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1、. .编制审核批准体系高层总经理基建工程管理方法 为加强对公司基建工程的管理，规工程选择施工单位的操作方法，降低基建工程本钱，完善基建工程的管理制度，特制订本方法。 一、基建工程的定义、分类 一定义：基建工程指公司的各类建筑物如办公楼，厂房，车间等及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程工程。 二分类根据投资总额，对基建工程分为零星基建技改工程投资额在10万元以下、一般基建技改工程投资额在10万元及以上，100万元以下和重大基建技改工程投资额在100万元及以上三类。其中根据是否需要办理产权，重大基建工程又分为产权类重大基建技改工程和非产权类重大基建技改工程。二、立项
2、及预算1、零星基建技改工程，由需求部门填写签呈附初步案，经基建办负责询价初步预算，由需求部门主管审核，财务会签后逐级签至总经理批准立项。 2、一般基建技改工程，由需求部门填写签呈附初步案，经基建办配合请设计单位或施工单位设计、概预算估价后，由需求部门主管审核，财务会签后逐级签至总经理批准立项。3、重大基建技改工程，由需求部门提出需求并进展可行性研究分析，经基建办请设计单位设计、概预算估价后，经财务及相关部门会签后至总经理会签，再提交至董事长审批立项，立项通过后根据施工案确定的预算明细需经第三工程预算审核单位审核后，再提交财务及相关部门会签后至总经理及董事长审批。一般基建技改工程经案细化及设计确
3、认后，基建办负责联系预算单位进展工程预算，对工程预算结果超出初步概预算估价5%及以上的，需求部门以?签呈?附工程预算造价清单申请追加预算。需求部门预算联络员按公司预算管理制度对本部门年度预算进展修订。三、建立工程基建审批手续办理一按政府规定，对已批准立项的产权类基建技改工程，须按政府相关规定，遵照以下流程办理建立工程前期手续，可施工。工程报建设计招标案设计、环保审批设计案审批建立用地规划可证地质勘察勘察单位招标及地质勘察、人防告知承诺书地质勘察报告审查施工图设计、申请施工用水、申请施工用电施工图审核、消防审核、民防审核施工图备案建立工程规划可证施工招标、监理招标/备案申报工程质量监视施工可证。
4、二建立工程基建手续办理程序参照附件1-?建立工程基建手续办理主要程序?执行。三建立工程基建手续办理由集团指定的专业代建公司负责办理。四、设计、预算、监理等工程的委托式确定1、零星、一般及非产权类重大基建技改工程的常年预算、设计单位，由基建办每年进展公开招标确定，财务部、法务室参与评标。 2、非产权类重大基建技改工程的常年监理单位，由基建办每年进展公开招标确定，财务部、法务室参与评标。对于零星和一般基建技改工程原那么上无需监理单位，因特殊情况需监理的，应由基建办提出监理需求，按立项签批程序审核后执行。3、产权类重大基建技改工程的设计、预算、监理等效劳类工程按政府相关规定执行。五、工程工程施工单位
5、委托式确实定及合同签订 1、产权类的重大基建技改工程，必须按?市建立工程招标投标管理方法?的规定，委托有资质的招标代理机构进展公开的招、投标或竞争性谈判式选择施工单位。 2、一般基建技改工程及非产权类重大基建技改工程，由基建办在媒体上公开招标，由公司财务、法务、基建及需求部门等相关人员组成评标小组，按照资质具备、报价合理，工期适当，质量可靠的原那么，按?媒体公开招标基建工程评标原那么及法?附件2经评、议标，确定中标施工单位。 3、为了简化程序，提高效率，工程造价在10万元以下的零星基建技改/维修工程，由基建办区分“土建安装工程、“钢构造工程、“装修工程、“屋面墙面渗漏维修工程四大类别做年度招标
6、。招标及评标按照本条第二款的规定执行。评标后，本年度同类小型零星基建技改工程均由中标单位承揽。对超出年度招标围的零星基建技改/维修工程，如该局部费用超出5000元的，那么需比价重新选定施工单位。4、公开招投标的工程，招标结果以?签呈?汇报。5、合同签订：由行政部基建办负责拟订合同，经行政部法务室、财务部审核后签订工程工程合同。六、基建工程工程变更管理一工程变更种类工程变更可分为业主单位提出的变更和设计变更。属于这两类变更的，可按程序进展工程变更；否那么，不允进展变更。1、业主单位提出的变更即功能性需求变更：指业主单位需求部门生技规划或使用部门根据实际需要，对工程工程的局部进展变更或增加。2、设
