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1、商业银行董事履职申明 XXXXXX农村商业银行股份有限公司 独立董事履职尽职承诺书 本人同意XXXXXX农村商业银行股份有限公司（以下简称“XXXXXX农商银行”）筹建工作小组提名，在通过选举、任职资格行政许可等法定程序后将供职于XXXXXX农商银行，担当董事(独立董事)职务，依据中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施方法（银监会令2022年第3号）以下简称许可方法的规定，本人作出如下承诺： 一、本人符合许可方法中第九十七条、第一百条、第一百零二条关于担当农村商业银行独立董事的任职资格条件。 二、本人无许可方法中第九十八条、第九十九条、第一百零一条所列的情形。 三、本人支持XXXXXX农商
2、银行服务“三农”和服务小微企业的市场定位，坚持“小额分散”的信贷原则，促进XXXXXX县域经济的发展。 四、本人及家庭财务稳健，本人及配偶的负债余额为 万元（包括全部银行贷款在内），另担保贷款余额为 万元，（有无）未按期偿还债务的情形。 五、本人承诺所披露的资料真实完整，披露的简历和兼职状况不存在重大隐瞒和遗漏。 六、本人承诺当选后遵遵守法律律法规、规章和XXXXXX农村商业银行股份有限公司章程的规定，支持XXXXXX农商银行依法合规审慎经营，切实履行独立董事下列义务： （一）对XXXXXX农商银行负有忠实义务和勤勉义务。根据相关法律、法规、规章及章程的要求，专业、高效地履行职责，维护XXXX
3、XX农商银行利益，推动XXXXXX农商银行履行社会责任。 （二）本人具备履职所必需的专业学问、工作阅历和基本素养，具有良好的职业道德。 （三）本人保守XXXXXX农商银行隐私，不在履职过程中接受不正值利益，不利用董事地位谋取私利，不为股东利益损害XXXXXX农商银行利益。 （四）按期照实告知XXXXXX农商银行本职、兼职状况，并保证所任职务与XXXXXX农商银行的任职不存在利益冲突。 （五）根据相关监管规定，照实向董事会、监事会报告关联关系状况，并根据相关要求刚好报告上述事项的变动状况。本人干脆或者间接与XXXXXX农商银行的业务有关联关系时，履行刚好告知关联关系的性质和程度，并根据相关规定履
4、行回避义务。 （六）本人承诺任职期间恪守承诺，勤勉履职。 （七）本人如担当董事会特地委员会的主任委员，承诺根据职责权限仔细开展特地委员会工作，根据规定刚好召开特地委员会会议形成专业看法，或者依据董事会授权对特地事项提出审议看法，如担当审计委员会、风险管理及关联交易限制委员会负责人承诺每年在XXXXXX农商银行工作的时间不少于25个工作日。 （八）本人承诺每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。如因故不能出席，承诺书面托付其他董事代为出席。 （九）本人承诺持续了解和分析XXXXXX农商银行的运行状况，定期阅读各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构、外部审计和社会公众的评价，
5、对XXXXXX农商银行事务做出独立、专业、客观的推断，并通过合法渠道提出自己的看法和建议。包括但不限于以下事项： 1.XXXXXX农商银行战略规划的制定和实施； 2.XXXXXX农商银行高级管理层的选聘和监督； 3.XXXXXX农商银行资本管理和资本补充； 4.XXXXXX农商银行风险偏好、风险战略和风险管理制度； 5.XXXXXX农商银行重大对外投资和资产处置项目； 6.XXXXXX农商银行薪酬和绩效考核制度及其执行状况； 7.XXXXXX农商银行高级管理层的执行力。 （十）本人参与董事会特地委员会期间，承诺持续深化跟踪特地委员会职责范围内相关事项的改变状况及影响，并根据议事规则刚好提出专业
6、看法，提请特地委员会予以关注。 （十一）本人承诺从XXXXXX农商银行长远利益动身，做好XXXXXX农商银行与股东的沟通工作，不得将股东自身利益置于XXXXXX农商银行和其他股东利益之上。 （十二）本人承诺重点关注高级管理层对董事会决议的落实状况。如XXXXXX农商银行审慎监管指标不能达到监管要求，或近期可能出现偏差时，支持XXXXXX农商银行刚好整改。 （十三）本人承诺关注股东与XXXXXX农商银行的关联交易状况，支持XXXXXX农商银行完善关联交易管理系统，确保关联交易合法合规。 （十四）本人承诺对董事会探讨事项发表客观、公正的独立看法，注意维护存款人和中小股东权益。同时在履职过程中，包括
7、但不限于特殊关注以下事项： 1.XXXXXX农商银行关联交易的合法性和公允性； 2.XXXXXX农商银行年度利润安排方案； 3.XXXXXX农商银行信息披露的完整性和真实性； 4.可能造成XXXXXX农商银行重大损失的事项； 5.可能损害存款人、中小股东和其他利益相关者合法权益的事项； 6.XXXXXX农商银行高级管理人员的聘任和解聘； 7.XXXXXX农商银行外部审计师的聘任等。 （十五）接受XXXXXX农商银行的履职评价。 七、本人保证上述承诺真实、精确，不存在虚假陈述。本人若违反上述承诺，情愿担当由此引起的法律责任。 履职尽职承诺人（签名）： 年 月 日 商业银行董事履职申明 商业银行董事履职报告 农村商业银行独立董事制度 商业银行高级管理人员任职履职承诺书 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页