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1、董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)内部资料留意保密有限公司董事会董事会会议资料2022年9月5日目录1. 关于召开2022年第一次董事会议的通知22. 公司2022年第一次董事会会议议程43. 公司2022年第一次董事会会议审议事项表决票54. 关于审议公司2022年工作报告的议案65. 关于审议2022年平安生产工作状况报告的议案256.关于审议2022年财务报告的议案327.关于审议2022年审计报告的议案398.关于审议董事会议事规则（试行）的议案429.关于审议修订总经理办公会议事规则（暂行）的议案6318.关于审议去存量的议案10519.关于审议部分专项工程成本结
2、转的议案11120.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案114 关于召开2022年第一次董事会议的通知依据工作须要，确定召开2022年第一次董事会议。现将有关事项通知如下： 一、会议时间2022年5月11日（星期五）上午9:30-12:00二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXXXXXXXXXXXXXX监事：XXXXXXXXX四、会议召集人XX（公司 董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人： XX联系电话：1778546886X 地球科技发展有限公司2022年4月28日地球科技发展有限公司2022年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事
3、会记 录 人： 会议地点： 会议时间：2022年9月11日序号姓名职务签到备注123456782022年第一次董事会会议议程序号会议议程1关于调整董事会成员的议案2关于审议2022年平安生产工作报告的议案3关于审议2022年财务报告的议案 4关于审议2022年审计状况报告的议案5关于审议公司董事会议事规则的议案6关于审议修订公司总经理办公会议事规则的议案7关于审议投资项目整改的议案8关于审议2022年经营管理方案的议案9关于审议经营状况及处理建议的议案10关于审议去存量的议案11关于审议部分专项工程成本结转的议案12关于审议企业领导人员履职费用预算的议案董事会审议事项表决票会议时间：2022年
4、9月15日上午10:00-12:00参会董事： 序号表决内容表决看法1关于调整董事会成员的议案同意不同意弃权2关于审议2022年平安生产工作报告的议案同意不同意弃权3关于审议2022年财务报告的议案 同意不同意弃权4关于审议2022年审计状况报告的议案同意不同意弃权5关于审议公司董事会议事规则的议案同意不同意弃权6关于审议修订公司总经理办公会议事规则的议案同意不同意弃权7关于审议投资项目整改的议案同意不同意弃权8关于审议2022年经营管理方案的议案同意不同意弃权9关于审议经营状况及处理建议的议案同意不同意弃权10关于审议去存量的议案同意不同意弃权11关于审议部分专项工程成本结转的议案同意不同意
5、弃权12关于审议企业领导人员履职费用预算的议案 同意不同意弃权 本人签名： 议案一： 关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事： 依照中华人民共和国公司法以及公司章程规定，结合xxxx2022135号及xxxx202220号文件精神，拟将董事会成员作如下调整： XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；XXX同志兼任有限公司董事 ； XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务； XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。 调整后的董事会成员由：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx变更为：xx、x
6、xx、xxx、xxx、xxx。 董事长由下一届董事会成员投票推选。 附件： 1.关于等同志任撤职的通知（XX黔高速人2022135号）2.关于等同志任撤职的通知（XXXX202220号）现提请各位董事审议！ XXXXXXXXXX有限公司 2022年9月4日地球工董20221号 签发人：XX地球科技发展建设工程有限公司2022年第一次董事会纪要依据工作须要，2022年5月11日9:00-14:30，贵州高速黔通建设工程有限公司董事长XX同志在XXXX四楼会议室主持召开了2022年第一次董事会议。现将会议纪要如下： 本次应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合中华人民共和国公司法及公
7、司章程的相关规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，审议了以下议案： 一、 审议通过了公司2022年工作报告。 表决看法： 会议要求报告中的业务经营数据必需与财务数据一样，增加企业战略及目标、企业商业模式的构建、企业文化打造的支配部署、对企业利润率下滑的应对措施，对党建工作的内容进行修改。 表决结果： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了贵州高速黔通建设工程有限公司2022年工作报告。 二、 审议了通过了公司2022年平安生产工作报告。 表决看法： 会议指出，工作报告内容仅是对2022年发生的平安事故的状况说明。 会议要求，报告必需对2022年开展的平安生产工
8、作开展状况、2022年平安生产工作的规划、准备进行叙述，并对公司平安生产及经营的内控流程、平安生产体系的构建等作出详细的措施，由XX建设公司质量平安部重新根据董事会要求撰写报告后提交董事会审议。 表决结果：同意票数为4票；反对票数为1票；弃权票数为0票。 会议审议通过了贵州高速黔通建设工程有限公司2022年平安生产工作报告。 三、 审议通过了公司2022年财务报告。 表决看法： 1.对企业业务与财务数据不同步问题提出详细整改措施刚好限。 2.提出企业如何降低负债、去存货的详细方法及完成时限。 3.对企业转结成本不刚好、转结成本混淆科目提出解决方法。 4.增加运用财务指标对企业盈利实力、成长实力
