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1、精品学习资源XXX建设有限公司廉洁风险识别、评估及防控措施表欢迎下载精品学习资源廉洁风险识别廉洁风险主要防控措施欢迎下载精品学习资源廉洁风险点（主要内容及业务环节表现形式）选购招投标中涉及岗位或人员工程经理等级邀请投标厂商应在公司合格欢迎下载精品学习资源审核招标文件及初审举荐邀请投标厂商采 购招 投标 中利用职务之便，举荐、挑选有倾向性或不合格的供应商收受投标人好处，进行倾向性的评标；设备物资部相中关人员设备物资部相关人员分供方中选取，邀请投标厂商不在合格分供方数据库 中，就应依据公司程序，报公司领导审批确定；1、执行公司商务评标的有关留意事项及规定；2、全部评标的关键点处邀请招标监督相关人员
2、参与监欢迎下载精品学习资源组 织发 标、 评标工作收受好处，授意、暗示、影响评标人员进行公正评标1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人次序确定中标评标工作小组成员招标工作高督；3、评标工作小组成员对某个投标人打分反常，应作出书面说明；4、执行公务回避规定；1、严格依据公司招投标规欢迎下载精品学习资源选购招投标中确定中标方人；2、以权谋私，招标人在评标工作小组举荐的候选人以外确定中标 人；有意隐瞒供应商的不良组成员低设备物资部、定的制度执行；2、执行公务回避规定；1、候选供应商由公司有关欢迎下载精品学习资源选购招投标中评审执行直接选购流程询价信息，导致不合格供应商进入供应商数据库；1、利
3、用职务之便，向供应商透露预算价格， 谋取个人私利；2、有意未组织有效的价格谈判，导致选购价格增高；1、利用职务之便，泄露预算价格；2、向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或示意压低或抬高价格，谋取个人私利；财务部有关人员设备物资部有关人员需求部门有关人员设备物资部有关人员中部门依据相关标准及程序由两人及以上进行具体评审；2、执行公务回避规定；对于直接选购设备的价格应中供应同类设备材料的历史采购价格或其他同类产品的采购价格进行比较；1、利用公司合格分供方数据库挑选厂商询价；2、未实行上述方式询价， 应作出书面说明，并经批中准；3、明确询价治理规定，防止供应商串通或泄露供应商报价；欢
4、迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源确定供应商编制招标文件以权谋私，比价方式下未按合理最低报价确定供应商；1、违规设置不合理的投标资质条件和废标条款，排斥潜在的投标 人，限制投标人之间的设备物资部有中关人员招标文件编制部门负责人、公司相关领导进行审核欢迎下载精品学习资源和资质预审文件办理预付款支付手续公正竞争，为与有利益关系的投标人制造投标条件，谋取私利；2、有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细就或评标指标；蓄意违规支付预付款， 造成资金缺失；和资质预审人员设备物资部相关人员中采纳公司招标文件范本，报公司相关部门会审预付款申请单位经部门负责人、财务部门有关人员审中核，并经分管领导审批；欢
5、迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源验收入库办理材料款支付手续质保金期满， 办理质保金支付手续有意答应数量、质量不符合合同规定的设备材料入库；1、重复付款；2、蓄意向虚假的供应商付款；3、蓄意重复支付同一张发票的款项；4、蓄意不留质保金；蓄意对不符合质量要求的设备支付质保金，造成缺失；违规设置不合理的投标资质条件和废标条款， 排斥潜在的投标人，限设备物资部相关人员需求部门相关人员设备物资部相关人员设备物资部相关人员使用部门相关人员1、仓库保管人员和需求部门人员等共同验收，验货单由设备仓库保管人员、经办人员、工程领导签字确认，中仓库保管人员有权拒收与合同不符的设备材料；2、每月对设备材料盘点，