7、计变更(含隐蔽工程变更)：指按招标时的勘探资料及设计图纸施工，不能满足实际技术要求而出现因设计不合理，或图纸出现过失而需对工程设计图纸进展修改的，或因工艺设备未确定导致设计不完整的，并经设计单位、施工单位和监理单位、基建办共同确认必须修改的，如根底超深挖、根底或上部构造形式更改或数量增加、不可预见因素等导致需变更的情况。二工程变更的流程及审批权限施工过程中发生工程变更的，由行政部基建办判定变更事项属于种类别，以附件5-?基建工程变更审批表?并按以下分类对应的流程和权限进展审批后，可实施：1、 业主单位提出的变更即功能性需求变更流程及审批权限需求部门生技规划或使用部门提出变更需求基建办负责预算需
8、求部门提报?基建工程变更审批表?并附预算清单按以下审批权限审批基建办实施。变更分类工程工程费用增加金额审批权限业主单位提出的变更功能性增加变更零星基建技改工程投资额在10万元以下5000元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-财务部5000元及以上，10000元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-需求部门分管领导-财务部10000元及以上需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-需求部门分管领导-财务部-总经理一般基建技改工程投资额在10万元及以上，100万元以下10000元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-财务部10000元及以上，30000元以下需求部门负责人-基建办
9、主任、行政部经理-需求部门分管领导-财务部30000元及以上需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-需求部门分管领导-总经理-财务部重大基建技改工程投资额在100万元及以上10000元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-财务部10000元及以上，30000元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-需求部门分管领导-财务部30000元及以上，100万元以下需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-财务部-需求部门分管领导-财务部-总经理100万元及以上需求部门负责人-基建办主任、行政部经理-需求部门分管领导-财务部-总经理-董事长2、 设计变更(含隐蔽工程变更)流程及审批权限施工中发现
10、需要设计变更基建办预算并提报?基建工程变更审批表?并附预算清单按以下审批权限审批基建办实施。变更分类费用增加金额审批权限设计变更(含隐蔽工程变更)10000元以下由基建办、代建单位、设计单位、监理单位等确定后，可先行施工，并按月汇总工程变更情况，将各项变更报告含变更费用、变更原因、变更工程等书面报备需求部门及财务部变更报告需经基建办、代建单位、设计单位、监理单位盖章确认10000元及以上，30000元以下基建负责人-基建办主任、行政部经理-行政局部管领导-财务部30000元及以上，100万元以下基建负责人-基建办主任、行政部经理-行政局部管领导-财务部-总经理 100万元及以上基建负责人-基建
11、办主任、行政部经理-行政局部管领导-财务部-总经理-董事长为减少因需求部门规划设计要求不明确导致设计变更，在设计前需求部门须提出该工程规划性设计要求，并与XX对接沟通，XX根据要求进展设计。设计后基建办组织需求部门对设计要求确认设计图纸会审/会签，并形成设计图会签/会审记录。规划和设计具体流程：需求部门提初步规划设计要求需求部门与XX进展规划设计要求交底初步设计案设计案会审初步设计设计图纸会审设计出图图纸会签对无须XX设计的基建技改工程除外，但需求部门必须提供明确具体的案或图纸为加强对设计管控，在合同中明确约定双的责任，按合同执行。为保证工程进度，对设计变更类的工程变更费用增加在以下围的：一般
