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1、银行警示学习教育案例 银行警示教化案例 【篇一：银行警示教化案例】 【编者按】 2022 年司法考试一年特别时间点。距离 2022 年的司法 考试还有不到 4 个月的时间，在接下来的时间里，广阔考生肯定要 驾驭好备考的节奏，精品学习网司法频道小编为各位整理了今年司 考的重要时间点，以供各位参考。 山西省长治市郊区支行曾是长治市分行多年的盈利大户和先进单位， 也是长治市分行会计工作中最早达总行一级标准的基层行。然而， 就在这刺眼的光环下，原行长李伟伙同金融掮客们，通过伪造客户 印章等非法手段，从 2004 年 7 月至 9 月，非法盗取客户存款 3000 万元，用于投资办厂和支付引资高额利息，给
2、建设银行造成重大资 金风险和声誉损害。 反思这一案件 , 缘由是多方面的。 既有内部缘由 , 又有外部缘由 ; 既有主观缘由 , 又有客观缘由 ; 既有对 基层领导人监管不力的问题 , 又有业务管理工作基础薄弱的问题。 从当时的实际状况看 , 长期以来，长治市郊区支行形成的 一把手 负 责制，使 一把手 的权力过于集中。 班子成员之间盲目听从，只讲团结 , 不讲原则 , 相互监督难以形成。 有的员工慑于权威，出于对自身发展和利益的考虑 , 对领导只有听从 , 谈不上监督。在此案中还有精通会计业务的副科长作帮手 , 能够奇妙 地避开各种检查 , 因而实施的常规检查很难发觉。 这样一来对李伟失去了
3、有效的监督，使其一步步走向了犯罪的深渊。 十案十违章 。 有章不循 , 违章操作 , 是发生案件的最主要缘由。 从案件中暴露出的问题看 , 长治市效区支行规章制度形同虚设。 【篇二：银行警示教化案例】 警示是党的思想教化工作的重要组成部分 ,是惩治和预防腐败体系中 极为重要的一环。下面是学习啦为大家带来的银行案例警示教化， 希望可以帮助大家。 银行案例警示教化心得体会 1 为了进一步引导全行职工坚固树立 珍 爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪 的意识，县支行组织了全 行员工参观学习了以 16 起典型案件作为 前车之覆、后车之鉴 案防 教材进行警示教化的展览。 案例中以权谋私、滥用职权的领导干
4、部和职员，不仅毁了自己的前 程，也损害了国家和人民的利益，以及银行的形象，最终受到了的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、 等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、缘由及教训作了：第 一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生 观、价值观偏离了正确方向 ;在思想上道德观念失衡，把手中的权力， 当成了谋取不义之财，谋取私利的工具 ;生活上腐化堕落，踏上了不 归路。其次、管理者疏于管理，基本制度执行不力，管理者未严格 履行，只重发展，不重视内部管理，和责随意识。第三、监督部门 的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。 找到了案件发生的缘由，就应当分析
5、如何防止案件发生，我觉得应 该从以下几个方面入手： 一、加强法制学习，增加法制观念，树立风险防范意识。特殊是我 们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平常疏于学习，对法 律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限非常模糊。 因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和 探讨日常工作中涉及到的一些法律法规，增加法制观念，树立依法 办事的思想，使自我爱护意识得到提高。二、加强职工思想和道德 教化，应当常常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范 等方面的教化，其次可以实行定期不定期的自检自查、上级检查等 方法，对于一些不良行为，要刚好的发觉和制止，在追求业务发展 的同时，
