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1、董事会办公室部门职责 董事会办公室岗位职责 部门职能 一、在董事会和董事长领导下，依据平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则负责处理董事会日常工作。 二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。 三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策供应看法或建议，帮助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。 四、制订董事会办公室年度工作安排，做好年终总结工作。 五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。 六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;仔细保管好董事会的文件，并刚好做好文件的归档工作。
2、 七、亲密联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的看法和建议。 八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，刚好办理公司工商登记变更的有关事宜。 九、统一管理本单位法定代表人授权托付手续和公司法人印鉴。 十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的刚好性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。 十一、为公司的重大决策、重要经济活动供应法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律看法；负责指导下属单位的法律事务工作。 十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。 岗位职责 一
3、、董事会办公室主任（兼） 1、负责董事会办公室的全面工作，依据公司总体要求，制定本部门工作安排和措施，组织实施和运作； 2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作； 3、负责传达董事会及股东大会决议、确定和指示，督促检查其贯彻执行状况； 4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书； 5、负责依法打算和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案； 7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，
4、督促本部门成员妥当保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案； 8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责帮助董事长驾驭企业状况，向董事长供应信息和工作建议； 9、主动帮助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；主动帮助董事会特地委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并依据董事会或董事长提出的处理看法详细办理； 11、负责公司投融资上市工作； 12、主动与公司人力资源部协作，做好公司高级管理人员的业绩考核工作； 13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协
5、调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。 14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。 二、证券事务代表 1、主动帮助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；主动帮助董事会特地委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 2、帮助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并 依据董事会或董事长提出的处理看法详细办理； 3、熟识公司法及上市公司相关法律法规，驾驭公司章程及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题； 4、详细负责筹办董事会和股东大会，帮助主任草拟和打算董事会和股东大会文件，帮助主任做好会议记录； 5、帮助主任负责公司投
6、融资上市工作； 6、负责公司证券事务的管理工作； 7、负责公司上市期间的对外新闻审查工作； 8、负责公司的股权管理工作（包括子公司的股权管理） 9、负责完成主任交办的其他各项工作。 三、法律事务 1、帮助主任依据公司总体要求，制定法律事务工作安排和措施； 2、帮助主任指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作； 3、帮助主任依法打算和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 4、帮助主任主动帮助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定，主动帮助董事会特地委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 5、帮助主任对董事会提出的问题进行调
7、查、协调，并依据董事会或董事长提出的处理看法详细办理； 6、熟识公司法及上市公司相关法律法规，驾驭公司章程及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题； 7、帮助主任负责公司投融资上市工作。 8、负责公司内部法律制度的草拟、各类合同的审核及外部法律事务的处理。 9、负责完成主任交办的其他各项工作。 四、文员 1、详细办理董事会、股东大会各部门提案资料及其他有关数据的收集和整理； 2、详细担当董事会、股东大会等会议组织和打算工作，在授权状况下，依据会议时间、地点、与会人员和会议日程，根据公司章程规定时间发出会议通知及相关议案，进行 董事会、股东大会会议记录，办理睬
8、议记录、会议决议的签署，保管会议记录、决议及全套文件资料； 3、每次董事会、股东大会后两个工作日内，依据会议记录整理睬议纪要，由部门主管审核后发相关部门并督促执行，按期向部门主管反馈进展直至完成； 4、详细负责本部门档案涉及事项的日常管理，根据部门主管要求，建立本部门档案管理的书面和电子档案，对重要资料进行归集和管理，刚好更新整理部门文件档案资料清单； 主要档案包括：1）董事会、股东大会会议文件和会议记录全套资料的专项管理档案；2）股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票资料专项管理档案；3）对外投资单位产权事务及运营监控专项管理档案；4）董事会、股东大会决议督办及专
9、项工作管理档案；股东分红资料专项管理档案；5）本部门日常其他事项管理档案，负责拟定上述各部门档案的详细管理、借阅、查阅、审批等工作细则，制作相关管理报表等报主管部门领导批准后严格执行； 5、做好与公司相关部门的工作协调，根据部门主管要求传达董事会及股东大会决议、确定和指示，督促检查其贯彻执行状况； 6、根据部门主管要求向公司有关部门催办董事会、股东大会限期完成的工作任务； 7、负责管理公司的印章； 8、帮助主任负责董事会、股东会会场后勤保障及本部门日常的接待事务。 9、按期完成部门主管交办的其他各项工作。 董事会办公室部门职责 董事会办公室工作职责 董事会办公室工作职责 董事会办公室及职责 银行董事会办公室工作职责 董事会办公室岗位职责 董事会办公室分工 董事会办公室(党委办公室)工作职责 董事会办公室职能介绍 董事会办公室工作制度 董事会办公室主任岗位工作职责 1 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页