6、 如发觉差异组织人员进行调查；1、设备物资部选购人员填制付款通知单，并附合同、入库单、验收单发票，走公司 OA流程进行报审；低2、财务部出纳在已付款记账凭证上加盖“付讫”戳记；3、财务部等有关部门定期对质保金留取情形进行检查；1、质保期满设备物资部选购人员依据使用人员出具的质量验收合格的书面证明， 编制质保金付款审批单，经低设备物资部负责人，分管领导批准后付款；2、定期进行设备盘点，如发觉已损坏的设备，要验证其是否在质保期内；1、依据公司规定采纳标准文件，文件中的特殊条款应经工程相关部门、班子集体欢迎下载精品学习资源招投标制投标人之间的公正竞争，为与有利益关系的投标人制造投标条件， 谋取私利；
7、经济部中争论，履行招标文件评审制度，做好相关制度；2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特殊列明并欢迎下载精品学习资源工程部拟参与投标单位偏少，需举荐投标单工程班子经济部主动说明；3、招标文件经工程班子、公司经济部门和相关领导审查，按程序报批；公司已建立合格分包商名 录，工程部严格执行在合格位；物资部定，任何人不得违规举荐投标单位；有意制定有利于有利益招标文件经过工程班子、公关系的投标人的评标细经济部高司经济部门和相关领导审就或评判指标查，按程序报批；1、从公司合格承包商库中挑选邀标单位；2、不在公司合格承包商库中的企业对资质、履约能中分包商中挑选投标单位的规欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学
8、习资源招投标举荐、挑选资质不符的投标单位有挑选性地举荐特定的经济部门、评标小组成员、工程班子经济部门、评力、业绩等进行重点审核， 通过工程班子、公司相关部中 门、领导进行审核、审批；3、依据公司相关治理制度，定期进行检查；4、拟邀标单位经过工程班子、公司经济部门和相关领导审查，按程序报批；1、拟邀标单位从公司合格承包商库中挑选；2、邀标单位经过工程班子、公司经济部门和相关领导审查，按程序报批；欢迎下载精品学习资源投标单位邀请招标时，程序不规标小组成员中3、依据公司相关规定所邀请投标单位应具备招标文件要求的相应水平、条件； 4、依据公司评标委员会名单保密制度，在开标前对评标小组名单严格保密；1、
9、拟邀标单位从公司合格承包商库中挑选；2、邀标单位经过工程班欢迎下载精品学习资源范，针对特定人有倾向性的发出投标邀请书；利用职务之便，擅自将经济部、工程班子中子、公司经济部门和相关领导审查，按程序报批；3、依据公司相关规定所邀请投标单位应具备招标文件要求的相应水平、条件； 1、在公司承包商数据库选欢迎下载精品学习资源预算价格透露给投标 人，明示或示意投标人压低或抬高报价，使其经济部高择承包商询价；2、按公司询价治理规定， 防止承包商串通、泄露报欢迎下载精品学习资源有针对性地进行报价；价；欢迎下载精品学习资源是否招标评标定标合同洽商编制合同文件工程预付款利用职务之便，有意规避比价，给企业带来经济缺
10、失收受投标人的好处，进行倾向性的评标，或对评标人员进行授意、示意，影响评标人员公正评标；投标单位与评标或业务部门的人员相互勾结， 影响投标结果；1、未按评标小组确定的中标候选人次序确定中标人； 2、在评标小组举荐的候选人以外确定中标人；接受承包商的好处，利用职务之便有意抬高合同价或降低技术要求、延长工期等，给企业造成缺失；1、有意不按公司标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款； 2、有意未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的商定， 造成合同结算时费用增加；蓄意向不符合合同条款的承包商支付预付工程款，造成资金缺失；经济部高评标小组成低员、工程班子经济部门、评标小组成员高经济部中经济部
11、中经济部低经济部中应招标而未招标的，应作出书面说明，并按公司规定履行免招标审批程序；1、依据公司评标委员会名单保密制度，在开标前对评标小组名单严格保密；2、评标小组成员对某投标人打分反常，应做出书面说明，对打分严峻偏离的取消打分资格；投标前后，参与评标人员不能与投标单位私下接触；在评标过程中全程在纪检人员监督下进行，做到公正、公开、公证，挑选正确分包单位作为举荐中标单位；1、中标单位报工程班子、公司经济部门和相关领导进行审核；2、对中标结果有重大争议或重大转变的，报公司批复；相关业务部门人员共同组成合同谈判小组，形成谈判会议纪要，并报工程班子、公司相关部门、领导批准；1、按公司合同文本履行相关