6、还要强调员工的思想道德教化。 三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。 建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执 行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作 无处可循。 此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼。我们作 为干脆接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的醒悟，筑牢思想的防 线，要深知 君子爱财取之有道 。在日常工作生活中，要树立正确的人生观、价值观和利益观，持有正确的追求、的心态和实在的寄予， 在名誉、职位、酬劳、个人利益等方面知足常乐。 银行案例警示教化 2 经过一星期惊慌的学习，我逐篇学了案例，真 象书的名字一样 代价
7、实在太大了，建行的代价，员工的代价足以让 每个人痛心疾首。通过这些案例的学习，能促使我增加自我爱护意 识，在平常的小事上在心中筑起 。 沉重的代价是剧烈的警示。发生案件不但会给银行造成重大资金风 险和损失，还会严峻损害银行的形象 ;发生案件，不但要严惩银行内 部的涉案人员，还要追究相关经办岗位，管理岗位和领导岗位人员 的责任;发生案件，还会对一部分员工的家庭亲情造成损害。无论案 件对银行造成的损失，还是对员工造成的损害，都令人为之惋惜。 付出这么大的代价，这与平常的思想意识、工作习惯和的落实是分 不开的，老在一种工作状态下，思想一旦麻痹就让心怀不轨的犯罪 分子有可乘之机。我们的规章制度制定的很
8、全面，很细致，但在具 体的工作中，在实际执行中就打了折扣，没有了风险防范意识，法 制意识更是淡薄，在详细细微环节上处事的原则性不强，置制度于脑后， 违章操作才付出了如此代价。 俗话说 苍蝇不叮五缝的蛋 。不法分子虽然功于心计，惊心谋划，蓄 意欺瞒。从内部看，是银行在经营管理上存在着很多漏洞，有章不 循，违章操作，给犯罪分子以可乘之机，书中的每一个案件，在作 案的每一个细微环节中，假如能把规章制度放在首位，在某个细微环节上就 能把漏洞堵上，就不会造成如此重大的 代价 。 特殊是在平常的学习中，要坚持以人为本，做耐性细致的思想政治 工作，增加员工抵挡不良思想的侵袭，树立正确的人生观，打牢拒 腐防变
9、的思想，以主动心态投身改革，珍惜自己的人生价值和职业 前途，奉公遵守法律，安心本职，勤奋工作。 这些真实案例都是血的教训，也是剧烈的警示，我肯定要引以为戒， 从思想上相识到，从行为上执行到。 银行案例警示教化心得体会范文 3 xx 月 xx 日上午， xx 分行职工到 xx 县 xx 监狱，进行现场 反腐倡廉警示教化 ，走进监狱的大门，面 对高墙电网，心情感到压抑了很多，在监狱领导的带领下分别参观 了服刑人员的劳动工作区及生活宿舍区，随后听取了三位因职务之 便，挪用公款、收受贿赂而走进监狱服刑人员的献身说法，观看了 母亲到监狱探子的感人录像，最终听取了保定市检察院领导和太行 监狱领导的重要讲话
10、，使我受益非浅，感慨良多。 在经济建设时期，有些党员干部在个人欲望的驱使下逐步淡漠了法 制观念，在权力关、金钱关、美色关、子女关面前前丢失原则，置 党多年的培育教化于不顾，利用职务之便做出有悖于共产党员、人 民公仆的原则和宗旨的事情，迈出了罪恶的步伐，把自己送入了地 狱之门，最终身败名裂，甚至是以生命为代价。教训是深刻的、令 人痛心的，前车可鉴，后车之师，我肯定要从这些案例中吸取教化， 引以为戒。结合联社当前开展的 五提 活动，我认为，信用社广阔党 员干部应带头做到以下几个方面： 一是始终保持良好的学习习惯。学习是每一名党员干部的必修课， 只有不断加强学习才能提高自身素养和实力，不学习思想就无
11、法进 步，实力就无法提高，领导方法就无法改进，做出的决策也就不行 能正确。一些党员干部在学习上总是静不下心来，总是以工作忙为 借口，推三阻四，走形势主义，结果是 只闻学习响，不见学习水平 涨 。很多东西只有静心研读，才能有所思，有所获。活生生的事实 还告知我们，不学习，思想就得不到改造，心就不静，心不静，欲 望就简单膨胀，就拒绝不了诱惑，一遇到诱惑就简单乱了方寸，就 简单被诱惑的绳索绊倒。因此，党员干部必需要常常仔细学习，从 书本上学，从实践中学，学到真本事，努力做一个新时期优秀的党 员干部，为农村信合事业做出自己的贡献。 二是始终保持廉洁自律的行为规范。两袖清风，清正廉洁，这是每 一名干部最