12、、重大基建技改工程费用增加金额在10000元以下的，由基建办与代建单位、设计单位、监理单位等确定后，可先行施工，并按月汇总工程变更情况，将各项变更报告含变更费用、变更原因、变更工程等书面报备需求部门及财务部变更报告需经基建办、代建单位、设计单位、监理单位盖章确认。3、 工程工程变更其它规定以上工程变更，除单笔提交审批外，基建办工程负责人还需更新工程工程总预算明细表，按工程按月汇总报备财务部和需求部门。 工程工程预算变更，按工程预算的子模块即工程总预算明细表中所列的各个模块分类管控预算。签批后的?基建工程变更审批表?由基建办归档保管。经审批通过的各类工程变更，由基建办负责以?工程联系单?的形式通
13、知设计单位或施工单位实施；对于重大变更增加金额在原立项造价总金额3%及以上，且单笔金额在10万元及以上以及变更工程需选择新施工单位的，需由基建办填写补充协议签订签呈，经行政部法务室等相关审核后，与设计单位或施工单位签订?补充协议/合同?。上述审批通过后，可执行，财务部根据经审批的追加预算，可付款。工程变更审批流程及实施对工期的影响，经施工监理评估确认后工期顺延。七、日常基建工程维修管理流程需求部门提出维修需求基建办负责现场审定并预算需求部门提报?签呈?附预算清单需求部门主管审批行政部、财务部会签需求部门分管领导审批总经理审批10000元以上基建办实施。日常基建维修工程由年度中标单位承揽工程预算
14、在10万元以上的除外。费用按年度中标价以实际工程量审核结算单项2 万元以上的由财务部指定第三审核单位审核结算。八、工程的施工管理 1、产权类重大基建技改工程的施工，由集团指定的专业公司进展代建管理，按政府相关规定确定设计单位、监理单位、施工单位(在公开招标施工单位之前，由基建办会同财务部共同负责请第三工程预算审核单位对预算进展审核。由监理单位对工程的施工全过程进展监理。 2、非产权类重大基建技改工程的施工，在立项签呈中明确是否代建，委托代建单位实施或由基建办组织实施和管理。3、零星或非产权类一般基建技改工程的施工由基建办进展施工管理。 4、行政部基建办要加强对施工的现场管理和监视，加强对代建单
15、位的考核考核细项应在与代建单位的合同中明确详细约定，并后续进展跟踪考核。施工过程中，涉及到隐蔽工程环节的，必须由监理单位、基建办或代建单位到现场核实、审核，加强对各个隐蔽环节的质量检查。基建工程应做好围挡，防止泥土污染道路；工程要有适当的警示，不得影响生产的正常进展，完工后尽快恢复现场的原状。 5、基建办要加强对施工的平安管理，与施工单位签订?施工平安责任书?，按公司?平安生产管理规定?执行。 九、工程验收和后评估 1、产权类重大基建技改工程，应按规定报请市建筑质量监视管理站进展预验收和正式验收，并形成验收报告。 2、其它基建技改工程完工后应由使用单位和基建办共同进展现场验收，并在一式两份验收
16、单上签字。 3、基建办应对基建工程资料及时进展建档、归档工作，并办理档案的移交手续。 4、产权类重大基建技改工程正式投入使用一年，在质保金支付之前，由行政部基建办组织使用部门对工程质量进展评估。根据评估结论，结算并支付质保金。评估结论不满足质量要求的，不得支付质保金，该施工单位应淘汰，且不得参加下一年度公司工程招投标。 十、工程资金的申报和结算 1、基建工程的实施应按公司的规定由基建办按月提前向财务部报资金支付方案； 2、单项2 万元以上的基建工程的竣工结算都必须由财务部指定第三审核单位与第三工程预算审核单位是不同家在合同签订之日起三个月根据施工单位提交的?工程签证单?审核完毕，取得第三的结算
17、审核报告，并按结算审核报告的审结金额进展工程的最终结算。单项2 万元以下含的工程由基建办负责最终结算。十一、奖罚规定 一在工程建立过程中，假设工程管理人员或其他人员提出有助于降低工程造价的设计变更案、因施工管理到位缩减工期、节约投资、在不增加造价的前提下提高工程质量等，可根据变更案最终审定结果对相关负责人员提报奖励。 二有关单位及工程管理人员、经办人员有以下情形之一者，视为工程管理责任事故，并根据责任大小和损失程度等具体情 ，分别给予警告、通报批评、留用观察、开除等行政处分，并责令退还或没收非法所得、按行政处分级别罚款，构成犯罪的，移交司法 关处理。包括： 1、利用职务之便，以权谋私，弄虚作假
