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1、XX集团合同管理制度第一条、 总则为规范本集团公司的合同管理，有效防范和控制集团公司和项目运营的法律风险，保障集团公司的合法权益不受侵害，促进合同管理制度和流程的优化，现根据相关法律法规的规定，结合本集团公司的实际情况，特制定本管理制度。第二条、 适用范围2.1. 集团公司及所属项目对外所签订的各类合同一律适用本制度。2.2. 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于集团公司经济活动的开展和经济利益的取得，具有积极的意义，集团公司与所属项目的领导成员、法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，共同搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同
2、管理工作。第三条、 合同的分类集团公司及所属项目合同按照合同标的数额分为普通合同和重大合同：3.1. 普通合同指在公司或项目在经营范围内进行日常的经营活动所签订的且标的额在50 万元以下（不含本数）的合同；3.2. 重大合同指资产收购合同、重大合作经营合同、公司兼并合同、股份转让合同、担保合同、其他对公司或项目经营可能产生较大影响的且标的额在 50 万元以上（含本数）的合同。第四条、职责4.1. 集团董事长或其授权人负责重大合同的审批签署。4.2. 集团公司总经理或副总经理或其授权人负责普通合同的审批签署。4.3. 合同经办人负责全程跟踪合同的洽谈、签署、审批和履行的全过程。4.4. 集团公司
3、法务部或法律顾问负责公司有关合同范文的编制和推广使精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 用，负责对各类拟定合同进行审核，并出具审核意见。4.5. 合同专管员：集团公司及项目应设立合同专管员（可兼职），负责本公司或项目所有履行中合同的跟踪及上报。第五条、 合同的洽谈与拟定5.1. 合同的洽谈必须由集团公司及所属项目的总经理或副总经理或其授权人和相关部门负责人及合同经办人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。5.2. 合同谈判前， 项目
4、负责人和合同经办人必须对合同相对方的综合情况进行考察，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，指定谈判的原则和方案。5.3. 合同洽谈过程中，应坚持以我为主，根据项目的实际情况并发挥洽谈人的专业优势，尽量争取对公司有利的条款。5.4. 合同洽谈由合同经办人具体跟踪操作，经办人必须认真了解和核查对方当事人的情况，包括主体资格、资质等级、经营范围、资信状况及以往的履行情况等，并核实对方签约人的身份及是否有合法授权。合同经办人应尽量收集上述有关合同相对方及与签署合同有关的信息和文件资料，做到既要考虑我方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、经济利益得
5、以实现。5.5. 合同主要条款商定后， 合同经办人应根据谈判结果草拟框架式合同或协议书， 并将拟定的合同或协议书交集团法务部或集团法律顾问进行审核，并根据审核意见修改合同或协议书，经过几回的谈判和修改确定合同的最终版本（详细流程见合同审查及签署流程） 。5.6. 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，原则上应使用或参照我方公司已有的统一的合同范本，如暂缺的，可使用对方的版本，但应将双方协商确定的条款增加进去。5.7. 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -
6、- - - - - - -第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 第六条、 合同的审批与签订6.1.合同在正式签订前， 合同经办人负责跟进合同的审批流程，并按 合同审查及签署流程 的规定上报给项目总经理和集团公司各部门审核,经领导审批后，方能正式签订。6.2.合同送审时，应附有相关文件， 如作为合同重要附件的工程报价单、预算书、 工程量计价表或施工组织方案等。另，应在合同审批表上简要说明对方当事人的基本情况，合同洽谈的主要内容及可能存在的问题等。6.3.合同审批权限如下：6.3.1. 项目总经理对普通合同有最终审批签署权；6.3.2. 集团董事长或其授权人对重大合同有
7、最终审批签署权。6.4.对于重大合同的审批， 项目所属产业集团副总裁或其秘书需组织集团财务部、 工程部、 成本核算部等对合同最终版本进行会审，各部门应根据专业分工对合同进行审核，并填写合同审核意见表。6.5.集团公司的合同专用章专人管理，合同管理部、 业务部、项目总经理各保管一枚， 分别编号， 合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。公司的空白合同、 授权委托书也由专人管理，业务人员不得随便带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。6.6.合同签订时注意加盖公章和骑缝章，
8、写明日期和签约地， 核实对方签约人合法有效的授权手续并将其随营业执照、资质等级证书等作为合同资料一同保管。6.7.根据法律规定或实际需要，合同倘若应当呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证， 应依法办理相关手续。第七条、 合同的履行与跟踪精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 合同双方应严格按照合同的约定履行，项目及法务部相互配合，对已签署的合同进行密切跟踪，对履行过程中产生的各种异动情形，包括合同违约情况
9、、变更及中止直至合同履行完毕，建立起严谨及符合公司实际的跟踪服务体系，以及时有效的控制和化解合同履行中产生的各种风险、纠纷，更好的达到预期目的。7.1.合同跟踪履行采取项目定期上报和法务部不定期检查相结合的方式。7.2.合同跟踪应注意时效性，对履行中出现的任何异动项目应及时解决，不能解决的，应及时上报集团公司。禁止任何瞒报、谎报及拖延不报的行为。7.3.公司或项目有关人员关于合同履行的跟进工作：7.3.1.履行合同时一定要注意时效性，防止出现违约现象。若出现问题应及时调整，化解风险。7.3.2.加强验收手续。无论是货物贸易、服务、咨询，还是工程竣工等均应严格验收手续，对质量、数量等应依合同条款
10、严格把关，同时保留验收资料原件。7.3.3.有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等均为合同的组成部分，各合同履行部门在收到对方的信函、文书或数据电文后，必须及时收集、整理、保存资料原件并做好备案工作。7.3.4.合同履行部门应按照合同节点检查履行情况，尤其是对提供服务的合同必须根据合同内容定期检查合同履行情况。7.3.5.对合同履行过程中的违约情况或违反合同的事件，合同履行部门应及时查明原因，获取证据，并按照合同约定或征询集团法务部或法律顾问意见后以公司或项目的名义及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。当我方接到对方的索赔
11、（含违约）报告后应认真研究或上报法律部门及时处理，并与对方协商解决。7.4.在履行合同过程中， 经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 有下列情况之一的， 应立即中止履行， 并及时书面上报项目总经理处理，项目总经理应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报集团公司领导：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产，抽逃资金，以逃避债务；（3）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情
