用 /637.87 万元中心本部费用执行率15不高于 1 实际费用 /140.35 万元投入产出比监测不高于 0.31% （中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算
21、动支率10不高于 2 预算动支笔数 /12 重大责任事故一票否决0 客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格
22、；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 财务中心
23、2002年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人： 刘致安三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于 1 实际费用 /25909.10 万元中心本部费用执行率15不高于 1 实际费用 /443.19 万元投入产出比监测不高于 18.7% （中心占用资产+中心费用支出） /集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于 2 预算动支笔数 /12 重大责任事故一票否决0 客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45% 100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料
24、- - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；
25、当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 审计管理委员会办公室2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人： 刘珍珍三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）办公室管理的集团费用执行率30不高于 1 实际费用 /7.37
26、 万元办公室本部费用执行率15不高于 1 实际费用 /35.52 万元投入产出比监测不高于 0.08% （办公室占用资产+办公室费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于 2 预算动支笔数 /12 重大责任事故一票否决0 客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45% 100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明
27、：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载
28、 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 投资管理中心 2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人： 舒春萍三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于 1 实际费用 /2159.37 万元中心本部费用执行率15不高于 1 实际费用 /187.44 万元投入产出比监测不高于 29.98% （中心占用资产+中心费用支出） /集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于 2 预算动支笔数
29、 /12 重大责任事故一票否决0 客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45% 100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、投资管理中心指标中含董事会秘书处；2、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；3、重大责任事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩
30、兑现资格；4、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；5、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 46 页 - - - - - - - - -
31、- 科技园开发中心2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人： 第一责任人： 朱德静第二责任人： 张敏薛兵三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（60）收入成本率20不高于 80.30% 实际主营成本 /实际主营收入回款率15不低于 44.11% 当期销售收入到帐额/当期销售收入营业利润15不低于 3551.36 万元销售收入 -销售成本经营性净现金流量10不低于 -2458.17 万元经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测不 低 于18023.55万元销售合同收入占用资产利润率预考不低于 5.88% 营业利润 /占用总资产人均利润预考不低于16
32、9.11 万元营业利润 /总人数净利润预考不低于 3214.69 万销售收入 -总成本费用管理指标（30）收帐率15不低于 13.38% 当期收回前期累计应收帐款金额 /前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于 5.20% 实际费用 /实际收入预算动支率5不高于 2 预算动支笔数 /12 呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0 工程合格率一票否决100工程合格量 /验收工程量（M2）工程优良率预考完成取值工程优良量 /验收工程量（M2）员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值任务指标（1
33、0）开发面积监测可交付面积监测关键工作完成情况10100精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -
34、目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 住宅发展事业部2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人：
35、第一责任人：朱德静第二责任人： 蒋宁三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（70）营业利润25不低于万元销售收入 -销售成本收入成本率20不高于实际主营成本 /实际主营收入回款率15不低于当期销售收入到帐额/当期销售收入经营性净现金流量10不 低 于万元经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测不 低 于万元销售合同收入占用资产利润率预考不低于 30.27营业利润 /占用总资产人均利润预考不低于万元营业利润 /总人数净利润预考不低于万元销售收入 -总成本费用管理指标（20）收入费用率10不高于实际费用 /实际收入收帐率5当期收回前期累计应收帐款金额 /前期累计应收帐款金额
36、预算动支率5不高于预算动支笔数 /12 呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决工程合格率一票否决工程合格量 /验收工程量 （M2)工程优良率预考完成取值工程优良量 /验收工程量 （M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值任务指标（10）开发面积监测可销售面积监测可入住面积监测关键工作完成情况10100精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 27 页，共 46 页 - - - - - -
37、- - - - 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算
38、公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 生物科技事业部2002 年度指标体系一、 指标下达人： 黄立平二、 指标承担人：第一责任人：刘守根第二责任人： 谢天健三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算控股公司指标（85）中博经营管理指标35见中博经营管理指标华琦经营管理指标25见华琦经营管理指标科诺经营管理指标20见科诺经营管理指标科尼经营管理指标5
39、见科尼经营管理指标本部管理指标（10）经营性净现金流量预考不低于 -87.82 万元经营性现金流入-经营性现金流出净利润预考不低于 -188.49 万元销售收入 -总成本费用事业部本部费用执行率5不高于 1 实际费用 /188.49 万元预算动支率5不高于 2 预算动支笔数 /12 重大安全事故一票否决0 本部任务指标（5）新产品开发量预考新产品销售额预考关键工作完成情况5100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 29 页，共 46 页 -
40、 - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标考核及兑现按
41、集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 30 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 华琦药业有限公司2002 年度指标体系一、 指标下达人： 刘守根二、指标承担人： 曲滨三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（50）收入成本率15不高于 45.43% 实际主营成本 /实际主营收入销售收入12不低于 1968.89 万元销售合同收入净利润10不低于 94.28 万元销售收入 -总成本费用经营性净现金流量8不低于 128.13 万元经营性
42、现金流入-经营性现金流出净资产收益率5不低于 74.37% （净利润 /年末净资产） *100% 营业利润预考不低于 1074.35 万元销售收入 -销售成本占用资产利润率预考不低于 50.38营业利润 /占用总资产人均利润预考不低于 3.39 万元营业利润 /总人数管理指标（40）回款率15不低于 96.65% 当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率10不低于 45.47% 当期收回前期累计应收帐款金额 /前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于 50.84% 实际费用 /实际收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期
43、销售收入预算动支率5不高于 2 预算动支笔数 /12 重大安全事故一票否决0 任务指标（10）新产品销售额监测关键工作完成情况10100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 31 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为
44、“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标年薪：月度固定预支额：六、 目标考核及兑现按集团目标管理制度执行精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 32 页，共 46 页 - - - - - - - -
45、- - 科诺生物农药有限公司2002 年度指标体系一、 指标下达人： 刘守根二、 指标承担人： 王建斌三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）收入成本率15不高于 58.49% 实际主营成本 /实际主营收入销售收入8不低于 6065.98 万元销售合同收入净利润8不低于 543.05 万元销售收入 -总成本费用经营性净现金流量8不低于 1635.06 万元经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率6不低于 3.06% （净利润 /年末净资产） *100% 营业利润预考不低于 2517.85 万元销售收入 -销售成本占用资产利润率预考不低于 9.62营业利润 /占用总
46、资产人均利润预考不低于 6.90 万元营业利润 /总人数管理指标（50）收帐率20% 不低于 70.04% 当期收回前期累计应收帐款金额 /前期累计应收帐款金额回款率15不低于 20.16% 当期销售收入到帐额/ 当期销售收入收入费用率10不高于 32.56% 实际费用 /实际收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于 2 预算动支笔数 /12 重大安全事故一票否决0 任务指标（5）新产品销售额预考关键工作完成情况5100关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢
47、迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 33 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标说明：1、关键工作完成情况 =完成数量 /任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO 办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（实际值 -目标值） /目标值 )*100% ；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-（目标值 -实际值） /目标值 )*100% ；当指标执行情况
48、为负数时，其指标执行情况取值为“0” ；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五、 目标年薪：月度固定预支额：六、目标考核及兑现按集团目标管理制度执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 34 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 中博生化股份有限公司2002 年度指标体系一、 指标下达人： 刘守根二、 指标承担人： 刘渝三、目标指标及任务：指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（55）收入成本率15不高于 57.29% 实际主营成
49、本 /实际主营收入销售收入15不低于 3069.96 万元销售合同收入净利润10不低于 282.92 万元销售收入 -总成本费用经营性净现金流量10不低于 -326.85 万元经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率5不低于 5.81% （净利润 /年末净资产） *100% 营业利润预考不低于 1311.15 万元销售收入 -销售成本占用资产利润率预考不低于 15.13营业利润 /占用总资产人均利润预考不低于 3.47 万元营业利润 /总人数管理指标（40）收帐率15% 不低于 90.05% 当期收回前期累计应收帐款金额 /前期累计应收帐款金额回款率10不低于 62.21% 当期销售收入到帐
50、额/ 当期销售收入收入费用率10不高于 33.37% 实际费用 /实际收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于 2 预算动支笔数 /12 重大安全事故一票否决0 任务指标（5）新产品开发量预考新产品销售额预考关键工作完成情况5100% 关键工作任务（见附件说明）工作任务完成时限完成标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 35 页，共 46 页 - - - - - - - - - - 四、 指标