18、，收受贿赂，私拿回扣佣金，损坏公司利益和信誉； 2、为躲避审批制度，肢解工程工程； 3、在工程招标中，有影响招标公正行为的； 4、工程建立管理中，由于失职造成工程建立资金浪费，增加工程造价或由于自身原因导致平安责任事故、工程质量、工期延误等问题的； 5、工程验收或保修期，发现工程质量问题，不及时通知或催促施工单位返工或整改的； 6、基建或使用单位由于自身过错导致工程延期、投资增加或出现质量平安问题的； 7、参与工程管理的经办人员及负有档案收集管理责任的人员由于过错造成工程相关文件图纸等档案资料损坏灭失的； 8、其他违反本规定的行为。 十二、本方法呈总经理批准 ，自公布之日起生效实施。 金龙联合
19、汽车工业XX 二一年六月四日第一版 发布 二一二年二月八日第二版 修订 二一二年四月十九日第三版 修订二一二年八月二十九日第四版 修订二一三年五月二十日 第五版 修订附件1 建立工程基建手续办理主要程序序号阶段办理事项办理部门办理时限不含资料准备备注1工程前期手续办理选址规划局12个工作日2用地预审土房局2个工作日公开招拍挂无此工程3环评环保局10个工作日4立项发改委7个工作日5报建建立效劳中心窗口1个工作日6建立用地规划可规划局通过专审会后8个工作日设计案须通过案专审会，提交设计案文本三本含总体鸟瞰建筑透视图夜景效果及光盘含案文本区位图场地边现状照片总平图和立面图JPG格式。总平图含经济指标
20、表7设计案规划可8建立用地报批土房局10个工作日9人防告知书人防办7个工作日10地勘成果审查审图所5个工作日勘查单位招标-地勘作业-提交成果报告11施工图审查含市政、园林、防雷、人防审图所及各相关部门10个工作日各相关部门备案后发合格证12消防施工图送审消防丁、戊类厂房直接网上备案后抽取，确认需否报审，丙类以上消防支队窗口审查13建筑面积预测算有资质单位测算图纸提交电子版及蓝图14建立工程规划可规划局5个工作日总平3份、建施、根底及官网各2份需刻盘；总平及建施图上须有XX及测绘院的印章；需XX提供分层面积表加盖公章15工程前期招标招标代理单位招标公开/部邀请23个工作日/7个工作日根据地相关规
21、定，该公开招标的格按照程序进入招标中心完成招标工作。16勘查单位招标公开/部邀请23个工作日/8个工作日根据地相关规定，该公开招标的格按照程序进入招标中心完成招标工作。17面积预测算及测绘单位招标公开/部邀请23个工作日/9个工作日根据地相关规定，该公开招标的格按照程序进入招标中心完成招标工作。18白蚂蚁防治公开/部邀请23个工作日/10个工作日根据地相关规定，该公开招标的格按照程序进入招标中心完成招标工作。19设计招标招标代理招标办45个工作日于立项报建后即可进展20监理招标招标代理招标办23个工作日可与施工标同时21施工招标标书编制招标代理7个工作日期间穿插作业，需35个工作日22施工招标
22、工程量清单招标代理20个工作日23施工招标招标公告招标代理招标办2个工作日24施工招标开标、定标、中标公示招标代理招标办33个工作日25领取中标通知书工程交易中心3个工作日招标文件应约定时间，需中标单位缴交相应费用后可办理小结：1、新建工程土地公开招拍挂1工程前期关键线路144工作日，即约180日历日：报建1日-设计招标45日-选址12日-设计案批复专审会每四暂按7日-设计案批复8日-施工图设计视工程情况暂按20日，同步办理人防告知书-施工图审查同步消防审查、面积预测算10日-建立工程规划可5日-施工招标33日-领取中标通知书3日2非关键线路工作：地勘、面积预测算招标、地勘作业出成果报告、地勘
23、送施工图审查、监理招标等2、续建已完成设计招标工程前期关键线路99工作日，即约123日历日序号阶段办理事项办理部门办理时限备注26开工手续质监委托质监站2个工作日市站、省站网上系统须先录入，合同备案后可提交窗口27建立工程施工可建立效劳中心窗口1个工作日区立项的工程业主的支付保函需工程造价的10%28开工报备质监站1个工作日/小结：1、开工手续办理关键线路29工作日：中标通知领取3日-合同的签定7日-办理履约、支付保函7日-保函办理缴存1日-合同备案1日-质监委托办理2日施工可证窗口送件-劳保费、墙改、扶散、工资押金、保险费缴交5日-施工可证核发1日-开工备案1日 2、非关键线路工作：开工手续
24、资料收集、图纸交底、市站网上登录、省动态网登录、设计单位提出的保障施工和预防事故发生的措施建议和指导意见、预缴交平安措施费、施组报监理审查等29施工阶段红线放样土房局3个工作日30单体放样测量队7个工作日需提供坐标点清楚的红线图31单体放样报备规划局7个工作日/32验线测量队7个工作日/33验线报备规划局7个工作日/34房产面积预测算有资质单位测算7个工作日办理预售证35园林施工图二次报审市政园林局8个工作日/36主体竣工验收质监站3个工作日/37竣工验收、综合报备竣工测量测量队8个工作日/38规划验收规划局7个工作日/39市政验收市政园林局7个工作日/40园林绿化验收市政园林局7个工作日/4