9、、抗风性实力分析等内容。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年财务报告。 四、审议通过了公司2022年审计报告。 表决看法： 依据审计报告供应的财务数据，董事会建议经营管理层在财务管理上实行紧缩政策，加快应收账款的催收，同时削减自有资金的支出，确保公司资金现金流的平安，增加抗风险实力。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了贵州高速黔通建设工程有限公司2022年审计报告。 五、审议通过了公司董事会议事规则（试行）。 表决看法： 1.对会议权限范围根据审议、审定、审批进行分类归纳。 2.对投资概念进行明确界定
10、（对外投资、固定资产、租赁等）3.权限设置要与党总支会、总经理办公会及上级权限无缝对接，形成完整的授权经营体系。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司董事会议事规则（试行）。 六、审议通过了公司总经理办公会议事规则的修订内容。 表决看法： 会议同意修订内容，并根据以下要求对总经理办公会议事规则进行修订： 1.议事规则要围绕生产经营管理来确定权限。 2.权限划分要细致并与董事会、党总支会权力对接。 3.总经理办公会议事规则要强调“部署落实上级、党总支会及董事会的决策，在托付授权的前提下开展相应工作”。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为
11、0票。 会议审议通过了公司总经理办公会议事规则（修订稿）的修订内容。 七、审议通过了公司2022年经营管理方案。 表决看法：要坚固树立“固定成本+可变成本”思维模式，对可变成本进行切实详细有效分析，加大对其限制力度，对固定成本应加强分摊的详细方法，同时要求经营管理层2022年全面推行预算管理，量入为出，切实降低企业运行成本。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年经营管理方案。 八、审议通过了去存量问题的议案。 表决内容： 2022年10月公司对已实施完工的工程项目进行债权存量清理发觉共有X项工程未得到相关业主单位的决算批复，未追回存量债权金额
12、约X万元。 2022年3月公司再次对存量债权进行清理发觉于2022年10月后又产生新的债权存量工程XX项，未追回债权金额为XXXX万元。 其中2022年10月前清理存量债权工程通过XX公司2022年11月专题会议帮助协调（XXX专议2022355号）以及后期XXXX公司极积追踪办理已解决存量债权项目XXX项，追回债权金额XXXXX万元（原估算债权金额为XXXXX万元，其中差额XXXX万元为决算审核扣减及营运中心明确部分费用由XXXX公司小修保养费用担当）。 现XX公司还存在存量债权工程共计XX项，未追回债权估算金额XXXX万元。且现存在存量债权工程已在XX公司财务发生实际支出XXXX万元（部分
13、项目成本费用还未付清、部分项目支出成本费用已归集至黔通公司小修保养工程成本）。以上存量工程有形成坏账损失的风险和较大的审计风险。 表决看法：董事会要求公司经营管理层梳理存量问题，形成清单，同时加大缘由分析，制定整改措施，并经党总支探讨探讨形成处置建议后尽快上报XX集团党委。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了去存量问题的议案。 九、审议通过了企业领导人员履职费用预算的议案。 表决看法： 1.通讯费要根据手机套餐据实计算。 2.取消书报费科目。 3.将培训费与沟通学习费进行合并。 4.“其他”科目改为“不行预见费”。 5.增加“公务接待费用”科目。 6.参
14、照去年实际运用状况统计分析后制定预算金额。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了关于企业领导人员履职费用预算的议案。 出席董事：XXXXXXXXXXXXXXX列席监事：XXXXXXXXX 记录：XXX出席会议董事签字： XXX_ XXX_ XXX_ XXX_ XXX_ 地球科技发展建设工程有限公司董事会 2022年5月11日印发地球工董20222号 签发人：XXX2022年第一次董事会决议一、时间：2022年5月11日9:00-14:30，地点：XXXX四楼会议室。 二、出席会议董事：XXXXXXXXXXXX XXX 。 本次应出席会议的董事5人，实际出席
15、董事5人。会议的召开符合中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定。 三、会议议案表决状况： （一）审议通过了公司2022年工作报告。 表决结果： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年工作报告。 （二）审议了通过了公司2022年平安生产工作报告。 表决结果：同意票数为4票；反对票数为1票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年平安生产工作报告。 （三）审议通过了公司2022年财务报告。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年财务报告。 （四）审议通过了公司2022年审计报告。 表决结果：同意票数为
16、5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年审计报告（五）审议通过了公司董事会议事规则（试行）。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司董事会议事规则（试行）。 （六）审议通过了公司总经理办公会议事规则的修订内容表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司总经理办公会议事规则（修订稿）的修订内容。 （七）审议通过了公司2022年经营管理方案。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了公司2022年经营管理方案。 （八）审议通过了企业领导人员履职费用预算的议案。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 会议审议通过了关于企业领导人员履职费用预算的议案。 出席会议董事签字： XXX_ XXX_ XXX_ XXX_ XXX_ 地球科技发展有限公司董事会2022年5月11日印发 第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页