12、基本的行为准绳。党始终教化我们要廉洁奉公、严格自 律，常常向大家敲警钟。党员干部不廉洁，不仅会使党在群众中的形象受到扭曲和破坏，而且会使党、国家和人民的利益受到损害。 有些党员干部并非学识不高，实力不强，就是因为未能廉洁自律， 最终走向犯罪。因此，我们肯定要树立正确的世界观、人生观和价 值观，牢记一心一意为人民服务的宗旨，自重、自律、自醒，解除 非份之想，常怀律己之心，常修为官之德，始终保持共产党人的浩 然正气。 三是要始终保持艰苦奋斗优良传统。近年来，有一部分党员干部， 渐忘了艰苦奋斗作风，贪图享受，热衷于追求个人和小家庭的安乐， 抛弃党纪法规，贪污腐化，走上犯罪的道路。我们肯定要引以为戒，
13、 要接着发扬艰苦奋斗的作风，恪守党的宗旨，提倡勤俭节约，反对 铺张奢侈，始终不渝地保持和发扬艰苦奋斗的优良传统。 警示教化带给我们的思索是沉重的，留给我们的教训也是极其深刻 的。在新的条件下，领导干部面临的诱惑和考验还许多，我们肯定 要常常打扫头脑中的灰尘，就像我们每天都要洗脸和照镜子一样， 做到坦然做人，扎实做事，警钟长鸣，拒腐防变。 看过银行案例警示教化心得体会的人还看了： 【篇三：银行警示教化案例】 银行业是一个特别的行业，合规经营是其稳健运行的最根本要求。 银行柜面每一个业务流程上的一个微小的风险点没有把控好，都将 对业务治理、风险管理以及银行的发展带来不良后果。因此，做好 银行柜面业
14、务的风险防控工作，是银行业务发展中刻不待时的事情。 近期，依据总行 2022 年运营条线合规文化建设活动指导看法， 我行组织开展了 案例警示教化 活动，通过学习，并结合平常在工作 中的实际状况，我对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识 有了更深一层的相识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会， 也是对此次教化学习活动的一个理性的相识。 一、加强业务学问学习，提升合规操作意识 没有规则不成方圆 ，身为网点一线员工，切实提高业务素养和风险 防范实力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实 际的工作任务。 加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得 有的规章制度在束缚着
15、我们业务的办理，在制约着我们的业务发展， 细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产 物，而是在经验过许很多多实际工作阅历教训总结出来的，只有按 照各项规章制度办事，我们才有爱护自已的权益和维护广阔客户的权益实力。我们的各项规章制度正如一架浩大的机器，每一项制度 都是一个机器零件，假如我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了 一颗锣丝钉，也会造成不行估量的损失，各项制度的维护和贯彻是 要*我们广阔的员工严格执行。规章制度的执行，不是某一人来执行 的，而是要一个集体相互制约、监督来实施的。 二、避开疏忽大意，防患于未然 疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要缘由，特殊是有些柜员 觉得
16、特殊娴熟的业务更加简单引起错帐抹帐交易，一味地追求效率 而不仔细审核输入内容的精确性。开户时户名录入错误，汇款业务 金额，日期，姓名，账号，西联汇款收汇人姓名，诞生年月和有效 期等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发觉。取款操作成存 款造成了自己短款，如能刚好发觉还好，待客户离开之后才发觉就 会造成严峻的后果，这些都是有实际的案例的。所以我们办理业务 的过程中在提高效率的同时必需对每笔操作都仔细地核对确保正确 的状况下才提交。员工除了要加强自身职业道德及底线意识的教化， 肯定要严格审查单位结算经办人员身份，严格落实大额支付电话核 实制度。 三、增加规章制度的执行，提高防范意识 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页