25、1给排水验收，办理排水可证给排水办7个工作日/42防雷验收气象局7个工作日/43消防验收消防支队7个工作日土建报消防支队窗口验收44人防验收人防办7个工作日/45环保预验收环保局7个工作日环保正式验收待入驻企业投产后进展46档案验收市档案局及城建档案局30个工作日省、市重点先通过市档案局验收后，再进展城建档案归档验收47工程结算并送第三审核有资质第三审核90个工作日/48竣工验收备案建立效劳中心窗口1个工作日竣工验收报告原件须一式六份，且需各单位法人亲笔签字分包无需盖章49产权办理房产面积预测算有资质单位测绘20个工作日可在地调期间同步进展，出具正式成果报告前需取得地调成果且业主需提供门牌证明
26、50地籍调查土房局18个工作日规划验收备案完成后进展51测绘成果审核土房局房产测绘20个工作日超工规面积需办理增容手续52增容建筑面积确认房管局集美站20个工作日可在测绘成果审核送件后几天办理53工程权属初始登记大证一般房地产初始登记房管局集美站30个工作日组件审核后由开发商缴交土地、房屋登记费工业商品房标准1250元/套54领取产权证房管局集美站3个工作日业主缴交土地、房屋登记费工业商品房标准1250元/套附件2：媒体公开招标基建工程评标原那么及法媒体公开招标基建工程评标原那么及法1、基建工程评标，应本着“报价合理，工期适当，质量可靠，施工技术先进的原那么，并综合考虑投标人的业绩、综合实力和
27、社会信誉等因素；2、评标过程中需评定的工程21 工程报价；22 投标人的综合实力和专业资质；23 投标人的施工组织；24 投标人近两年的同类工程业绩；25投标人关于施工工期的承诺；26 投标人关于售后效劳的承诺。3、评标法： 评标采用评分制，根据以下原那么评出各投标人的得分并计算总得分。评分分值：工程报价60分，综合实力、专业资质10分、施工组织10分、以往业绩10分，工期承诺5分，售后效劳承诺5分。 31 工程报价 总分值60分a.各投标人应按照我公司给出的统一报价表进展报价；b.各报价人的报价得分A按以下公式计算得出： | Bn - B低| A = 60 - - 60B低 式中：B低为最低
28、报价(指报价人中最低的报价)、Bn为其它报价人的报价，上述报价得分最低为0分 。32 综合实力、相关资质 总分值10分注册资本5000万元以上含5000万元施工一级资质的，9-10分；注册资本2000万元以上5000万元以下含2000万元施工二级资质的，7-8分；注册资本2000万元以下、施工三级资质的，5-6分； 33 施工组织 总分值10分 施工组织案密，安排专职施工员的9-10分，施工组织案一般，未安排专职施工员的7-8分，施工组织案较差的5-6分；34 近两年业绩 总分值10分业绩金额超过2000万元以上的含2000万元9-10分，1000万元至2000万元以下的7-8分，1000万元
29、以下的5-6分；投标人应如实填报业绩，投标人在投标文件中应附上合同复印件，无复印件不计业绩。我公司将保存要求投标人提供合同原件予以核查的权利。假设发现填报不实，本项不得分35 施工工期承诺 总分值5分根据各投标人所承诺的施工工期，承诺能够适当提前的，5分，承诺能按期完工的，3-4分；36售后效劳承诺 总分值5分对各投标人的售后效劳承诺进展评价，承诺保修两年及以上的，5分，承诺保修一年的，3-4分。注：各报价人总分为(1)至(6)各项评分总和，分数计算均四舍五入后取整数。附件3：?施工单位评分表? 项 目施 工 单 位项 目 名 称工程造价60分综合实力及资质10分施工组织10分以往业绩10分施工时间承诺5分售后效劳承诺5分合计得分评 委附件4：?施工单位汇总评分表? 项 目施 工 单 位项 目 名 称合计平均得分名 次评 委附件5： 基建工程变更审批表编号： 工程名称施工单位变更类别功能性需求变更设计变更变更原因、容:序号工程名称预算金额备注变更原因说明费用总计需求部门/提报部门基建办行政部分管领导财务部总经理董事长备注：1、审批流程、权限依据基建工程管理方法执行。2、功能性需求变更由需求部门负责提报，设计变更由基建部门负责提报。3、本表由基建办统一归档保管，并按工程按月汇总报备财务和需求部门。. .word.zl.