12、形。7.5.债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：（1）在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；（2）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。第八条、 合同的变更、解除8.1.在合同履行过程中， 碰到困难的， 首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更， 解除合同时， 应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。8.2.变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在集团公司内办理有关的手续。8.3.变更
13、、解除合同的手续， 应按本制度和 合同审查及签署流程规定的审批权限和程序执行。8.4.变更、解除合同，一律必需采用书面形式 （包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。8.5.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效， 仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。8.6.存在下列情形之一的，公司可单方解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 10 页 - -
14、 - - - - - - - - 不履行主要债务；（3）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。8.7.公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时， 由合同经办人查明原因，提出意见， 经批准签订的部门或领导审核后， 认为已出现了本制度8.6 条规定的情形的， 应提交项目总经理审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同审查及签署流程办理合同变更审查， 并办理书面的合同变更手续。做好
15、变更文件的整理、 保存和归档工作。 变更后的合同与原合同的发放的范围相同。8.8.对方当事人提出变更、 解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 变更程序也应按8.7 规定的程序执行。 合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。8.9.对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续， 收集因中止合同给本公司或项目带来的经济损失的证据和资料， 及时追究对方的责任。 中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。8.10.合同未履行完毕， 但确定不再继
16、续履行， 合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。8.11.以变更、解除合同为名， 行以权谋私、 假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从严惩处。第九条、 合同纠纷的处理9.1.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 有关法规和本制度规定妥善处理。9.2.合同纠纷由有关项目、集团法务部和法
17、律顾问共同负责处理，合同经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。9.3.处理合同纠纷的原则是：(1)坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。(2)以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护我方合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。(3)因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。9.4.在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好应做
18、的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。9.5.合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。9.6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。9.7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。9.8.对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，合同经办人应及时向项目总经理及集团法务
19、部汇报。9.9.对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，应向人民法院申请强制执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 9.10.在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况， 防止差错。 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。9.11.合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位， 并将有关资料汇总、归档，以备查。第十条、 合同的管理10.1.集团公司实行二级合同管理
20、，各公司或项目设立合同专管员（可兼职）负责所在项目合同的日常管理，集团财务部和法务部全面负责监督合同管理。10.2.合同一经签订，合同经办人应留存原件三份分别交集团公司或项目、集团法务部和财务部。10.3.项目合同专管员应加强合同管理的基础工作。合同的各种资料，包括合同正副文本及附件和有关补充协议、会议纪要、 合同相对方的基本资料、合同文本的签收记录，分期履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、函电）等，均应分项及时建档，妥善保管。 合同专管员应对上述材料分类登记成册，实行一合同一档案，统一编号。10.4.所有合同的发放均应做好记录，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料
21、。10.5.对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告。合同管理部审查后， 连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。10.6.合同专管员负责所在公司或项目所有合同履行情况的跟进与统计，并于每月 30 日前填写合同履行情况登记表将本项目下个月所有合同的履行情况报项目总经理，同时抄报财务部和集团法务部。10.7.财务部和集团法务部负责监督合同的履行和管理。10.8.合同保管部门 （或人）应对合同承担保密责任，以免泄露商业机密精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - -
22、 - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 给公司或项目造成经济损失。第十一条、附则本制度自年月日起实施。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - - -