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1、 年度董事会工作报告 2007 年度董事会工作报告 各位股东： 2007 年是股份经营发展中特别重要的一年。在外部经营环境方面，由于轨道交通的大幅扩容、实惠乘车措施的实施、成本持续增加等多重因素，企业面临着前所未有的经营压力；在规范经营方面，公司依据监管部门的要求，开展了专项治理自查并接受了中国证监会上海监管局的巡检；依据工作须要，公司调整了主要经营者及部分经营班子成员。在这样的状况下，股份董事会在股东大会决议的指导下，坚持以贯彻调整主营业务结构，规范运作完善基础工作作为主线，完成了股东大会制定的年度工作目标。 2007 年工作回顾 一、改革稳步推动 （一）服务供应质量明显改观 07 年是集团
2、的服务质量年，也是行风测评的关键年，为进一步提高服务供应质量。集团公司建立了由社会监督、评估为主的服务质量综合评估体系 实施以来，效果得到初步体现，据统计，乘客通过来电、来访、来信、媒体服务供应质量和投诉总量同步下降19.95，其中有责投诉下降 28.28。 （二）车容站貌进一步完善 07年所属公交企业报废公交车1669辆，更新1294辆，其中VOLVO678 辆，金龙车 22 辆，大宇车 317辆，空调电车 44 辆，超额完成年度安排。目前集团所属公交车中，VOLVO、大宇等高等级车辆已成为主体车型，达到欧及以上排放标准的车辆占到 88以上。 在改善车辆装备的同时，集团所属公交终点站设施也有
3、了较大改善，冰箱、冷柜、空调、微波炉等已成为巴士终点站的基本配置。有条件的终点站还为职工配备了更衣箱，职工的休息、就餐环境更加舒适。 （三）营运智能化管理加速发展 根据年度营运智能化发展目标，到去年底新装智能化终端 129条线路，共 2673台，总量达到 5975 辆，覆盖 242条线路。同时应用分析已进入常态。终点站视频监控系统（全球眼）已安装 34个。所属公交有 5 家企业建成公司级大屏幕调度监控平台。 （四）劳动生产率较大幅度提高 去年集团公司接着自筹资金支持公交减负，所属公交全年累计减员 3658人，其中净减 2798 人、对外劳务输出 860人，输送到集团其它企业 32 人，在车辆、
4、人员压缩的状况下，公交企业通过精细化管理，并借助智能化调度手段，营运效率进一步提高。到去年末，驾驶员单班日均公里已上升到 139.82公里。单车日均公里 190.83公里。 （五）职工收入稳步增长 在提高职工收入方面，除了明确收入指导线之外，去年集团公司进一步提高收入安排的透亮度，方法上，以主体工种驾驶员年人均收入作为基准，从去年四季度起，集团公司再次实施部分工种增资方案。同时将在岗职工月最低收入保障线（实发数）从 1000元提高到1400 元，经过努力，07 年公交在岗驾驶员年人均收入已达到 41041 元，在岗职工年人均达到 35441元。 回顾从 04 年下半年启动的以“五大突破”为主要
5、内容的巴士公交新一轮改革，成效是显著的。 三年中，装备水平大幅提升，集团投入资金近 23 亿元，更新车辆 4007辆，其中高等级车辆 2873辆，空调车比例从04 年末的 43提高到 87，高等级清洁能源车辆已占到 63，三年净减车辆 1171辆。 服务供应质量明显提升，三年中延、辟、调线路 200条次，线路经营权置换 35 条，关停线路 27 条。多种调度手段的应用，服务供应质量评估体系的推行，使公交的牢靠性、便捷性进一步体现，服务质量进一步提升。 三年改革，使巴士公交在装备水平、管理手段、管理效率、职工收入、服务质量、队伍素养等方面保持了行业领先地位，为改善上海城市形象，提高公共交通对市民
6、的吸引力作出了主动的贡献。 二、专业交通有新的进展 巴士出租在油价上涨，成本增加的状况下主动拓展主营业务。注意服务品牌，抓好队伍建设，全年收购社会出租汽车 35 辆，青浦巴士、宝山巴士增能 160 辆，区域性出租汽车总数已超过 1500 辆。公司参加投资的嘉定南海巴士、常州巴士出租的规模同比增长13.24。在提高品牌效益方面，巴士出租以争 创 3A 级优秀诚信企业为目标，继荣获上海市质量金奖、“名牌服务”企业后，又被评为上海市文明单位。目前巴士出租高星级驾驶员已占到 17.2，居行业首位。 三、体育教化产业有新进步 07 年网球大师杯赛的筹备工作在各方的协作帮助下，接着稳步推动。由于打算充分，
7、市场推广手段敏捷，门票、包厢销售均好于往年，市场反映良好，11 月，网球大师杯赛圆满实行。另外经与 ATP的谈判，上海获得了大师系列赛的永久举办权。 巴士汽车学院顺当通过了 ISO2000服务质量体系的认证，实训基地二期工程通过市教委及专家的验收，为特色办学的新突破打下扎实的基础。经过 7年多的培育，学院渐渐走向成熟，其品牌也被教委、上海高校、社会所认同，成为有肯定影响力的高等职业院校。去年学院 04 届毕业生就业率达到92以上。 四、董事会工作 （一）专项治理自查及接受巡检 （二）完善法人治理结构 （三）加强信息披露事务管理 为了进一步规范上市公司信息披露事务的管理，董事会依据上市公司监管方
8、面的法律，法规，制订了 巴士股份信息披露事务管理制度，经五届十次董事会审议后实施。公司在运作中，根据董事会指令及制度的要求，加强了日常信息披露的管理工作，2007 年共发布信息披露临时公告 54 次，公司的信息披露工作正在努力按监管规定和要求作到刚好、规范、透亮、公开、公允、公正。 （四）完善内限制度 为了完善公司内部限制，公司向五届十二次董事会提交了关于健全完善内部限制制度的议案，经批准后组织力气对公司原制度进行了梳理，结合财政部内限制度规范进行了制度的编制，制订了内部限制制度 18项。依据国家证监会的规定，2007 年的审计已对内限制度的执行状况进行了自查及检查测试。 （五）调整对外投资结
9、构 为了进一步理顺产业结构，优化投资组合，董事会通过了 2007 年对外投资清理调整的安排，全年公司已完成对外投资企业的清理退出 16 家，完成调整优化股权结构企业 12 家；近年来，巴士集团把发展的重点放在扶持出租、租赁、物流、高速四大专业交通板块方面，对外投资结构进一步得到了优化。 （六）实施全面预算 为了提高企业管理水平，规范经济行为，巴士股份首次实施全面预算管理，建立了统一的预算管理体制，以做到责任明确，边界清楚，强化过程管理和限制。为了加强对年度预算的执行跟踪与调整，逐步提高预算的精确率，董事会还审议通过了资金管理方法，进一步加强资金的统 一、规范和归口管理；公司协作政府主管部门编制的公交成本规制也有了新的进展，为公交企业成本公开透亮，保障合理的经营效益打好了基础。 （七）董事会执行股东大会决议状况 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告. 董事会工作报告 董事会工作报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页