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1、商业机密，切勿外传商业机密，切勿外传2018年9月 金融沙龙2018年9月细节决定成败细节决定成败一、风险管理与内部控制的涵义 二、集团公司管控的价值透视三、集团公司管控模式与职能定位设计四、集团公司管控的组织保障设计五、集团公司静态管控体系设计六、集团公司动态管控体系设计七、实施集团管控的有效途径与建议5 TRANSITION PAGE 过渡页建立人事控制、财务控制、权限控制、信息控制四建立人事控制、财务控制、权限控制、信息控制四个方面的静态管理个方面的静态管理战略目标为导向，分解成年度经营计划，通过全面战略目标为导向，分解成年度经营计划，通过全面预算进行资源配置，最终以业绩管理实现过程与结
2、预算进行资源配置，最终以业绩管理实现过程与结果控制果控制明晰集团总部高层、职能部门、运营部门及委派明晰集团总部高层、职能部门、运营部门及委派人员相应职责人员相应职责集团管控模式的有效途径 1.1.解决总分（母子）粗放式解决总分（母子）粗放式管理，形成系统且必要的方式方法管理，形成系统且必要的方式方法； 2. 2.明确重要职能部门在母子明确重要职能部门在母子公司之间的归口管理工作；公司之间的归口管理工作； 3 3. .建立有效的纵向、横向沟建立有效的纵向、横向沟通机制；通机制； 4. 4.明晰集团总部和下属分明晰集团总部和下属分/ /子子之间的权限界定，形成之间的权限界定，形成“集而又团集而又团
3、，分而又整，分而又整”集团管理模式。集团管理模式。实现集团的有效管控实现集团的有效管控通过三个通过三个途径途径集团管控模式的有效途径 有效的集团管控有效的集团管控= =管理体系建设管理体系建设+ +监控体系落实监控体系落实管理控制企业战略构建系统职能定位职能定位权责划分权责划分组织结构组织结构部门设置部门设置岗位设置岗位设置组织目标组织目标组织计划组织计划管理监控管理监控绩效考核绩效考核激励牵引激励牵引重点调研是否有针对重点调研是否有针对公司管控系统的监控公司管控系统的监控重点调研是否构建重点调研是否构建管控系统管控系统集团管控体系的构建落实Title实施集团管控的步骤建议实施集团管控的步骤建
4、议1.1.传统管控方式：传统管控方式：依靠董事长依靠董事长/ /总经理决策管理总经理决策管理 成立集团以前，对成立集团以前，对子公司的管理是按照法子公司的管理是按照法人治理结构依靠董事长人治理结构依靠董事长/ /总经理个人总经理个人指挥和协调指挥和协调 成立集团以成立集团以后，集团的核心后，集团的核心职责是资产管理职责是资产管理和经营管理，对和经营管理，对下属子公司的管下属子公司的管理必须向依赖理必须向依赖集团管理体系集团管理体系方向转变方向转变TitleTitle实施集团管控的步骤建议集团管控近期方案：集团管控近期方案：规范化管理规范化管理 1. 1.通过系统的职能分析、部门设置、岗通过系统
5、的职能分析、部门设置、岗位设置和定编，确保集团管控关键职能有组织位设置和定编，确保集团管控关键职能有组织保障保障 2. 2.明确对子公司的人事管控办法和激励明确对子公司的人事管控办法和激励机制机制 3. 3.明确不同管理岗位的岗位职责、财务明确不同管理岗位的岗位职责、财务权限和工作权限权限和工作权限 4. 4.按季跟踪执行情况、考核和奖惩，年按季跟踪执行情况、考核和奖惩，年底统一考核底统一考核 5 5. .强化信息反馈机制建设和完善强化信息反馈机制建设和完善 1 1 1 1随着集团规模扩大、业随着集团规模扩大、业务开展，在集团总部增设务开展，在集团总部增设相应管理岗位和部门相应管理岗位和部门
6、2 2 2 2全面推行全面预算管理，提升子公司内部管理水平和计划管理能力 4. 4. 4.随着子公司能力提随着子公司能力提高、地域范围扩张，高、地域范围扩张，逐步扩大子公司的权逐步扩大子公司的权限，集团降低运营管限，集团降低运营管理投入，而将更多精理投入，而将更多精力转向向战略性、长力转向向战略性、长期性等事项期性等事项 3 3 3择机引进择机引进“期期权权”等长期激励方等长期激励方案，降低案，降低“委托委托代理代理”风险成本，风险成本，提高对经营层激励提高对经营层激励的积极性的积极性实施集团管控的步骤建议实施集团管控的步骤建议远期管控方案：远期管控方案：快速扩张下的管理提升快速扩张下的管理提
7、升 2. 2.亲自参与亲自参与 3. 3.各挡一面各挡一面 1. 1.实施计划要有清晰实施计划要有清晰的里程碑和责任分工的里程碑和责任分工 记帐凭证稽核事项记帐凭证稽核事项: 记帐凭证稽核事项: 3. 3.高层管理者必须各当一高层管理者必须各当一面，领导具体的实施举措面，领导具体的实施举措 2. 2.很可能遇到阻力，所以集团高层领很可能遇到阻力，所以集团高层领导和各子公司高层领导必须亲自参与导和各子公司高层领导必须亲自参与1.1.实施计划实施计划集团公司管控体系实施的建议集团公司管控体系实施的建议5.5.有有效沟通效沟通6.6.信息系统信息系统 4. 4.经常定期地检查进程，由实经常定期地检查
8、进程，由实施小组向集团董事长和高层管理施小组向集团董事长和高层管理者汇报者汇报 6. 6.可以建立相关管理信息可以建立相关管理信息系统，以提供检查业绩所需系统，以提供检查业绩所需的信息的信息 5. 5.改革过程会遇到方方面面的阻改革过程会遇到方方面面的阻力，因此有效的对内、对外沟通非力，因此有效的对内、对外沟通非常重要常重要4.4.定期检查定期检查集团公司管控体系实施的建议管控理性管控理性 1 1产权基础：产权基础：产权是基础，产权明晰和多产权是基础，产权明晰和多元化之后还需要管理；能人元化之后还需要管理；能人至关重要，有了能人之后还至关重要，有了能人之后还要建立团队；要永远保持创要建立团队；
9、要永远保持创业的激情，但要适时适宜地业的激情，但要适时适宜地增加管理的理性。增加管理的理性。适时适宜地增加管控的理性管控理性管控理性 2 2持续成功：持续成功： 保持企业的持续成功，需要根保持企业的持续成功，需要根据业务变化和具体条件变化，不断据业务变化和具体条件变化，不断地变革产权结构和管理模式，融合地变革产权结构和管理模式，融合能人和团队的关系，平衡创业的激能人和团队的关系，平衡创业的激情和管理的理性，从专注经营到平情和管理的理性，从专注经营到平衡经营和管理的关系，从单靠中国衡经营和管理的关系，从单靠中国式的人情纽带到并用西方式的契约式的人情纽带到并用西方式的契约关系。关系。适时适宜地增加管控的理性强强强强携携手手双双双双共共赢赢适时适宜地增加管控的理性