12、审批手续；2、对特殊或未按公司合同文本的合同进行说明并按规定履行相关审批手续；1、按公司规定履行工程预付款制度；2、依据合同填写预付款申请，按审批程序履行审批； 3、财务部对预付款进行专项审核；4、索要银行保函或实行其他能够保证预付资金安全的措施和手段；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源工程款支付计量结算工程款支付违反合同要求，造成超付，多付等现象；工程量计量多计，超计不按合同商定留取质保金或保留金对不符合质量要求的工经济部高财务部现场技术人员高经济部门经济部高严格按合同付款比例进行支付，无办理结算不付款，无提前报资金方案不付款；对已完工程量运算执行多部门联合把关，现场技术人员运算，部门
13、负责人复核，经济人员复算，工程负责审 批；业主未批复产值不计 量，变更签证业主未批复产值不计量；1、在中期结算中按合同文件留取工程保留金；2、完工结算时，不按合同商定留取质保金，不予结算；3、财务部等相关部门定期对质保金留取情形进行检查；1、质保金期满前，经济部与现场相关部门沟通，对不符合质量要求造成返工处理欢迎下载精品学习资源质保金返仍程支付质保金，造成缺失；经济部、工程低的相关工程费用，在质保金欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源质量验收技术人员对分包队伍吃，拿，卡，要等现象，造成质量把关不严；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源部、质检部中扣除；2、到期支付质保金时，经济部门按规
14、定履行付款审批程序后，再进行付款；对现场治理人员的进行教育，执行三检制度，合理制现场技术人员中定质检程序及验收人员权限；1、制定培育方案，照实填工程骨干培育有倾向性地提出工程配备需求和任职条件工程班子、人力资源部门写培育对象期满后评判； 低2、储存好原始资料；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源工程骨干考察形成考察报告1、不依据相关规定的程序和范畴进行考察； 2、更换、伪造测评、举荐结果；考察报告带有个人主观工程班子考察对象所在部门主管工程班子1、制定考察方案并经工程低班子讨确定；2、储存考察原始资料，编制考察总结；考察部门及分管领导在考察欢迎下载精品学习资源并提出建议颜色未能照实反映真实
15、情形分管领导低报告上签字，并对考察报告的真实性负责；欢迎下载精品学习资源工程班子决议不依据相关规定召开工程班子会争论决集体决策群众监督落实不到位，工程班子成员高按“三重一大”原就，经工程班子集体决策后，通过OA流程上报公司相关领导批准后实行；通过每年定期民主评议；意欢迎下载精品学习资源对工程班子考核处理工程内部凭主要负责人个人主观判定未做到公正、公 开、公正利用职务之便隐瞒信访工程主要负责人低见箱等方式，由工程全体员工对工程班子履职及廉洁自律等情形进行考核评判；开启看法箱需两人以上同时欢迎下载精品学习资源信访举报举报主管班子低参与，来访人员需两人以上接待，问题重大上报公司；欢迎下载精品学习资源
16、欢迎下载精品学习资源用车治理公车私用工程领导中综合办公室工程领导用车审批需工程负责人签 字，司机行车每天记录，未经审批不得私自出车；办公室、物资部对停车票、过路票等费用严格审核，使欢迎下载精品学习资源车辆费用治理车辆使用费用不实所选购的产品价格高于综合办公室物资部综合办公室低用加油卡充值，对加油金额、行驶里程严格把关，小车修理保养由物资部严格管控、验收；办公用品选购与审核由不同人员负责，不得进行现金交易，经询价、比价后相对固欢迎下载精品学习资源办公用品选购市场价，选购人员现金结算财务部中定办公用品供货商，实行月结，直接由财务部门依据发票金额、 OA流程付款，不定期进行市场询价、比价；欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源对外接待铺张铺张、大吃大喝工程领导综合办公室如无特殊情形统一支配在工程部食堂进行接待，严格控中制就餐标准，严控铺张浪费；欢迎下载精品学习资源填报单位： 年 月 日欢迎下载